Tóm tắt Báo cáo Thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Vật liệu Mới Cửa Tây Chiết Giang

Đăng nhập ứng dụng Sina Finance để tìm kiếm 【信披】 xem thêm các mức đánh giá

Mã công ty: 605155 Tên viết tắt: Tây Đại Môn

Phần 1: Những lưu ý quan trọng

1. Tóm tắt báo cáo thường niên này lấy từ toàn bộ báo cáo thường niên, nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và kế hoạch phát triển trong tương lai của công ty. Nhà đầu tư nên truy cập website www.sse.com.cn để đọc toàn bộ báo cáo thường niên.

2. Ban giám đốc, các thành viên hội đồng quản trị và các quản lý cấp cao của công ty cam đoan nội dung báo cáo thường niên là chính xác, trung thực, đầy đủ, không có ghi chép sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nội dung quan trọng, và chịu trách nhiệm pháp lý cá nhân cũng như liên đới về các nội dung này.

3. Toàn thể thành viên hội đồng quản trị đều có mặt dự họp hội đồng quản trị.

4. Công ty kiểm toán Tianjian (hợp danh đặc thù) đã phát hành báo cáo kiểm toán với ý kiến không có ý kiến ngoại lệ.

5. Nghị quyết của hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận hoặc chuyển quỹ dự phòng thành vốn cổ phần trong kỳ báo cáo

Công ty dự kiến phân phối lợi nhuận dựa trên tổng số cổ phần đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông của năm 2025 (không bao gồm cổ phần mua lại trong tài khoản riêng), phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 là: trả cổ tức bằng tiền mặt 2,00 nhân dân tệ cho mỗi 10 cổ phiếu (đã gồm thuế). Dựa trên tổng số cổ phần đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông của năm 2025, trừ đi 332 cổ phần trong tài khoản mua lại, tổng số tiền dự kiến phân phát là 38.259.553,60 nhân dân tệ (đã gồm thuế). Không phát hành cổ phiếu thưởng, không chuyển quỹ dự phòng thành vốn cổ phần. Phương án này đã được thông qua tại cuộc họp thứ 6 của Hội đồng quản trị khoá IV, nhưng vẫn cần trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt mới có hiệu lực.

Tính đến cuối kỳ báo cáo, công ty mẹ còn tồn đọng lỗ chưa bù đắp và ảnh hưởng đến các khoản cổ tức của công ty

□ Áp dụng √ Không áp dụng

Phần 2: Thông tin cơ bản về công ty

1. Giới thiệu về công ty

■

2. Tóm tắt hoạt động chính của công ty trong kỳ báo cáo

(1) Tình hình ngành nghề chính của công ty

Ngành nghề của công ty là ngành che chắn nắng xây dựng, chủ yếu sản phẩm là vật liệu che nắng chức năng và thành phẩm.

(2) Tình hình ngành che chắn nắng toàn cầu

Trong những năm gần đây, ý thức phát triển xanh, giảm phát thải toàn cầu ngày càng sâu sắc, các quốc gia tích cực thực hiện tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, thúc đẩy phát triển bền vững. Theo kết quả tính toán của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về tiêu thụ năng lượng và phát thải trong lĩnh vực xây dựng toàn cầu, năm 2018, năng lượng tiêu thụ cuối cùng liên quan đến xây dựng và vận hành xây dựng chiếm 35% tổng năng lượng tiêu thụ toàn cầu, lượng phát thải CO2 liên quan chiếm 39% tổng phát thải toàn cầu, trong đó năng lượng tiêu thụ trong vận hành xây dựng chiếm 30%, lượng phát thải CO2 chiếm 28%. Thực tế, nhu cầu năng lượng trong vận hành xây dựng có thể giảm thông qua các công trình xây dựng hiệu suất cao, thông gió tự nhiên, che nắng và các công nghệ thụ động khác. Che nắng xây dựng là một trong những công nghệ tiết kiệm năng lượng thụ động quan trọng nhất, đơn giản và hiệu quả nhất. Hiện nay, sản phẩm che nắng đã được ứng dụng rộng rãi trong che nắng nội thất gia đình, che nắng trong các công trình công cộng và che nắng ngoài trời. Theo báo cáo nghiên cứu “Giải pháp che nắng động hiệu suất cao, nâng cao hiệu quả năng lượng và sự thoải mái của công trình” do Tổ chức Che nắng Châu Âu công bố tháng 5 năm 2015, trong 28 quốc gia EU, hệ thống che nắng động có thể tiết kiệm khoảng 30% năng lượng điều hòa không khí và khoảng 14% năng lượng sưởi ấm. Đồng thời, IEA cũng xác định tầm quan trọng của che nắng trong việc nâng cao hiệu quả năng lượng của các lớp vỏ công trình tiên tiến. Trong đó, các sản phẩm che nắng chức năng do có các đặc tính như che nắng, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, kháng khuẩn, đã được chấp nhận rộng rãi toàn cầu, có lịch sử phát triển lâu dài tại các quốc gia phát triển. Tỷ lệ thâm nhập của các sản phẩm che nắng chức năng tại các nước phát triển như châu Âu, Mỹ đạt tới 70%, thậm chí trở thành hàng tiêu dùng nhanh trong siêu thị gia đình, chu kỳ thay thế từ 3-5 năm hoặc ngắn hơn.

