Phạt 1 triệu Dh, tù 1 năm vì rửa tiền liên quan đến hàng giả mạo hiệu

(MENAFN- Khaleej Times) Các giao dịch đã được cấu trúc nhằm che giấu nguồn gốc và bản chất của số tiền, hành động này thuộc phạm vi luật pháp UAE về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ các tổ chức bất hợp pháp

Bởi: Afkar Ali Ahmed

Tòa án tại UAE đã kết án hai người đàn ông châu Á về tội rửa tiền sau khi xác định họ có tội trong việc xử lý 1 triệu Dirham từ việc bán hàng giả nhãn hiệu.

Tòa án Liên bang Tòa án sơ thẩm đã tuyên phạt họ một năm tù và phạt 1 triệu Dirham, trong phán quyết nhấn mạnh thái độ không khoan nhượng của quốc gia đối với tội phạm tài chính.

Chi tiết vụ án Đề xuất dành cho bạn

Viện kiểm sát cho biết rằng hai người đàn ông đã gửi tiền, rút tiền và chuyển khoản 1 triệu Dirham qua các tài khoản ngân hàng nhằm cố ý che giấu nguồn gốc của số tiền. Chính quyền cho biết số tiền này được tạo ra từ việc bán hàng giả nhãn hiệu, và các bị cáo hoàn toàn nhận thức được rằng số tiền bắt nguồn từ hoạt động phạm pháp.

** Cập nhật tin tức mới nhất. Theo dõi KT qua các kênh WhatsApp.**

Các giao dịch đã được cấu trúc nhằm che giấu nguồn gốc và bản chất của số tiền, hành động này thuộc phạm vi luật pháp UAE về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ các tổ chức bất hợp pháp.

Phán quyết của tòa

Sau khi xem xét các bằng chứng, tòa kết luận rằng các cáo buộc rửa tiền đã được chứng minh vượt quá mức nghi ngờ hợp lý. Ngoài án tù và phạt tiền, tòa còn ra lệnh:

• Tịch thu 1 triệu Dirham bị tịch thu từ các tài khoản ngân hàng của họ
• Trục xuất cả hai người sau khi thi hành xong án tù
• Thanh toán tất cả các phí tòa án

Thẩm phán nhấn mạnh rằng ngay cả những khoản tiền nhỏ, khi liên quan đến hoạt động buôn bán bất hợp pháp như làm giả, cũng được xử lý nghiêm khắc theo luật pháp UAE, đặc biệt khi các giao dịch tài chính được sử dụng để che giấu nguồn thu.

Ý nghĩa pháp lý

Theo luật pháp UAE, viện kiểm sát phải chứng minh rằng bị cáo biết rõ số tiền là bất hợp pháp và cố ý thực hiện các giao dịch để che giấu nguồn gốc. Vụ án này làm nổi bật cam kết của chính quyền trong việc triệt phá cả rửa tiền lẫn buôn bán hàng giả, củng cố các quy định tài chính và thương mại nghiêm ngặt trong nước.

Phán quyết này gửi đi một cảnh báo tới các doanh nghiệp và cá nhân rằng việc “rửa sạch” các khoản tiền bất hợp pháp, ngay cả từ các vụ bán hàng giả nhỏ lẻ, có thể dẫn đến tù, phạt nặng và trục xuất.

CŨNG ĐỌC

Vụ lừa đảo 2,4 triệu Dirham: Hai người bị tuyên án tù 3 năm tại UAE Hai người bị tuyên án một tháng tù vì vụ trộm dầu diesel xe tải tại Dubai