Lian Shi Aviation tổ chức Hội đồng quản trị xem xét 14 dự án

Công ty Cổ phần Công nghệ Hàng không Luyện Thạch đã tổ chức cuộc họp thứ 27 của Hội đồng quản trị khóa 11 vào ngày 18 tháng 3 năm 2026 tại phòng họp của công ty. Thông báo họp đã được gửi bằng email vào ngày 8 tháng 3. Có 9 thành viên hội đồng quản trị dự họp đúng số lượng, tất cả đều có mặt, cùng với các cán bộ quản lý cao cấp của công ty tham dự, do Chủ tịch hội đồng quản trị Hùng Huy Rân chủ trì. Quy trình tổ chức cuộc họp phù hợp với các quy định của pháp luật, quy chế, điều lệ và Điều lệ công ty.

Trong cuộc họp này, đã thông qua 14 dự thảo nghị quyết bằng phương thức bỏ phiếu, kết quả cụ thể như sau: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nội dung chi tiết xem trong các phần tương ứng của Báo cáo thường niên năm 2025 của công ty, kết quả bỏ phiếu là 9 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng; Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 của công ty, kết quả bỏ phiếu là 9 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, sau khi kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Thịnh Vĩnh Trung Hòa (hợp danh đặc biệt), lợi nhuận ròng hợp nhất của công ty năm 2025 là -518.017.174,90 nhân dân tệ, cộng với lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ là -3.573.238.868,84 nhân dân tệ, lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ là -4.091.256.043,74 nhân dân tệ; lợi nhuận ròng của công ty mẹ là -479.523.580,37 nhân dân tệ, cộng với lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ là -3.233.056.099,16 nhân dân tệ, lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ là -3.712.579.679,53 nhân dân tệ. Do lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ đều là số âm, Hội đồng quản trị đề xuất không phân phối lợi nhuận năm 2025. Dự thảo này phù hợp với chính sách phân phối liên quan, kết quả bỏ phiếu là 9 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng. Thông báo về nghị quyết này đã được đăng tải trên trang Thời báo Tài chính Giao dịch.

Hội đồng cũng đã thông qua Báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2025, dự thảo phương án trích lập dự phòng giảm giá goodwill, kết quả bỏ phiếu đều là 9 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng; các tài liệu liên quan có thể xem trên trang Thời báo Tài chính Giao dịch. Về đề án thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý cao cấp năm 2025, các thành viên Zhao Weijun, Tu Yuan, Zhai Hongmei đã vắng mặt trong phần bỏ phiếu về thù lao của chính họ; kết quả bỏ phiếu của phần này là 8 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng. Các thành viên còn lại đều đồng ý với mức thù lao, tổng số phiếu là 9. Nghị quyết này không bao gồm thù lao của các thành viên độc lập, thù lao của các thành viên hội đồng quản trị sẽ trình đại hội cổ đông xem xét.

Ngoài ra, cuộc họp còn thông qua Báo cáo và tóm tắt Báo cáo thường niên năm 2025 của công ty, dự thảo nghị quyết về việc không bù đắp lỗ còn lại đạt một phần ba tổng số vốn góp đã thực nhận, các vấn đề liên quan trong Báo cáo kiểm toán ý kiến không phù hợp năm 2024 đã được giải quyết, đề án xin hủy bỏ cảnh báo rủi ro khác liên quan đến giao dịch cổ phiếu của công ty, ý kiến đánh giá độc lập về tính độc lập của các thành viên Hội đồng độc lập, kế hoạch quản lý quan hệ nhà đầu tư năm 2026, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của công ty kiểm toán năm 2025, báo cáo giám sát của Ủy ban kiểm toán Hội đồng quản trị. Tất cả các nghị quyết này đều được bỏ phiếu với kết quả 9 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng; các thông báo và tài liệu liên quan đều đã được đăng tải trên trang Thời báo Tài chính Giao dịch.

Trong đó, các dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý cao cấp, các nghị quyết liên quan đến lỗ còn lại cần trình đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của công ty để xem xét. Thời gian tổ chức đại hội cổ đông sẽ được thông báo sau. Các tài liệu lưu trữ của cuộc họp này là nghị quyết của cuộc họp thứ 27 của Hội đồng quản trị khóa 11 của công ty.