1. Thị trường toàn cầu có quy mô lớn, đặc điểm nhu cầu đa dạng rõ rệt

Do ảnh hưởng của khí hậu và thói quen tiêu dùng khác nhau, các sản phẩm che nắng chức năng toàn cầu thể hiện rõ đặc điểm đa dạng, cần nhiều loại sản phẩm phù hợp với các nhu cầu khác nhau. Vật liệu che nắng chức năng có đặc điểm riêng so với vật liệu che nắng truyền thống, yêu cầu cao về độ ổn định của sản phẩm, bao gồm độ phẳng, độ bền màu, khả năng chống thời tiết của nhiệt độ. Do biến đổi của môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, hiệu quả sử dụng sản phẩm có thể khác nhau lớn. Ngoài ra, cấu trúc xây dựng và trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia cũng ảnh hưởng đến thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng. Ví dụ, các quốc gia phát triển như Mỹ, Canada, Úc ưa chuộng chất lượng cao, thích dịch vụ tùy chỉnh; tiêu chuẩn cấu trúc xây dựng của châu Âu cao, kích thước cửa sổ cố định, chi phí lao động cao, nên thường sau khi tiêu chuẩn hóa và tùy chỉnh sẽ bán trong siêu thị gia đình, người tiêu dùng chú trọng chức năng của các vật dụng trang trí cửa sổ. Nhìn chung, nhu cầu về các sản phẩm che nắng chức năng trên thị trường toàn cầu thể hiện rõ đặc điểm đa dạng.

2. Cạnh tranh toàn cầu phân hóa theo vùng

Xét về cạnh tranh toàn cầu, các quốc gia phát triển và chưa phát triển thể hiện các mô hình cạnh tranh khác nhau. Ở các nước phát triển, ngành che nắng xây dựng chủ yếu do các tập đoàn quốc tế chiếm lĩnh thị phần lớn, trong đó, Hunter Douglas là doanh nghiệp tiêu biểu toàn cầu, chủ yếu hoạt động tại Bắc Mỹ, châu Âu, Úc, Mỹ Latin và châu Á. Các quốc gia chưa phát triển chủ yếu vẫn còn thị trường lớn của các sản phẩm che nắng giá rẻ, phần lớn thị phần do các doanh nghiệp nhỏ và vừa địa phương chiếm giữ.

(3) Tình hình ngành che nắng xây dựng trong nước

Ngành che nắng xây dựng của công ty phù hợp với xu hướng đổi mới sáng tạo khoa học công nghiệp của quốc gia, thuộc ngành công nghiệp chiến lược mới trọng điểm phát triển.

