Công bố tiến độ của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Điện Sanxing Ninh Bộ về việc cung cấp bảo lãnh cho công ty con

Mã chứng khoán: 601567 Tên chứng khoán: Samsung Y tế Số công bố: 临2026-010

Công ty Cổ phần Điện tử Y tế Samsung Ningbo

Thông báo tiến trình về việc cung cấp bảo lãnh cho công ty con

Hội đồng quản trị và toàn thể các thành viên hội đồng khẳng định nội dung của thông báo này không có bất kỳ nội dung nào sai lệch, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Các nội dung quan trọng cần chú ý:

● Đối tượng bảo lãnh và tình hình cơ bản

■

● Tổng hợp tình hình bảo lãnh tích lũy

■

Ghi chú: Tổng số tiền bảo lãnh của công ty niêm yết và các công ty con kiểm soát của công ty tính đến ngày công bố này, bao gồm tổng hạn mức bảo lãnh đã được phê duyệt trong năm chưa sử dụng hết và số dư bảo lãnh thực tế phát sinh, không phản ánh số dư bảo lãnh thực tế của công ty.

1. Tổng quan về tình hình bảo lãnh

(1) Tình hình cơ bản về bảo lãnh

Do nhu cầu kinh doanh của công ty con Samsung Thụy Điển, Công ty Cổ phần Điện tử Y tế Samsung Ningbo (sau đây gọi là “công ty”) gần đây đã làm đơn xin mở thư bảo lãnh tại Ngân hàng HSBC (Trung Quốc) Chi nhánh Ningbo (sau đây gọi là “Ngân hàng HSBC”), với số tiền bảo lãnh là 91.2 nghìn Euro (quy đổi theo tỷ giá ngày phát hành thư bảo lãnh, khoảng 723.1 nghìn nhân dân tệ), thời hạn bảo lãnh từ ngày mở thư bảo lãnh đến ngày 14 tháng 4 năm 2027.

Samsung Thụy Điển là công ty con toàn phần của công ty, công ty có quyền kiểm soát thực tế đối với các quyết định quan trọng và quản lý hoạt động hàng ngày của họ, có thể kiểm soát rủi ro bảo lãnh hiệu quả.

(2) Quy trình quyết định nội bộ

Ngày 24 tháng 4 năm 2025, công ty đã tổ chức họp Hội đồng quản trị lần thứ sáu, kỳ họp thứ 21; ngày 16 tháng 5 năm 2025, tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Các cuộc họp đã thông qua dự thảo “Về việc cung cấp bảo lãnh cho công ty con kiểm soát”. Dựa trên mục tiêu hoạt động và nhu cầu vốn thực tế của các công ty con kiểm soát, công ty dự kiến cung cấp tổng hạn mức bảo lãnh không quá 9.748,5 triệu nhân dân tệ cho các hoạt động vay ngân hàng, chấp nhận thanh toán, thư bảo lãnh, thư tín dụng, phát hành chứng khoán hỗ trợ tài sản và các hình thức huy động vốn khác của các công ty con kiểm soát, trong đó dành hạn mức 490 triệu nhân dân tệ cho Samsung Thụy Điển, thời hạn bảo lãnh là một năm, bắt đầu từ ngày phê duyệt tại đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đến ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ nợ trên tài sản của Samsung Thụy Điển là 107.29%. Các thủ tục phê duyệt cần thiết đã được thực hiện đầy đủ.

2. Tình hình cơ bản của người được bảo lãnh

(1) Tình hình cơ bản

■

3. Nội dung chính của thư bảo lãnh

Người xin: Công ty Cổ phần Điện tử Y tế Samsung Ningbo

Người được bảo lãnh: Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB

Số tiền bảo lãnh: EUR 91.220,00

Loại bảo lãnh: Bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ

Thời hạn bảo lãnh: Từ ngày mở thư bảo lãnh đến ngày 14 tháng 4 năm 2027

4. Tính cần thiết và hợp lý của việc bảo lãnh

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của công ty con, đảm bảo hoạt động ổn định, công ty lần này cung cấp bảo lãnh cho Samsung Thụy Điển. Người được bảo lãnh là công ty con trong phạm vi báo cáo hợp nhất của công ty, công ty có thể kịp thời nắm bắt tình hình tín dụng và tài chính của người được bảo lãnh, hiện tại hoạt động của người được bảo lãnh tốt, có khả năng thanh toán nợ tốt, rủi ro tổng thể của việc bảo lãnh này có thể kiểm soát được.

5. Ý kiến của Hội đồng quản trị

Việc bảo lãnh này đã được Hội đồng quản trị công ty thông qua tại cuộc họp lần thứ sáu, kỳ họp thứ 21 ngày 24 tháng 4 năm 2025. Hội đồng cho rằng, người được bảo lãnh là công ty con kiểm soát trong phạm vi hợp nhất của công ty, việc cung cấp bảo lãnh cho các công ty con này dựa trên nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con. Hiện tại các công ty con kiểm soát đều hoạt động bình thường, rủi ro bảo lãnh này có thể kiểm soát được.

Việc công ty cung cấp bảo lãnh ra ngoài này phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp, Quy chế niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải và các quy định pháp luật khác, không gây tổn hại đến lợi ích của công ty và các cổ đông nhỏ.

6. Tổng số lượng bảo lãnh ra ngoài tích lũy và số lượng bảo lãnh quá hạn

Tính đến ngày công bố này, tổng số tiền bảo lãnh của công ty cho các công ty con kiểm soát là 9.753,5 triệu nhân dân tệ, là dự kiến hạn mức bảo lãnh đã được phê duyệt trong năm của công ty, chiếm 80.73% tổng tài sản ròng của cổ đông công ty niêm yết năm 2024; trong đó, số dư bảo lãnh thực tế phát sinh của các công ty con kiểm soát là 6.104,31 triệu nhân dân tệ, chiếm 50.53% tổng tài sản ròng của cổ đông công ty niêm yết năm 2024. Các hạn mức bảo lãnh này nằm trong phạm vi ủy quyền bảo lãnh ra ngoài của công ty. Công ty không có trường hợp bảo lãnh quá hạn nào.

Thông báo này xin được công bố.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Y tế Samsung Ningbo

Ngày 20 tháng 3 năm 2026