Thông báo Nghị quyết cuộc họp lần thứ nhất của các cổ đông về kế hoạch phát hành cổ phiếu dành cho nhân viên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử Tiên Đạo Thượng Hải

Mã chứng khoán: 600641 Tên chứng khoán: Tiền Đạo Cơ Điện Số thông báo: Lâm 2026-024

Thông báo về Nghị quyết cuộc họp lần thứ nhất của các người sở hữu trong Kế hoạch Cổ phần hóa Nhân viên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiền Đạo Cơ Điện Thượng Hải

Ban giám đốc và toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị của công ty cam đoan nội dung của thông báo này không có bất kỳ nội dung nào sai lệch, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung đó.

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiền Đạo Cơ Điện Thượng Hải (sau đây gọi là “công ty”) đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất của các người sở hữu trong Kế hoạch Cổ phần hóa Nhân viên năm 2026 (sau đây gọi là “kế hoạch này”) vào ngày 18 tháng 3 năm 2026 tại phòng họp của công ty, theo hình thức kết hợp họp trực tiếp và bỏ phiếu qua phương tiện truyền thông. Thông báo về cuộc họp đã được gửi đến các người sở hữu qua phương tiện truyền thông điện tử vào ngày 17 tháng 3 năm 2026. Cuộc họp do Thư ký Hội đồng quản trị của công ty, bà Chu Vĩ Phương, triệu tập và chủ trì. Tham dự cuộc họp có 131 người sở hữu, đại diện cho 154.004.984 phần vốn của kế hoạch này, chiếm 100% tổng số phần vốn của kế hoạch. Quy trình triệu tập, tổ chức và bỏ phiếu của cuộc họp này phù hợp với quy định của kế hoạch.

1. Thảo luận và thông qua dự thảo “Về việc thành lập Ủy ban Quản lý Kế hoạch Cổ phần hóa Nhân viên năm 2026”

Để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch này suôn sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các người sở hữu, dựa trên các quy định của “Dự thảo sửa đổi của Kế hoạch Cổ phần hóa Nhân viên năm 2026” và “Phương pháp Quản lý Kế hoạch Cổ phần hóa Nhân viên năm 2026 (sửa đổi)”, thành lập Ủy ban Quản lý, chịu trách nhiệm quản lý kế hoạch này. Ủy ban Quản lý gồm 3 thành viên, có 1 Chủ nhiệm ủy ban, nhiệm kỳ phù hợp với thời hạn tồn tại của kế hoạch này.

Kết quả bỏ phiếu: Đồng ý 154.004.984 phần, chiếm 100% tổng số phần do các người sở hữu có mặt tại cuộc họp sở hữu; Không phản đối phần nào; Không bỏ phiếu trắng.

2. Thảo luận và thông qua dự thảo “Về việc bầu cử các thành viên của Ủy ban Quản lý Kế hoạch Cổ phần hóa Nhân viên năm 2026”

Theo quy định của “Dự thảo sửa đổi của Kế hoạch Cổ phần hóa Nhân viên năm 2026” và “Phương pháp Quản lý Kế hoạch Cổ phần hóa Nhân viên năm 2026 (sửa đổi)”, bầu các ông Wu Zhenni, Xu Jiangshan, Trương Quốc Lương làm thành viên Ủy ban Quản lý. Các thành viên Ủy ban không có mối liên hệ liên quan với cổ đông nắm giữ hơn 5% cổ phần của công ty, các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cao cấp của công ty. Trong trường hợp có sự thay đổi thành viên ủy ban, cuộc họp các người sở hữu sẽ tiến hành bầu cử lại.

Kết quả bỏ phiếu: Đồng ý 154.004.984 phần, chiếm 100% tổng số phần do các người sở hữu có mặt tại cuộc họp sở hữu; Không phản đối phần nào; Không bỏ phiếu trắng.

Cùng ngày, cuộc họp lần thứ nhất của Ủy ban Quản lý kế hoạch này đã được tổ chức, quyết định bầu ông Wu Zhenni làm Chủ nhiệm ủy ban.

3. Thảo luận và thông qua dự thảo “Về việc ủy quyền cho Ủy ban Quản lý Kế hoạch Cổ phần hóa Nhân viên năm 2026 xử lý các công việc liên quan của kế hoạch này”

Ủy quyền cho Ủy ban Quản lý xử lý các công việc liên quan của kế hoạch này, thời hạn ủy quyền đến khi hoàn thành việc thực hiện kế hoạch, bao gồm nhưng không giới hạn:

(1) Chịu trách nhiệm triệu tập cuộc họp các người sở hữu, thực hiện các quyết định của cuộc họp;

(2) Thay mặt toàn thể các người sở hữu thực hiện quyền của cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn việc tham dự Đại hội cổ đông, đề xuất các kiến nghị, tham gia các hoạt động như chia cổ tức bằng tiền mặt, thanh toán trái phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng, chuyển đổi cổ phần, phát hành cổ phần mới, chào bán cổ phần và bán trái phiếu;

(3) Thay mặt toàn thể các người sở hữu quản lý hàng ngày kế hoạch này, có thể ủy quyền cho bên thứ ba (như tổ chức quản lý tài sản) bao gồm nhưng không giới hạn việc bán cổ phiếu của công ty theo quy định, đầu tư số tiền thu được vào các chứng khoán có lợi suất cố định, sản phẩm tài chính và quỹ thị trường tiền tệ để quản lý tiền mặt;

(4) Quyết định phân phối quyền lợi của kế hoạch này;

(5) Quyết định việc chuyển nhượng phần vốn của kế hoạch này;

(6) Quyết định việc thu hồi phần vốn của kế hoạch này;

(7) Các nhiệm vụ khác do cuộc họp các người sở hữu hoặc ủy quyền của kế hoạch này giao phó;

(8) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, pháp lệnh, quy chế, văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan khác mà ủy ban quản lý cần thực hiện.

Kết quả bỏ phiếu: Đồng ý 154.004.984 phần, chiếm 100% tổng số phần do các người sở hữu có mặt tại cuộc họp sở hữu; Không phản đối phần nào; Không bỏ phiếu trắng.

Thông báo này được công bố chính thức.

Ban giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Tiền Đạo Cơ Điện Thượng Hải

Ngày 20 tháng 3 năm 2026