1. Chính sách thúc đẩy mạnh mẽ, đẩy nhanh phát triển theo hướng thông minh, đa chức năng, thân thiện môi trường

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã ban hành nhiều luật pháp, quy định và chính sách ngành liên quan như Luật Tiết kiệm năng lượng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Danh mục Phát triển “Bốn nền tảng” của ngành công nghiệp, Danh mục các sản phẩm và dịch vụ trọng điểm của ngành công nghiệp chiến lược mới. Ngày 29 tháng 8 năm 2011, Bộ Xây dựng ban hành “Danh mục công nghệ phổ biến che nắng xây dựng”, gồm các loại vật liệu che nắng ngoài trời như rèm vải, rèm kim loại, cửa sổ cách nhiệt tích hợp che nắng và cách nhiệt, thuộc 21 loại sản phẩm và công nghệ che nắng xây dựng được đưa vào danh mục khuyến khích. Ngành che nắng xây dựng của Trung Quốc đang hướng tới phát triển chất lượng cao theo hướng thông minh, đa chức năng, thân thiện môi trường. So với các nước châu Âu, Mỹ, Trung Quốc còn thời gian ngắn và áp lực lớn để đạt được mục tiêu “hai carbon”. Tiết kiệm năng lượng là cách chủ yếu để Trung Quốc đạt đỉnh phát thải carbon trước năm 2030, theo các tính toán, đóng góp của tiết kiệm năng lượng chiếm hơn 70% trong việc đạt mục tiêu này. Khi thúc đẩy chuyển đổi xanh, giảm phát thải, nâng cao chất lượng và hiệu quả, ngành xây dựng ngày càng cần nâng cao hiệu quả năng lượng.

Trong “Kế hoạch 14 năm” (giai đoạn 14), ngành tiết kiệm năng lượng và xây dựng xanh của Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy, tạo điều kiện phát triển nhanh các sản phẩm che nắng chức năng trong nước. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng các thành phố trọng điểm nâng cao hiệu quả năng lượng của các công trình công cộng. Trong giai đoạn này, đã hoàn thành cải tạo tiết kiệm năng lượng cho hơn 250 triệu mét vuông các công trình công cộng hiện có. Đồng thời, nâng cao yêu cầu về khả năng tiết kiệm năng lượng của các bộ phận quan trọng như cửa sổ, cửa ra vào của các công trình.

2. Ý thức về môi trường ngày càng sâu sắc, thúc đẩy ngành che nắng chức năng phát triển nhanh

Nhu cầu ngành che nắng xây dựng liên quan mật thiết đến phát triển ngành tiết kiệm năng lượng xây dựng. Hiện tại, công tác trong lĩnh vực này của Trung Quốc còn chậm so với các nước phát triển. Mặc dù diện tích xây dựng tăng nhanh, tỷ lệ công trình tiết kiệm năng lượng còn thấp, tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng còn cách xa các nước phát triển. Ý thức về môi trường ngày càng sâu sắc đã tạo động lực mạnh mẽ cho ngành che nắng phát triển. Từ chính sách đến thị trường, logic xanh luôn xuyên suốt quá trình nghiên cứu phát triển sản phẩm, nâng cấp công nghệ và ứng dụng thực tế. Khi tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng ngày càng khắt khe, các sản phẩm che nắng đã từ công cụ chống nắng đơn thuần trở thành thành phần trung tâm của hệ thống xây dựng carbon thấp, các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào vật liệu thân thiện môi trường, công nghệ điều chỉnh ánh sáng thông minh, tích hợp pin mặt trời, thúc đẩy hệ thống che nắng tiến tới chức năng “tiết kiệm năng lượng + giảm phát thải”. Đồng thời, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến môi trường sống xanh, các sản phẩm che nắng có đặc tính tiêu thụ năng lượng thấp, có thể tái chế thay thế các rèm vải truyền thống, sẽ thúc đẩy sự phát triển nhanh của ngành che nắng xây dựng và mở rộng quy mô thị trường.

Chủ nghĩa xanh dựa trên ý thức bảo vệ môi trường không chỉ giúp ngành che nắng giữ vị trí then chốt trong quá trình trung hòa carbon của ngành xây dựng, mà còn thúc đẩy chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang ngành công nghệ xanh, tạo ra sự cộng hưởng giữa giá trị sinh thái và giá trị kinh tế. Theo số liệu của Hiệp hội ngành che nắng xây dựng, doanh số bán các sản phẩm che nắng chức năng trong nước năm 2022 đạt 22,63 tỷ nhân dân tệ, dự kiến đến năm 2030 sẽ đạt 65 tỷ nhân dân tệ.

