Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Phòng máy chủ Jialietu Nanjing

Đăng nhập ứng dụng Sina Finance Tìm kiếm【Thông tin công bố】xem thêm các mức đánh giá

■

Chương trình lương của các thành viên hội đồng quản trị và các quản lý cấp cao kiêm nhiệm sẽ có hiệu lực từ ngày được đại hội cổ đông phê duyệt đến ngày ban hành chương trình lương mới.

Trong phạm vi chưa quy định, các vấn đề chưa đề cập sẽ thực hiện theo pháp luật, quy định của ngành, văn bản quy phạm pháp luật và Điều lệ công ty cùng các quy định về quản lý lương của Hội đồng quản trị, Ban quản lý cấp cao của công ty. Nếu có sự mâu thuẫn giữa chương trình này với các luật, quy định, văn bản pháp lý ban hành sau này của nhà nước, các quy định sửa đổi hợp pháp của Điều lệ công ty và Quy chế quản lý lương của Hội đồng quản trị, Ban quản lý cấp cao, thì sẽ thực hiện theo các quy định của pháp luật, quy định ngành, văn bản pháp luật và Điều lệ, Quy chế đã đề cập.

Các đề mục phụ trình này đã được Hội đồng quản trị, Ủy ban lương thưởng và đánh giá của nhiệm kỳ thứ tư thông qua tại cuộc họp thứ hai.

Tất cả các đề mục phụ đều đã được phê duyệt.

Các đề mục phụ này còn phải trình đại hội cổ đông thường niên năm 2025 để xem xét.

(17) Xem xét và thông qua “Về xác nhận kế hoạch lương năm 2025 và phương án lương của Ban quản lý cấp cao năm 2026”

Sau khi kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Tianheng (hợp danh đặc biệt), lợi nhuận ròng năm 2025 của công ty và lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là âm, theo phương án lương của Ban quản lý cấp cao năm 2025, biến động lương phù hợp với yêu cầu liên kết hiệu quả. Nhằm thúc đẩy tinh thần và sáng tạo của Ban quản lý cấp cao, hướng tới mục tiêu chiến lược phát triển của công ty, nâng cao năng lực quản lý vận hành, đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của công ty, dựa trên tình hình ngành và thực tế hoạt động, công ty đề xuất phương án lương năm 2026 cho Ban quản lý cấp cao. Cụ thể về tình hình lương năm 2025 và phương án lương năm 2026 của Ban quản lý cấp cao như sau:

Hội đồng quản trị đã xem xét và phê duyệt từng đề mục phụ, kết quả biểu quyết như sau:

■

Thời hạn chương trình lương của các thành viên hội đồng quản trị kiêm nhiệm là từ ngày được đại hội cổ đông phê duyệt đến ngày ban hành chương trình lương mới; thời hạn của các quản lý cấp cao không kiêm nhiệm hội đồng quản trị là từ ngày hội đồng quản trị phê duyệt đến ngày ban hành chương trình lương mới.

Trong phạm vi chưa quy định, các vấn đề còn lại sẽ thực hiện theo pháp luật, quy định của ngành, văn bản pháp luật và Điều lệ công ty cùng các quy định về quản lý lương của Hội đồng quản trị, Ban quản lý cấp cao. Nếu có sự mâu thuẫn giữa chương trình này với các luật, quy định, văn bản pháp lý ban hành sau này của nhà nước, các quy định sửa đổi hợp pháp của Điều lệ công ty và Quy chế quản lý lương của Hội đồng quản trị, Ban quản lý cấp cao, thì sẽ thực hiện theo các quy định của pháp luật, quy định ngành, văn bản pháp luật và Điều lệ, Quy chế đã đề cập.

Các đề mục phụ này đã được Hội đồng quản trị, Ủy ban lương thưởng và đánh giá của nhiệm kỳ thứ tư thông qua tại cuộc họp thứ hai.

