Tòa án Delhi Gửi Bị Cáo Gainbitcoin Scam Vào Tạm Giam Tư Pháp Đến Ngày 30 Tháng Ba

(MENAFN- IANS) New Delhi, 17 tháng 3 (IANS) Một tòa án Delhi hôm thứ Ba đã tạm giam Ayush Varshney, đồng sáng lập và Giám đốc Công nghệ của Darwin Labs Private Limited, đến ngày 30 tháng 3 liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin trị giá hàng nghìn tỷ rupee.

Varshney đã được đưa ra trước tòa Rouse Avenue sau khi bị Cục Điều tra Trung ương (CBI) bắt giữ, đang điều tra vụ lừa đảo được ước tính trị giá khoảng 20.000 crore rupee.

Cuộc điều tra liên quan đến một vụ lừa đảo Ponzi do Variabletech Pte Ltd thực hiện, hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường từ đầu tư tiền điện tử nhưng bị cáo buộc đã biển thủ số tiền thu được từ các nhà đầu tư.

Theo CBI, Varshney bị kiểm tra tại sân bay Mumbai khi cố gắng trốn khỏi đất nước để đến Colombo, Sri Lanka.

Các quan chức cho biết ông bị bắt giữ dựa trên một Thư cảnh báo (Look Out Circular) được phát hành chống lại ông và sau đó được bàn giao cho CBI, cơ quan đã chính thức bắt giữ và đưa ông ra tòa.

Cơ quan điều tra cho biết đây là vụ bắt giữ đầu tiên trong vụ án, liên quan đến chương trình GainBitcoin bắt đầu từ năm 2015.

Chương trình này được cho là do Amit Bhardwaj (nay đã qua đời), cùng với anh trai Ajay Bhardwaj và mạng lưới của họ dẫn dắt. CBI đã tiếp nhận điều tra nhiều vụ án liên quan đến cáo buộc GainBitcoin theo lệnh của Tòa án Tối cao ngày 13 tháng 12 năm 2023, yêu cầu cơ quan này làm cơ quan điều tra chung.

Trong quá trình điều tra, vai trò của Darwin Labs và các đồng sáng lập của nó, bao gồm Varshney, Sahil Baghla và Nikunj Jain, đã bị xem xét kỹ lưỡng.

Theo các nhà điều tra, công ty này đã phát triển và triển khai token MCAP cùng hợp đồng thông minh ERC-20 và cung cấp hạ tầng công nghệ cho vụ lừa đảo. Hạ tầng này bao gồm nền tảng khai thác Bitcoin GBMiners, cổng thanh toán Bitcoin, ví Coin Bank và cổng nhà đầu tư GainBitcoin được sử dụng bởi các thành viên trong chương trình.

CBI cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và có khả năng sẽ có thêm các vụ bắt giữ và diễn biến mới khi cơ quan này tiếp tục xem xét mạng lưới đứng sau vụ lừa đảo tiền điện tử này.