3. Cạnh tranh trong nước phân tán, các doanh nghiệp hàng đầu có sức cạnh tranh mạnh

Ngành che nắng xây dựng trong nước bắt đầu từ giai đoạn đổi mới, phát triển qua nhiều năm vẫn chưa hình thành thị trường tập trung cao, đặc điểm chính là: (1) số lượng doanh nghiệp nhiều, quy mô nhỏ: tính đến cuối năm 2022, theo thống kê của Hiệp hội che nắng xây dựng, có khoảng hơn 3.000 doanh nghiệp trong ngành che nắng chức năng, nhưng quy mô chủ yếu nhỏ, chỉ khoảng 180 doanh nghiệp có doanh thu trên 30 triệu nhân dân tệ/năm, tỷ lệ doanh nghiệp lớn rất thấp, phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ; (2) phân tầng thị trường rõ rệt, cung cấp cao cấp khan hiếm: các doanh nghiệp trong ngành chủ yếu tập trung vào sản xuất gia công vật liệu che nắng thông thường, phục vụ thị trường trung và thấp trong nước; ít doanh nghiệp có khả năng đáp ứng yêu cầu tùy biến cao, cao cấp, các doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh quốc tế, xuất khẩu còn hiếm.

Ngành phân chia rõ ràng thành ba nhóm cạnh tranh dựa trên trình độ công nghệ, quy mô sản xuất và khả năng sinh lời, khoảng cách giữa các nhóm rõ rệt. Nhóm đầu là các doanh nghiệp dẫn đầu ngành, có công nghệ và thiết bị sản xuất tiên tiến, quy mô lớn, có cơ sở khách hàng ổn định trong và ngoài nước, uy tín tốt, khả năng sinh lời cao, năng lực cạnh tranh tổng thể mạnh. Nhóm thứ hai là các doanh nghiệp quy mô trung bình, trình độ công nghệ thấp hơn nhóm đầu, sản phẩm đa dạng ít, quy mô trung bình, khả năng sinh lời trung bình, thiếu các rào cản cạnh tranh cốt lõi. Nhóm thứ ba là các doanh nghiệp nhỏ, quy mô rất nhỏ, thiết bị sản xuất sơ sài, trình độ công nghệ thấp, chất lượng sản phẩm không đồng đều, chủ yếu cạnh tranh bằng giá thấp, khả năng chống chịu rủi ro yếu, dễ bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường. Trong bối cảnh phân tán như hiện nay, khi khách hàng phía dưới nâng cao yêu cầu về chất lượng, tùy biến, cùng với các tiêu chuẩn, rào cản ngành ngày càng cao, các doanh nghiệp nhỏ, quy mô nhỏ sẽ đối mặt với áp lực loại bỏ, các doanh nghiệp trung bình nếu không thể vượt qua các giới hạn về công nghệ và quy mô cũng có thể bị thu hẹp thị phần, nguồn lực ngành có khả năng tập trung hơn vào các doanh nghiệp dẫn đầu nhóm đầu, qua đó thị phần sẽ dần tập trung hơn.

(4) Tình hình hoạt động và sản phẩm chính của công ty

Là doanh nghiệp sản xuất vật liệu che nắng chức năng quy mô hàng đầu trong nước, đa dạng chủng loại, công nghệ tiên tiến, công ty đã tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất vật liệu che nắng chức năng trong thời gian dài, hiện là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực này tại Trung Quốc, sản phẩm xuất khẩu đến sáu châu lục, hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các sản phẩm chính gồm vải che nắng và thành phẩm che nắng chức năng. Vật liệu che nắng chức năng có đặc tính che nắng, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, hơn nữa còn có khả năng chống mốc, kháng khuẩn, chống cháy, cách âm, cách nhiệt, phù hợp hơn làm vật liệu trang trí xanh hiện đại. Nhờ công nghệ độc lập và quy trình sản xuất đặc thù, sản phẩm của công ty có nhiều ưu điểm như tính năng, thân thiện môi trường, sáng tạo, tinh xảo, đa dạng chủng loại, chất lượng cao, khả năng tùy biến tốt, được nhiều khách hàng toàn cầu tin tưởng.

Công ty là doanh nghiệp công nghệ cao lâu dài tập trung vào nghiên cứu, phát triển, sản xuất và bán vật liệu che nắng chức năng, đã trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực này tại Trung Quốc, sản phẩm xuất khẩu ra sáu châu lục, hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong kỳ báo cáo, công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, sản xuất và bán vật liệu che nắng chức năng và thành phẩm, các sản phẩm chính gồm vải che nắng, vải chống sáng, vải điều chỉnh ánh sáng và thành phẩm che nắng chức năng.