(18) Xem xét và thông qua “Kế hoạch phân phối lợi nhuận cổ đông trong 3 năm tới (2026-2028)”

Nhằm chuẩn hóa hơn nữa hoạt động phân phối lợi nhuận của công ty, thúc đẩy xây dựng cơ chế phân phối lợi nhuận khoa học, liên tục và ổn định, đảm bảo quyền lợi hợp lý của cổ đông, tăng tính minh bạch và khả năng thực thi trong quyết định phân phối lợi nhuận, dựa trên quy định của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc “Hướng dẫn giám sát công ty niêm yết số 3 — Hướng dẫn phân phối tiền mặt của công ty niêm yết” và “Điều lệ công ty”, cùng các quy định liên quan, kết hợp tình hình thực tế của công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng “Kế hoạch phân phối lợi nhuận cổ đông trong 3 năm tới (2026-2028)”.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.

Đề mục này còn phải trình đại hội cổ đông thường niên năm 2025 để xem xét.

Chi tiết vui lòng xem tại thông báo của công ty đăng tải cùng ngày trên trang web chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải và các phương tiện truyền thông chỉ định của công ty.

(19) Xem xét và thông qua “Sửa đổi <Quy chế quản lý lương của Hội đồng quản trị, Ban quản lý cấp cao>”

Nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống quản lý lương của Hội đồng quản trị và Ban quản lý cấp cao, xây dựng cơ chế khích lệ và ràng buộc khoa học, hiệu quả, thúc đẩy tinh thần làm việc của các thành viên, nâng cao năng lực quản lý vận hành của công ty, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, liên tục và ổn định của công ty, dựa trên Luật Doanh nghiệp, Chuẩn mực Quản trị Công ty niêm yết và Điều lệ công ty cùng các quy định liên quan, kết hợp tình hình thực tế của công ty, hiện tiến hành sửa đổi “Quy chế quản lý lương của Hội đồng quản trị, Ban quản lý cấp cao”.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.

Đề mục này còn phải trình đại hội cổ đông thường niên năm 2025 để xem xét.

(20) Xem xét và thông qua “Thông báo triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2025”

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Quy chế của Hội đồng quản trị và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị quyết định tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 15 tháng 4 năm 2026 để xem xét các đề mục cần trình đại hội. Đại hội sẽ kết hợp bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu qua mạng.

Các nội dung chính của đại hội gồm:

1. Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2025;

2. Đề án phân phối lợi nhuận năm 2025 của công ty;

3. Đề án cấp hạn mức tín dụng cho ngân hàng năm 2026;

4. Đề án bổ nhiệm lại công ty kiểm toán;

5.00 Đề án xác nhận lương của thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và phương án lương năm 2026 của Hội đồng quản trị;

5.01 Đề án xác nhận lương của Chủ tịch HĐQT Hạ Cẩm Lâm năm 2025 và phương án lương năm 2026;

5.02 Đề án xác nhận lương của Thành viên HĐQT Vương Lăng Vân năm 2025 và phương án lương năm 2026;

5.03 Đề án xác nhận lương của Phó Chủ tịch HĐQT Trần Hải Minh năm 2025 và phương án lương năm 2026;

5.04 Đề án xác nhận lương của Thành viên HĐQT Phan Lạc Đào năm 2025 và phương án lương năm 2026;

5.05 Đề án xác nhận lương của Tổng Giám đốc Lý Lâm Đạt năm 2025 và phương án lương năm 2026;

5.06 Đề án xác nhận lương của Phó Tổng Giám đốc Viên Y năm 2025 và phương án lương năm 2026;

5.07 Đề án xác nhận lương của Thành viên Hội đồng độc lập Đường Uẩn Hồng năm 2025 và phương án lương năm 2026;

5.08 Đề án xác nhận lương của Thành viên Hội đồng độc lập Triệu Tương Liên năm 2025 và phương án lương năm 2026;

5.09 Đề án xác nhận lương của Thành viên Hội đồng độc lập Tông Bôn năm 2025 và phương án lương năm 2026;

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận cổ đông trong 3 năm tới (2026-2028);

7. Đề án sửa đổi <Quy chế quản lý lương của Hội đồng quản trị, Ban quản lý cấp cao>.

