Cơ bản
Giao ngay
Giao dịch tiền điện tử một cách tự do
Giao dịch ký quỹ
Tăng lợi nhuận của bạn với đòn bẩy
Chuyển đổi và Đầu tư định kỳ
0 Fees
Giao dịch bất kể khối lượng không mất phí không trượt giá
ETF
Sản phẩm ETF có thuộc tính đòn bẩy giao dịch giao ngay không cần vay không cháy tải khoản
Giao dịch trước giờ mở cửa
Giao dịch token mới trước niêm yết
Futures
Truy cập hàng trăm hợp đồng vĩnh cửu
TradFi
Vàng
Một nền tảng cho tài sản truyền thống
Quyền chọn
Hot
Giao dịch với các quyền chọn kiểu Châu Âu
Tài khoản hợp nhất
Tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn của bạn
Giao dịch demo
Giới thiệu về Giao dịch hợp đồng tương lai
Nắm vững kỹ năng giao dịch hợp đồng từ đầu
Sự kiện tương lai
Tham gia sự kiện để nhận phần thưởng
Giao dịch demo
Sử dụng tiền ảo để trải nghiệm giao dịch không rủi ro
Launch
CandyDrop
Sưu tập kẹo để kiếm airdrop
Launchpool
Thế chấp nhanh, kiếm token mới tiềm năng
HODLer Airdrop
Nắm giữ GT và nhận được airdrop lớn miễn phí
Launchpad
Đăng ký sớm dự án token lớn tiếp theo
Điểm Alpha
Giao dịch trên chuỗi và nhận airdrop
Điểm Futures
Kiếm điểm futures và nhận phần thưởng airdrop
Đầu tư
Simple Earn
Kiếm lãi từ các token nhàn rỗi
Đầu tư tự động
Đầu tư tự động một cách thường xuyên.
Sản phẩm tiền kép
Kiếm lợi nhuận từ biến động thị trường
Soft Staking
Kiếm phần thưởng với staking linh hoạt
Vay Crypto
0 Fees
Thế chấp một loại tiền điện tử để vay một loại khác
Trung tâm cho vay
Trung tâm cho vay một cửa
Thêm
Công Bố Quyết Định Cuộc Họp Lần Thứ Ba Hội Đồng Quản Trị Lần Thứ Tư Công Ty Cổ Phần Vân Trung Mã Chiết Giang
Mã chứng khoán: 603130 Tên chứng khoán: Yunzhongma Số thông báo: 2026-006
Công ty Cổ phần Yunzhongma Chiết Giang
Thông báo về Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 3 khoá IV
Ban lãnh đạo công ty và toàn thể các thành viên hội đồng quản trị cam đoan nội dung của thông báo này không có bất kỳ nội dung nào sai lệch, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.
Công ty Cổ phần Yunzhongma Chiết Giang (sau đây gọi là “công ty”) tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 3 khoá IV vào ngày 19 tháng 3 năm 2026 tại phòng họp của công ty, kết hợp trực tiếp và qua phương tiện truyền thông. Thông báo và tài liệu họp đã được gửi đến toàn thể các thành viên hội đồng bằng email và các phương tiện khác vào ngày 9 tháng 3 năm 2026. Cuộc họp có 12 thành viên dự kiến tham dự, thực tế có đủ 12 thành viên tham dự (trong đó, ông Yê Trình Khiết và ông Dương Chí Thanh tham dự qua phương tiện truyền thông). Quy trình triệu tập, tổ chức và bỏ phiếu của cuộc họp phù hợp với Luật Doanh nghiệp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cùng các quy định pháp luật, quy chế, văn bản hướng dẫn và Điều lệ công ty.
Các thành viên dự họp đã xem xét các nội dung sau và biểu quyết bằng bỏ phiếu có ghi tên:
Cuộc họp đã xem xét và thông qua các nội dung sau:
(1) Thông qua Nghị quyết về Báo cáo công tác Tổng giám đốc năm 2025 của công ty
Kết quả bỏ phiếu: 12 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.
(2) Thông qua Nghị quyết về Báo cáo công tác Hội đồng quản trị năm 2025 của công ty
Kết quả bỏ phiếu: 12 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.
Nghị quyết này còn phải trình Đại hội cổ đông của công ty xem xét.
(3) Thông qua Nghị quyết về Đánh giá tính độc lập của các thành viên độc lập của hội đồng quản trị
Kết quả bỏ phiếu: 12 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.