Vật liệu che nắng chức năng có đặc tính che nắng, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, so với các loại rèm cửa truyền thống còn có khả năng chống mốc, kháng khuẩn, chống cháy, cách âm, cách nhiệt, phù hợp hơn làm vật liệu trang trí hiện đại, chủ yếu ứng dụng trong các công trình thương mại, tòa nhà hành chính, phòng triển lãm, thư viện, nhà thi đấu thể thao, khách sạn, nhà kính, phòng thí nghiệm, rạp chiếu phim, biệt thự, nhà riêng, sân vườn, ban công, nhà kính, phòng khách hoặc các nơi công cộng như phố đi bộ, quán cà phê, trà đạo.

Dựa trên công nghệ độc lập và quy trình sản xuất đặc thù, các sản phẩm của công ty có nhiều ưu điểm như tính năng, thân thiện môi trường, sáng tạo, tinh xảo, được khách hàng phía dưới công nhận rộng rãi; các chủng loại sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, khả năng tùy biến tốt, dịch vụ tổng thể mạnh, được nhiều khách hàng toàn cầu tín nhiệm. Khách hàng của công ty có nhu cầu mua sắm tổng hợp, tức là mua nhiều loại vật liệu che nắng chức năng từ cùng một nhà cung cấp để giảm thiểu chi phí đàm phán, vận chuyển, hậu mãi, đồng thời nâng cao tính ổn định của chất lượng sản phẩm, và công nghệ cốt lõi của công ty còn giúp mở rộng chủng loại sản phẩm theo chiều ngang.

Một số sản phẩm của công ty như sau:

■

3. Các số liệu chính về kế toán và tài chính của công ty

3.1 Các số liệu chính về kế toán và tài chính trong 3 năm gần nhất

Đơn vị: nhân dân tệ Loại tiền tệ: nhân dân tệ

■

3.2 Các số liệu chính theo quý trong kỳ báo cáo

Đơn vị: nhân dân tệ Loại tiền tệ: nhân dân tệ

■

Giải thích về sự chênh lệch giữa số liệu theo quý và số liệu trong báo cáo định kỳ đã công bố

□ Áp dụng √ Không áp dụng

4. Tình hình cổ đông

4.1 Tổng số cổ đông phổ thông cuối kỳ và trước một tháng của báo cáo, số cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi có quyền biểu quyết phục hồi và số cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết đặc biệt, cùng với 10 cổ đông lớn nhất

Đơn vị: cổ phiếu

■

4.2 Sơ đồ quyền sở hữu và kiểm soát giữa công ty và cổ đông kiểm soát

√ Áp dụng □ Không áp dụng

■

4.3 Sơ đồ quyền sở hữu và kiểm soát giữa công ty và người kiểm soát thực tế

√ Áp dụng □ Không áp dụng

■

4.4 Tình hình cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cuối kỳ và 10 cổ đông lớn nhất

□ Áp dụng √ Không áp dụng

5. Tình hình trái phiếu của công ty

□ Áp dụng √ Không áp dụng

Phần 3: Các vấn đề quan trọng

1. Công ty cần dựa trên nguyên tắc quan trọng để công bố các thay đổi lớn trong hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo, cũng như các vấn đề đã xảy ra hoặc dự kiến sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty trong tương lai.

Xem chi tiết phần “1. Thảo luận và phân tích hoạt động kinh doanh”.

2. Sau khi công bố báo cáo thường niên, nếu có cảnh báo rủi ro bị huỷ niêm yết hoặc chấm dứt niêm yết, cần công bố nguyên nhân dẫn đến các tình huống này.

□ Áp dụng √ Không áp dụng

Mã chứng khoán: 605155 Tên chứng khoán: Tây Đại Môn Số công bố: 2026-009

Công ty Cổ phần Vật liệu Mới Tây Đại Môn

Thông báo về việc đề nghị ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xử lý các vấn đề liên quan đến huy động vốn nhỏ gấp

Công ty này cam đoan nội dung thông báo không có bất kỳ ghi chép sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nội dung quan trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của nội dung.

