Công ty Cổ phần Thần Khai hoàn thành lần thứ mười hai sửa đổi điều lệ, vốn đăng ký 389 triệu nhân dân tệ, tập trung vào giải pháp năng lượng thông minh

Đăng nhập ứng dụng Sina Finance để tìm kiếm 【Thông tin công bố】 để xem thêm các mức đánh giá

Công ty Cổ phần Thiết bị dầu khí Thượng Hải Shenkai (viết tắt là “Shenkai Cổ phần”) đã công bố Điều lệ công ty sửa đổi lần thứ XII vào ngày 16 tháng 3 năm 2026. Việc sửa đổi lần này là lần điều chỉnh thứ XII kể từ khi công ty xây dựng điều lệ vào năm 2007, phản ánh những thay đổi mới nhất về cơ cấu quản trị, hướng phát triển kinh doanh và các lĩnh vực khác của công ty.

Thông tin cơ bản về công ty

Shenkai Cổ phần được thành lập dựa trên việc chuyển đổi toàn bộ từ Công ty TNHH Thiết bị dầu khí Thượng Hải Shenkai, đăng ký tại Sở Công Thương Thượng Hải vào ngày 13 tháng 9 năm 2007, mã số tín dụng xã hội là 91310000133385776B. Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trung Quốc phê duyệt phát hành cổ phiếu phổ thông ra công chúng lần đầu gồm 46 triệu cổ phiếu vào ngày 17 tháng 7 năm 2009, và chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Shenzhen vào ngày 11 tháng 8 năm 2009.

Tên đăng ký của công ty là Công ty Cổ phần Thiết bị dầu khí Thượng Hải Shenkai, viết tắt là “Shenkai Cổ phần”; tên tiếng Anh đầy đủ là “Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corporation Ltd”, viết tắt là “SK”. Trụ sở chính của công ty tại số 1769 Đường Puxing, Quận Minhang, Thượng Hải, mã bưu chính 201114.

Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần

Theo điều lệ mới nhất, vốn điều lệ của công ty là 388.617.914 nhân dân tệ, tổng số cổ phần là 388.617.914 cổ phiếu, tất cả đều là cổ phiếu phổ thông nhân dân tệ. Công ty được chuyển đổi toàn bộ từ Công ty TNHH Thiết bị dầu khí Thượng Hải Shenkai, khi thành lập có tổng số cổ phần là 127 triệu cổ phiếu, mệnh giá mỗi cổ phiếu là 1 nhân dân tệ.

Tình hình sở hữu cổ phần của các nhà sáng lập chính như sau:

Vào tháng 9 năm 2007, công ty tổ chức cuộc họp cổ đông bất thường lần thứ nhất, đồng ý tăng vốn điều lệ thêm 8.613.392 nhân dân tệ, sau đó vốn điều lệ mới là 135.613.392 nhân dân tệ. Số vốn đăng ký bổ sung này do 63 cá nhân tự nguyện góp, gồm các nhà sáng lập như Cố Chính và các cổ đông khác, tổng cộng 110 cá nhân.

Sứ mệnh và phạm vi hoạt động

Sứ mệnh của công ty là “Hỗ trợ khách hàng an toàn, hiệu quả, thân thiện môi trường trong việc khai thác năng lượng, cam kết đột phá bằng công nghệ sáng tạo và trí tuệ nhân tạo AI, cung cấp các giải pháp năng lượng thông minh toàn cầu. Dựa trên hệ thống thiết bị an toàn, đáng tin cậy, xây dựng nền tảng số AI thông minh, tạo ra hệ sinh thái năng lượng thấp carbon, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của ngành năng lượng.”

Sau khi đăng ký hợp pháp, phạm vi hoạt động của công ty bao gồm: Sản xuất và kinh doanh thiết bị khai thác dầu khí; Sản xuất và kinh doanh thiết bị khảo sát địa chất và địa chấn; Sản xuất thiết bị phân tích thử nghiệm; Bán thiết bị đo lường, dụng cụ; Dịch vụ kỹ thuật công trình; Dịch vụ công nghệ, phát triển, tư vấn, trao đổi, chuyển giao, quảng bá; Xuất nhập khẩu hàng hóa; Cho thuê bất động sản không dùng để ở và các hoạt động liên quan khác.

Cơ cấu quản trị công ty

Hội đồng cổ đông

Hội đồng cổ đông của công ty gồm toàn bộ cổ đông, là cơ quan quyền lực của công ty. Hội đồng cổ đông tổ chức họp thường niên và họp bất thường. Hội đồng cổ đông thường niên họp mỗi năm một lần, phải tổ chức trong vòng 6 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính trước đó.

Hội đồng cổ đông có thẩm quyền bao gồm: Bầu cử và thay thế thành viên hội đồng quản trị, xem xét và phê duyệt báo cáo của hội đồng quản trị, phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và bù đắp lỗ, quyết định tăng giảm vốn điều lệ, phát hành trái phiếu công ty, hợp nhất, chia tách, giải thể, thanh lý hoặc thay đổi hình thức công ty.

Hội đồng quản trị

Công ty thiết lập Hội đồng quản trị gồm 9 thành viên, trong đó có 3 thành viên độc lập. Hội đồng quản trị có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ tịch là người đại diện pháp luật của công ty.