Chi tiết xem tại “Ý kiến chuyên biệt về tính độc lập của các thành viên độc lập của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Yunzhongma Chiết Giang” được công bố cùng ngày trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (www.sse.com.cn).
(4) Thông qua Nghị quyết về Báo cáo công tác của các thành viên độc lập năm 2025
Kết quả bỏ phiếu: 12 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.
Nghị quyết này còn phải trình Đại hội cổ đông của công ty xem xét.
Chi tiết xem tại “Báo cáo công tác của các thành viên độc lập năm 2025 của Công ty Cổ phần Yunzhongma Chiết Giang” đăng trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải cùng ngày.
(5) Thông qua Nghị quyết về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị đồng ý bổ nhiệm ông Trần Lệ làm Thư ký Hội đồng quản trị của công ty, nhiệm kỳ bắt đầu từ ngày nghị quyết này được thông qua đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị khoá IV.
Kết quả bỏ phiếu: 12 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.
Nghị quyết này đã được Ủy ban đề cử của Hội đồng quản trị xem xét và thông qua trước khi trình hội đồng bỏ phiếu.
Chi tiết xem tại “Thông báo về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Yunzhongma Chiết Giang” đăng trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải cùng ngày.
(6) Thông qua Nghị quyết về Báo cáo tài chính quyết toán năm 2025 của công ty
Kết quả bỏ phiếu: 12 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.
Nghị quyết này đã được Ủy ban kiểm toán của Hội đồng quản trị xem xét và thông qua trước khi trình hội đồng bỏ phiếu.
(7) Thông qua Nghị quyết về Toàn văn Báo cáo thường niên năm 2025 và tóm tắt
Kết quả bỏ phiếu: 12 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.
Nghị quyết này đã được Ủy ban kiểm toán của Hội đồng quản trị xem xét và thông qua trước khi trình hội đồng bỏ phiếu.
Nghị quyết này còn phải trình Đại hội cổ đông của công ty xem xét.
Chi tiết xem tại “Báo cáo thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Yunzhongma Chiết Giang” và tóm tắt đăng trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải cùng ngày.
(8) Thông qua Nghị quyết về Báo cáo đánh giá nội bộ năm 2025 của công ty
Kết quả bỏ phiếu: 12 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.
Nghị quyết này đã được Ủy ban kiểm toán của Hội đồng quản trị xem xét và thông qua trước khi trình hội đồng bỏ phiếu.
Chi tiết xem tại “Báo cáo đánh giá nội bộ năm 2025 của Công ty Cổ phần Yunzhongma Chiết Giang” đăng trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải cùng ngày.
(9) Thông qua Nghị quyết về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của công ty
Hội đồng quản trị đồng ý phương án phân phối lợi nhuận này và đề nghị trình lên Đại hội cổ đông xem xét.
Kết quả bỏ phiếu: 12 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.
Nghị quyết này còn phải trình Đại hội cổ đông của công ty xem xét.
Chi tiết xem tại “Thông báo về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Yunzhongma Chiết Giang” đăng trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải cùng ngày.
(10) Thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục bổ nhiệm công ty kiểm toán
Hội đồng quản trị đồng ý tiếp tục thuê Công ty Kiểm toán Thiên Kiện (hợp danh đặc biệt) làm đơn vị kiểm toán năm 2026 của công ty, và ủy quyền cho ban quản lý công ty thương lượng với Công ty Kiểm toán Thiên Kiện về phí dịch vụ kiểm toán dựa trên khối lượng công việc và thị trường dịch vụ kiểm toán.
Kết quả bỏ phiếu: 12 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.
Nghị quyết này đã được Ủy ban kiểm toán của Hội đồng quản trị xem xét và thông qua trước khi trình hội đồng bỏ phiếu.
Nghị quyết này còn phải trình Đại hội cổ đông của công ty xem xét.
Chi tiết xem tại “Thông báo về việc tiếp tục bổ nhiệm Công ty Kiểm toán Thiên Kiện” đăng trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải cùng ngày.
(11) Thông qua Nghị quyết về việc công ty và công ty con toàn quyền ứng trước hạn mức tín dụng tổng hợp và bảo đảm
Hội đồng quản trị cho rằng, việc cấp hạn mức tín dụng và bảo đảm này dựa trên cân nhắc toàn diện về nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty và các công ty con, có lợi cho sự phát triển ổn định và bền vững của công ty, phù hợp với thực tế hoạt động và chiến lược phát triển tổng thể. Các công ty con của công ty có uy tín tốt, có thể kiểm soát hiệu quả các rủi ro trong hoạt động hàng ngày và các quyết định, rủi ro bảo đảm chung là trong khả năng kiểm soát. Hội đồng quản trị đồng ý đề xuất này và trình lên Đại hội cổ đông xem xét.
