Gilbert Armenta Nhận Án Tù Năm Năm Vì Rửa Tiền OneCoin

Cựu đối tác của Ruja Ignatova, người sáng lập của vụ lừa đảo OneCoin gian lận, đã bị tuyên án tù đáng kể vì vai trò che giấu lợi nhuận bất hợp pháp từ vụ lừa đảo trị giá tỷ đô. Gilbert Armenta, 59 tuổi, nhận án tù liên bang 5 năm từ Tòa án Quận phía Nam New York (SDNY) vì rửa khoảng 300 triệu đô la bị đánh cắp từ các nhà đầu tư OneCoin. Án tuyên này đánh dấu một chiến thắng lớn trong nỗ lực truy tố các nhân vật chính đứng sau một trong những vụ lừa đảo Ponzi nổi tiếng nhất trong giới crypto.

Dòng tiền 300 triệu đô và các giao dịch bất hợp pháp

Theo Bloomberg Law, hành vi phạm tội của Gilbert Armenta còn vượt xa việc che giấu tiền bị đánh cắp đơn thuần. Sau khi thành công rửa sạch 300 triệu đô la từ vụ lừa đảo OneCoin, Armenta đã sử dụng số tiền này để mua các tài sản cao cấp, bao gồm một máy bay phản lực hạng sang. Anh ta cũng tham gia vào các tội phạm khác—hối lộ các doanh nghiệp Mexico và đánh bạc số tiền bị đánh cắp trực tiếp từ các nạn nhân của vụ lừa đảo. Đội ngũ bào chữa của anh ta cố gắng mô tả anh như một nạn nhân của sự thao túng, cho rằng anh đã bị ảnh hưởng bởi “Cryptoqueen” và bị theo dõi xâm phạm quyền riêng tư.

Ban đầu, cuộc điều tra cho thấy Armenta có thể đối mặt với tối đa bảy năm tù. Tuy nhiên, sau khi nhận tội về các cáo buộc rửa tiền, gian lận chuyển khoản và tống tiền vào năm 2018, án phạt của anh đã được giảm xuống. Đáng chú ý, sau khi đạt thỏa thuận với chính quyền, Armenta đã vi phạm các điều khoản bằng cách bán chiếc máy bay phản lực cao cấp và chiếm đoạt một séc trị giá 5 triệu đô la—những hành động này làm nổi bật thách thức mà các công tố viên gặp phải trong việc xử lý tội phạm thân thiện với tài chính.

Armenta đã yêu cầu thi hành án tại Trại giam FCI Miami, một cơ sở an ninh tối thiểu, mặc dù tòa án chưa ra quyết định về yêu cầu này. Matthew Lee, người sáng lập tổ chức giám sát lợi ích cộng đồng Inner City Press, đã theo dõi chặt chẽ vụ án của Armenta và làm nổi bật mạng lưới phức tạp của các tội phạm tài chính liên quan.

OneCoin: Vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá bốn tỷ đô

Vụ lừa đảo OneCoin là một trong những vụ gian lận tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Khởi nguồn tại Bulgaria vào năm 2014, hoạt động này đã lừa đảo hàng triệu nhà đầu tư ở nhiều quốc gia bằng cách hứa hẹn lợi nhuận từ các khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số. Vụ lừa đảo hoạt động theo một cấu trúc được thiết kế cẩn thận, trông có vẻ hợp pháp nhưng thực chất là một mô hình kim tự tháp truyền thống.

Các nhà đầu tư được mời mua các “gói đào tạo” về giao dịch tiền điện tử, với giá từ 100 € đến 118.000 €. Đổi lại, họ nhận được token OneCoin, có thể chuyển đổi thành tiền thật trên thị trường nội bộ. Tuy nhiên, thị trường này—là trung tâm của hoạt động—đặt ra các hạn chế bán hàng nghiêm ngặt hàng ngày, ngăn cản nhà đầu tư thực sự thanh lý khoản đầu tư của mình. Khi nền tảng này đóng cửa để “bảo trì” vào tháng 3 năm 2016, chỉ mở lại vào tháng 1 năm 2017, ngày càng rõ ràng rằng toàn bộ hệ thống được thiết kế để bắt giữ vốn.

Dù có những dấu hiệu cảnh báo này, các nhà điều hành OneCoin vẫn tiếp tục kêu gọi đầu tư mới trong suốt quá trình hoạt động. Các cơ quan quản lý ở Bulgaria, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, Latvia và Croatia đã nhiều lần cảnh báo công khai rằng OneCoin có khả năng là lừa đảo, khuyên người dân tránh tham gia. Tuy nhiên, vụ lừa đảo đã trộm hơn 4 tỷ đô la trước khi sụp đổ. Quy mô lớn này khiến OneCoin không chỉ là một tội phạm tài chính mà còn là một cuộc khủng hoảng quốc tế ảnh hưởng đến nạn nhân ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau.

Cuộc truy tìm Cryptoqueen: Ruja Ignatova vẫn còn trốn

Ruja Ignatova, người sáng lập người Bulgaria và kiến trúc sư chính của OneCoin, vẫn là một trong những người bị truy nã gắt gao nhất thế giới. FBI đã đưa bà vào danh sách “10 Người Truy Nã Gắt Gao Nhất” chính thức và treo thưởng 100.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ bà. Được biết đến với biệt danh “người phụ nữ lừa đảo cả thế giới” của BBC, Ignatova lần cuối xuất hiện tại Athens, Hy Lạp vào năm 2017, và hiện vẫn chưa rõ tung tích.

Các suy đoán về nơi ở của Ignatova đã trở thành chủ đề điều tra và truyền thông đặc biệt chú ý. Một số nguồn tin cho rằng bà đã trốn thoát cùng một phần lớn số tiền bị đánh cắp và có thể đang ẩn náu trên một du thuyền sang trọng ở Địa Trung Hải—một vị trí gây ra những thách thức pháp lý đặc biệt cho lực lượng thực thi pháp luật, vì họ không thể tiến hành các hoạt động trong vòng 12 hải lý của vùng biển quốc tế.

Frank Schneider, cựu trưởng cơ quan tình báo Luxembourg, đã bày tỏ giả thuyết tối tăm hơn: “Tôi nghi ngờ bà ấy đã bị giết, và dù tôi hy vọng không phải như vậy, nhưng không có gì để chứng minh điều ngược lại.” Đánh giá này phản ánh sự không chắc chắn thực sự về số phận của người trốn truy nã.

Một diễn biến quan trọng là khi một căn hộ penthouse ở London trị giá khoảng 15 triệu đô la—mua nhiều năm trước dưới tên của Ignatova—bỗng xuất hiện trở lại trên thị trường bất động sản. Các công tố viên ở Bielefeld, Đức đã buộc tội luật sư người Đức của Ignatova vì rửa tiền, do đã giúp chuyển khoản vượt quá 21 triệu đô la để thanh toán cho việc mua căn hộ London này và một căn hộ thứ hai trong cùng tòa nhà. Giá bán đã giảm xuống còn khoảng 13 triệu đô la, mặc dù đại lý bất động sản Knight Frank từ chối xác nhận liệu căn nhà có thực sự đã bán hay không, chỉ nói rằng họ đã “tuân thủ đầy đủ tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định.”

Việc xuất hiện trở lại của tài sản có giá trị lớn này khiến một số nhà quan sát suy đoán rằng Ignatova vẫn còn sống và quản lý tài sản của mình qua trung gian—một khả năng giữ cho cuộc điều tra vẫn tiếp tục và phần thưởng vẫn còn hiệu lực.