Hội đồng quản trị có thẩm quyền bao gồm: Triệu tập họp hội đồng cổ đông, thực hiện các nghị quyết của hội đồng cổ đông, quyết định kế hoạch kinh doanh và đầu tư của công ty, xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và bù đắp lỗ, quyết định tổ chức bộ máy quản lý nội bộ, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý cao cấp khác.

Các ủy ban chuyên trách của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thành lập Ủy ban kiểm toán, thực hiện quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Thành viên Ủy ban kiểm toán gồm 3 người, là các thành viên không giữ chức vụ quản lý cao cấp trong công ty, trong đó đa số là thành viên độc lập, do các thành viên độc lập, trong đó có chuyên gia kế toán, làm chủ tịch.

Ngoài ra, còn có Ủy ban Chiến lược, Ủy ban Đề cử, Ủy ban Tiền lương và Hiệu quả, hoạt động theo điều lệ và ủy quyền của Hội đồng quản trị.

Các cán bộ quản lý cao cấp

Công ty có 1 Tổng giám đốc, cùng với một số Phó Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, chủ trì quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Công ty có Bí thư Hội đồng quản trị, phụ trách chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, lưu trữ hồ sơ, quản lý thông tin cổ đông, thực hiện các công việc liên quan đến công bố thông tin.

Chế độ tài chính và phân phối lợi nhuận

Công ty xây dựng chế độ kế toán tài chính phù hợp với pháp luật, quy định của nhà nước và các cơ quan liên quan. Sau mỗi năm tài chính, công ty phải nộp báo cáo tài chính cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Shenzhen trong vòng 4 tháng, đồng thời công bố công khai. Báo cáo bán niên phải được nộp và công bố trong vòng 2 tháng sau khi kết thúc nửa đầu năm tài chính.

Khi phân phối lợi nhuận sau thuế của năm, công ty phải trích 10% vào quỹ dự phòng pháp định. Quỹ dự phòng pháp định có thể không còn phải trích nếu tích lũy đạt hơn 50% vốn điều lệ. Trong trường hợp quỹ dự phòng pháp định không đủ để bù đắp lỗ các năm trước, trước khi trích quỹ, công ty phải dùng lợi nhuận của năm đó để bù lỗ.

Chính sách phân phối lợi nhuận của công ty nhấn mạnh tính liên tục và ổn định, chú trọng lợi ích hợp lý của nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo phát triển bền vững của công ty. Trong điều kiện đủ điều kiện chia cổ tức bằng tiền mặt, công ty sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt theo nguyên tắc, và tổng số lợi nhuận phân phối bằng tiền mặt trong 3 năm liên tiếp không được thấp hơn 30% lợi nhuận có thể phân phối trung bình của 3 năm đó.

Nội dung sửa đổi quan trọng

Việc sửa đổi điều lệ lần này là lần thứ XII trong lịch sử công ty, chỉ cách lần sửa đổi thứ XI vào tháng 1 năm 2026 đúng 2 tháng. Mặc dù thông báo không nêu rõ nội dung cụ thể của các sửa đổi, nhưng dựa trên toàn bộ khung điều lệ, có thể thấy công ty tiếp tục hoàn thiện cấu trúc quản trị, tăng cường vai trò của các thành viên độc lập, chuẩn hóa quy trình quyết định giao dịch liên quan, nâng cao quyền lợi nhà đầu tư, thể hiện sự không ngừng tối ưu hóa quản trị công ty.

Điều lệ quy định rõ các trường hợp ngoại lệ không được phép công ty mua lại cổ phần của chính mình, bao gồm giảm vốn điều lệ, hợp nhất với các công ty sở hữu cổ phần của chính công ty, dùng cổ phần cho kế hoạch chia sẻ cổ phần cho nhân viên hoặc thưởng cổ phiếu, cổ đông phản đối quyết định hợp nhất, chia tách của hội đồng cổ đông yêu cầu công ty mua lại cổ phần của họ, dùng cổ phần để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu do công ty phát hành, hoặc các trường hợp cần thiết để duy trì giá trị công ty và quyền lợi cổ đông.

Ngoài ra, điều lệ còn quy định rõ hành vi của cổ đông kiểm soát và người kiểm soát thực tế, yêu cầu họ phải thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, pháp luật hành chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Shenzhen, nhằm bảo vệ lợi ích của công ty niêm yết, không lạm dụng quyền kiểm soát hoặc lợi dụng mối quan hệ liên kết để gây thiệt hại cho công ty hoặc các cổ đông khác.

Shenkai Cổ phần khẳng định rằng lần sửa đổi điều lệ này phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các luật liên quan khác, góp phần hoàn thiện hơn nữa cấu trúc quản trị công ty, thúc đẩy hoạt động công ty theo quy chuẩn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và toàn thể cổ đông.

Xem toàn văn thông báo>>

Lời tuyên bố: Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này do mô hình AI tự động phát hành dựa trên dữ liệu của bên thứ ba, không đại diện cho quan điểm của Sina Finance, mọi thông tin xuất hiện trong bài chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư cá nhân. Mọi sai lệch vui lòng dựa theo thông báo chính thức. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ qua email: biz@staff.sina.com.cn.