Kết quả bỏ phiếu: 12 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.
Nghị quyết này còn phải trình Đại hội cổ đông của công ty xem xét.
Chi tiết xem tại “Thông báo về việc công ty và công ty con toàn quyền ứng trước hạn mức tín dụng và bảo đảm” đăng trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải cùng ngày.
(12) Thông qua Nghị quyết về xác nhận chế độ lương thưởng cho cán bộ quản lý cao cấp năm 2025 và xây dựng phương án lương thưởng năm 2026
Kết quả bỏ phiếu: 7 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.
Các ông Yê Trình Khiết, Lục Á Dũng, Lưu Tuyết Mai, Đường Tùng Yến, Trần Lệ đều vắng mặt trong quá trình bỏ phiếu.
Nghị quyết này đã được Ủy ban lương thưởng và đánh giá của Hội đồng quản trị xem xét và thông qua trước khi trình hội đồng bỏ phiếu.
Nghị quyết này còn phải trình lên Đại hội cổ đông của công ty xem xét.
(13) Thông qua Nghị quyết về xác nhận lương của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và xây dựng phương án lương năm 2026
Nghị quyết này đã được thảo luận và thống nhất bởi Ủy ban lương thưởng và đánh giá của Hội đồng quản trị trước khi trình hội đồng bỏ phiếu, toàn bộ các thành viên hội đồng đều vắng mặt trong quá trình bỏ phiếu, và nghị quyết này sẽ được trình trực tiếp lên Đại hội cổ đông của công ty để xem xét.
(14) Thông qua Nghị quyết về Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán Hội đồng quản trị năm 2025
Kết quả bỏ phiếu: 12 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.
Nghị quyết này đã được Ủy ban Kiểm toán của Hội đồng quản trị xem xét và thông qua trước khi trình hội đồng bỏ phiếu.
Chi tiết xem tại “Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán Hội đồng quản trị năm 2025” đăng trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải cùng ngày.
(15) Thông qua Nghị quyết về “Báo cáo đánh giá hoạt động của công ty kiểm toán”
Kết quả bỏ phiếu: 12 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.
Nghị quyết này đã được Ủy ban Kiểm toán của Hội đồng quản trị xem xét và thông qua trước khi trình hội đồng bỏ phiếu.
Chi tiết xem tại “Báo cáo đánh giá hoạt động của công ty kiểm toán” đăng trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải cùng ngày.
(16) Thông qua Nghị quyết về sửa đổi “Quy chế lương và đánh giá của các thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ cao cấp”
Kết quả bỏ phiếu: 12 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.
Nghị quyết này đã được Ủy ban lương thưởng và đánh giá của Hội đồng quản trị xem xét và thông qua trước khi trình hội đồng bỏ phiếu.
Nghị quyết này còn phải trình lên Đại hội cổ đông của công ty xem xét.
Chi tiết xem tại “Quy chế lương và đánh giá của các thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ cao cấp” đăng trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải cùng ngày.
(17) Thông qua Nghị quyết về sửa đổi “Chế độ lương và thưởng của các thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ cao cấp”
Kết quả bỏ phiếu: 12 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.
Nghị quyết này đã được Ủy ban lương thưởng và đánh giá của Hội đồng quản trị xem xét và thông qua trước khi trình hội đồng bỏ phiếu.
Nghị quyết này còn phải trình lên Đại hội cổ đông của công ty xem xét.
Chi tiết xem tại “Chế độ lương và thưởng của các thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ cao cấp” đăng trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải cùng ngày.
(18) Thông qua Nghị quyết về Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động trước đó của công ty
Kết quả bỏ phiếu: 12 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.
Chi tiết xem tại “Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động trước đó của Công ty Cổ phần Yunzhongma Chiết Giang” và “Báo cáo xác nhận sử dụng vốn huy động trước đó” đăng trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải cùng ngày.
(19) Thông qua Nghị quyết về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
Kết quả bỏ phiếu: 12 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.
Chi tiết xem tại “Thông báo về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Yunzhongma Chiết Giang” đăng trên website của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải cùng ngày.
Thông báo này được công bố chính thức.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Yunzhongma Chiết Giang
Ngày 20 tháng 3 năm 2026