"Vua Tài Chính Trăm Triệu" lại bổ sung thành viên mới

Hỏi AI · Tỷ USD tài chính hổ xuất hiện liên tục phản ánh những lỗ hổng quản lý nào?

Thêm một giám đốc ngân hàng bị truy tố hơn tỷ đồng.

Ngày 18 tháng 3, Tòa án Nhân dân Trung cấp tỉnh Quý Châu tại Liupanshui công bố xét xử công khai, cựu Chủ tịch Ngân hàng Quý Châu Hứa An bị kết án tử hình treo, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân; thu hồi tài sản và lợi nhuận do Hứa An phạm tội thu được, nộp vào ngân sách quốc gia hoặc hoàn trả cho đơn vị bị hại.

Tòa án xác minh, Hứa An đã nhận hối lộ lên tới hơn 168 triệu nhân dân tệ, thêm vào đó còn tham ô hơn 8,35 triệu nhân dân tệ.

Các vụ án tham nhũng tại Ngân hàng Quý Châu đã lần lượt tuyên án. Tháng 12 năm 2025, vụ án tham nhũng của cựu Chủ tịch Ngân hàng Quý Châu Lý Chí Minh được tuyên án sơ thẩm, ông bị cáo buộc nhận hối lộ 43,1 triệu nhân dân tệ, bị tuyên phạt 16 năm rưỡi tù giam.

Chúng tôi nhận thấy, dù Lý Chí Minh chưa vượt qua tỷ đồng về khoản hối lộ, nhưng đã vi phạm pháp luật trong việc cấp phát hơn 304,6 triệu nhân dân tệ, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Giám đốc Hứa An nhận hối lộ không chỉ vượt xa Chủ tịch Lý Chí Minh, mà còn thêm một thành viên nữa vào danh sách “hổ tài chính” tỷ USD.

Thông tin tuyên án gần đây cho thấy, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CITIC Từ Tọa nhận hối lộ 147 triệu nhân dân tệ, phạm tội nhận hối lộ và kinh doanh trái phép cùng loại hình, bị tuyên án tù chung thân; cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Công Thương Trung Quốc Trương Hồng Lực nhận hối lộ 177 triệu nhân dân tệ, cựu Chủ tịch Ngân hàng Wenzhou Wu Hua nhận hối lộ 275,44 triệu nhân dân tệ, cả hai đều bị tuyên án tử hình treo, tù chung thân, không được giảm án, tha tù trước thời hạn.

Hứa An liên quan đến ba tội danh

Cựu Chủ tịch Ngân hàng Quý Châu Lý Chí Minh và Giám đốc Hứa An đều do Tòa án Nhân dân Trung cấp Liupanshui tuyên án sơ thẩm.

Tòa án xác minh, Hứa An liên quan đến các tội danh nhận hối lộ, tham ô và rửa tiền. Tuy nhiên, so với các cán bộ tài chính cao cấp bị sa thải, Hứa An không liên quan đến tội cho vay trái phép, mà chính Chủ tịch Lý Chí Minh mới liên quan đến việc cho vay trái phép.

Theo bản án, về tội nhận hối lộ, từ năm 2005 đến 2023, Hứa An đã giúp đỡ nhiều doanh nghiệp và cá nhân trong việc phê duyệt cho vay, hợp tác kinh doanh, tiếp nhận dự án, trực tiếp hoặc cùng người khác nhận trái phép tài sản trị giá hơn 168 triệu nhân dân tệ, trong đó một số tài sản chưa thực sự thu được do khách quan, cấu thành tội chưa đạt. Tòa án tuyên phạt Hứa An tử hình treo, hai năm thử thách, tước quyền chính trị suốt đời, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Về tội tham ô, tháng 3 năm 2021, Hứa An lợi dụng chức vụ Giám đốc Ngân hàng Quý Châu để sắp xếp cấp dưới trừ tiền vay cá nhân qua quỹ công, chiếm đoạt trái phép tài sản công cộng hơn 8,35 triệu nhân dân tệ. Tòa án tuyên phạt 10 năm tù giam và phạt 500.000 nhân dân tệ.

Về tội rửa tiền, từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2022, Hứa An đã sắp xếp người khác chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của bên thứ ba, sử dụng hơn 2,03 triệu nhân dân tệ tiền tham nhũng để thanh toán tiền mua nhà, phí môi giới nhà đất và chi phí trang trí. Tòa án tuyên phạt 2 năm tù giam và phạt 50.000 nhân dân tệ.

Tòa án cũng xác định, tội danh nhận hối lộ của Hứa An có một số phần chưa thành công, sau khi bị bắt đã thành thật khai báo các hành vi phạm tội của mình, chủ động khai báo các vấn đề chưa bị cơ quan điều tra nắm bắt, tích cực phối hợp thu hồi tiền và tài sản phạm tội, một số tài sản liên quan đã bị truy thu. Có tình tiết giảm nhẹ theo pháp luật và theo xét xử.