Đại hội sẽ nghe báo cáo của Ban quản lý cấp cao về phương án lương năm 2026 và báo cáo của thành viên Hội đồng độc lập về công tác năm 2025.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.

Chi tiết vui lòng xem tại thông báo của công ty đăng tải cùng ngày trên trang web chính thức của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải và các phương tiện truyền thông chỉ định của công ty.

Thông báo này được công bố.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Phòng máy tính Jialitu

Ngày 24 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 603912 Tên chứng khoán: Jialitu Số công bố: 2026-015

Mã trái phiếu chuyển đổi: 113597 Tên trái phiếu chuyển đổi: Jialitu Convertible Bond

Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Phòng máy tính Jialitu

Thông báo về việc trích lập dự phòng giảm giá tài sản

Hội đồng quản trị và toàn thể các thành viên cam đoan nội dung thông báo này không có bất kỳ nội dung nào sai lệch, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Nhằm phản ánh khách quan, công bằng tình hình tài chính, tài sản và kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Phòng máy tính Jialitu (sau đây gọi tắt là “công ty”), theo quy định của Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp và chính sách kế toán của công ty, dựa trên nguyên tắc thận trọng, công ty đã tiến hành kiểm tra, phân tích và đánh giá toàn diện các loại tài sản trong phạm vi báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, trích lập dự phòng giảm giá đối với các tài sản có khả năng giảm giá tín dụng và tài sản. Cụ thể như sau:

1. Thông tin cơ bản về việc trích lập dự phòng giảm giá

Công ty theo quy định của Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp và chính sách kế toán của mình, nhằm phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính, tài sản và kết quả hoạt động, đã tiến hành kiểm tra, phân tích và đánh giá toàn diện các loại tài sản trong phạm vi báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, trích lập dự phòng giảm giá đối với các tài sản có khả năng giảm giá tín dụng và tài sản. Cụ thể:

Đơn vị: Triệu nhân dân tệ

■

2. Thuyết minh cụ thể về việc trích lập dự phòng giảm giá

(a) Mất mát giảm giá tín dụng

Dựa trên Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp và chính sách kế toán của công ty, công ty dựa trên dự kiến tổn thất tín dụng để kiểm tra và xác nhận mất mát giảm giá đối với các khoản phải thu, hóa đơn phải thu, trả trước, các khoản phải thu khác.

(b) Mất mát giảm giá tài sản

Lỗ giảm giá hàng tồn kho: Tại ngày báo cáo, theo Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp và chính sách kế toán của công ty, hàng tồn kho được đo lường theo giá gốc hoặc giá trị có thể thu hồi thấp hơn. Nếu giá gốc cao hơn giá trị có thể thu hồi, cần trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Mất mát giảm giá tài sản hợp đồng: Tài sản hợp đồng là quyền của công ty đã chuyển giao hàng hóa hoặc dịch vụ cho khách hàng và có quyền thu tiền, quyền này phụ thuộc vào các yếu tố ngoài thời gian. Công ty có quyền thu tiền không điều kiện (chỉ phụ thuộc vào thời gian) từ khách hàng sẽ được ghi nhận riêng như khoản phải thu. Phương pháp xác định tổn thất tín dụng dự kiến của tài sản hợp đồng và xử lý kế toán tương tự như khoản phải thu.

3. Ảnh hưởng của việc trích lập dự phòng giảm giá lần này đến công ty

Việc trích lập dự phòng giảm giá các loại tài sản nêu trên tổng cộng 28.662,7 nghìn nhân dân tệ, sẽ làm giảm lợi nhuận hợp nhất năm 2025 của công ty 28.662,7 nghìn nhân dân tệ. Việc trích lập dự phòng giảm giá này dựa trên nguyên tắc thận trọng, phù hợp với Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp và chính sách kế toán của công ty, có căn cứ đầy đủ, phản ánh khách quan, trung thực tình hình tài chính và kết quả hoạt động của công ty, phù hợp với thực tế của công ty, giúp cung cấp thông tin kế toán chính xác, đáng tin cậy hơn cho nhà đầu tư.

Thông báo này được phát hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Môi trường Phòng máy tính Jialitu

Ngày 24 tháng 3 năm 2026