Dựa trên toàn bộ các tình tiết và chứng cứ, tòa án quyết định xử nhiều tội cùng một lúc, tuyên án tử hình, hoãn thi hành hai năm, tước quyền chính trị suốt đời, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân; toàn bộ thu nhập và lợi nhuận từ các tội phạm sẽ bị truy thu, nộp vào ngân sách quốc gia hoặc hoàn trả cho đơn vị bị hại.

Các vụ án tại Ngân hàng Quý Châu liên tục tuyên án

Thông tin cho biết, Hứa An sinh năm 1964. Từ tháng 12 năm 1980 đến tháng 7 năm 1983, ông làm việc tại Chi nhánh Ngân hàng Nhân dân tại Bình Bạc, đảm nhiệm các công việc tiết kiệm, kế toán; từ tháng 7 năm 1983 đến tháng 7 năm 1986, học tại Trường Đại học Phát thanh Truyền hình Quý Châu; Hứa An từng giữ nhiều vị trí tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương An Sơn.

Tháng 5 năm 2002, Hứa An được điều chuyển làm Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Thành phố An Sơn; từ tháng 2 năm 2009 đến tháng 9 năm 2012, giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại An Sơn. Sau khi Ngân hàng Thương mại An Sơn sáp nhập thành Ngân hàng Quý Châu, tháng 9 năm 2012, Hứa An trở thành Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Ngân hàng Quý Châu; từ tháng 1 năm 2018, giữ chức Giám đốc Ngân hàng Quý Châu, từ tháng 8 cùng năm, làm Thành viên Hội đồng Quản trị thực thi.

Tháng 3 năm 2024, Ngân hàng Quý Châu công bố, do công việc, Hứa An không còn giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy của ngân hàng, đồng thời ông cũng nộp đơn xin từ chức các vị trí như Giám đốc điều hành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ngày 22 tháng 5 năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Quý Châu ra thông báo, Hứa An bị điều tra vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật; ngày 8 tháng 2 năm 2025, theo quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quý Châu, ông bị khai trừ khỏi Đảng, khỏi công chức, chuyển hồ sơ vụ án hình sự sang cơ quan kiểm sát để truy tố theo pháp luật; ngày 21 tháng 2 năm 2025, Viện Kiểm sát Nhân dân Liupanshui ra quyết định bắt giữ Hứa An.

Sau khi vụ án của Hứa An sơ thẩm kết thúc, các vụ án tham nhũng tại Ngân hàng Quý Châu tiếp tục được đưa ra xét xử.

Ngày 4 tháng 12 năm 2025, Tòa án Nhân dân Trung cấp Liupanshui công bố xét xử sơ thẩm vụ án của cựu Chủ tịch Ngân hàng Quý Châu Lý Chí Minh, ông bị kết án tù 16 năm rưỡi về tội nhận hối lộ và cho vay trái phép, phạt 2,7 triệu nhân dân tệ, toàn bộ thu nhập và lợi nhuận phạm tội bị truy thu.

Tòa án xác minh, từ năm 2013 đến 2023, Lý Chí Minh từng giữ chức Phó Chủ tịch Ngân hàng Hồ Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Quý Châu, lợi dụng chức vụ để giúp đỡ các doanh nghiệp và cá nhân trong việc phê duyệt vay, hợp tác kinh doanh, nhận trái phép tài sản trị giá hơn 43,1 triệu nhân dân tệ; từ năm 2018 đến 2020, trong thời gian làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Quý Châu, ông đã phê duyệt trái phép các khoản vay hơn 304,6 triệu nhân dân tệ, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Lý Chí Minh và Hứa An từng giữ các vị trí cao cấp tại Ngân hàng Quý Châu, đều nắm giữ các vị trí chủ chốt như Chủ tịch và Giám đốc.

Hiện tại, Ngân hàng Quý Châu đã có nhiều cán bộ chủ chốt bị điều tra, bao gồm Chuyên gia trưởng nguyên Wang Xiangdong, Tổng Giám đốc Bộ Quản lý Ngân hàng Nông thôn nguyên Li Guowen, và chuyên gia cao cấp nguyên Bộ Quản lý An toàn an ninh Li Keyong.

Chúng tôi nhận thấy, người thay thế Lý Chí Minh làm Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Quý Châu là Yang Mingshang, xuất thân từ hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp, tuy nhiên, sinh năm 1965, đã gần tuổi nghỉ hưu, ngân hàng Quý Châu sẽ đối mặt với vấn đề thay đổi lãnh đạo.