Ngày 19 tháng 3 năm 2026, Công ty Cổ phần Vật liệu Mới Tây Đại Môn (gọi tắt là “Công ty”) đã tổ chức cuộc họp thứ 6 của Hội đồng Quản trị khoá IV, thông qua đề án “Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xử lý các vấn đề liên quan đến huy động vốn nhỏ gấp”. Theo quy định của “Quy chế đăng ký phát hành chứng khoán của công ty niêm yết” (gọi tắt là “Quy chế đăng ký”), cùng các quy định liên quan, đề nghị cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phát hành chứng khoán để huy động tối đa 300 triệu nhân dân tệ hoặc không quá 20% tổng tài sản ròng của công ty trong kỳ cuối cùng của năm 2024, thời hạn ủy quyền từ ngày báo cáo thường niên năm 2025 của công ty được thông qua đến ngày họp thường niên năm 2026. Nội dung cụ thể của đề án như sau:

Một, xác nhận xem công ty có đủ điều kiện để phát hành cổ phiếu theo thủ tục đơn giản cho đối tượng đặc biệt (gọi tắt là “huy động vốn nhỏ gấp”) hay không

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị dựa trên “Luật Doanh nghiệp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Luật Chứng khoán của Trung Quốc”, “Quy chế đăng ký” và các quy định pháp luật, pháp quy, tài liệu chuẩn mực liên quan, cùng với Điều lệ công ty, tự kiểm tra, xác nhận tình hình thực tế và các vấn đề liên quan, xác định xem công ty có đủ điều kiện để phát hành cổ phiếu theo thủ tục đơn giản cho đối tượng đặc biệt hay không.

Hai, loại cổ phiếu, số lượng và mệnh giá

Phát hành cổ phiếu phổ thông nội địa Trung Quốc (A-shares) để huy động tối đa 300 triệu nhân dân tệ hoặc không quá 20% tổng tài sản ròng cuối năm 2024, mỗi cổ phiếu có mệnh giá 1,00 nhân dân tệ. Số lượng cổ phiếu phát hành dựa trên tổng số vốn huy động chia cho giá phát hành, không vượt quá 30% tổng số cổ phần của công ty trước khi phát hành.

Ba, phương thức phát hành, đối tượng phát hành và phân phối cho cổ đông hiện hữu

Phát hành theo thủ tục đơn giản cho đối tượng đặc biệt, gồm các pháp nhân, cá nhân hoặc tổ chức đầu tư hợp pháp phù hợp quy định của cơ quan quản lý, không quá 35 đối tượng. Các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện, tổ chức đầu tư nước ngoài đủ điều kiện bằng nhân dân tệ, đều được coi là một đối tượng phát hành nếu quản lý của họ đăng ký từ hai sản phẩm trở lên. Công ty tín dụng uỷ thác chỉ được đăng ký mua bằng vốn tự có. Các đối tượng cuối cùng sẽ được xác định dựa trên giá đăng ký mua, do Hội đồng Quản trị dựa trên ủy quyền của cổ đông và thỏa thuận với nhà bảo lãnh (nhà phát hành chính) sau khi hồ sơ đăng ký được Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải phê duyệt. Tất cả các đối tượng phát hành đều thanh toán bằng tiền mặt.

Bốn, phương thức định giá hoặc phạm vi giá

(1) Giá phát hành không thấp hơn 80% trung bình giá cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch trước ngày xác định giá (công thức tính: trung bình giá cổ phiếu 20 ngày = tổng giá trị giao dịch trong 20 ngày / tổng số giao dịch trong 20 ngày). Giá cuối cùng do Hội đồng Quản trị được ủy quyền của cổ đông quyết định sau khi hồ sơ phát hành được Sở Giao dịch Thượng Hải phê duyệt và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đăng ký, dựa trên kết quả đấu giá theo quy định của Ủy ban và Sở Giao dịch. Nếu trong khoảng thời gian từ ngày xác định giá đến ngày phát hành, có các sự kiện như cổ tức, tặng cổ phiếu, chuyển quỹ dự phòng thành cổ phần, thì giá phát hành sẽ điều chỉnh phù hợp.

(2) Cổ phiếu phát hành cho đối tượng đặc biệt không được chuyển nhượng trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc phát hành. Trường hợp đối tượng thuộc các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 57 của “Quy chế đăng ký”, thì cổ phiếu của họ không được chuyển nhượng trong vòng 18 tháng kể từ ngày kết thúc phát hành. Các cổ phần phát sinh từ phân phối cổ tức, chuyển quỹ dự phòng thành cổ phần của công ty phát hành cho đối tượng đặc biệt cũng phải tuân thủ các quy định về hạn chế chuyển nhượng này. Việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phát hành cổ phiếu cho đối tượng đặc biệt sẽ không làm thay đổi quyền kiểm soát của công ty.

Năm, mục đích sử dụng vốn huy động

Việc sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành này phải phù hợp với các quy định sau:

(1) Phù hợp với chính sách ngành của quốc gia và các quy định pháp luật, quy định hành chính về bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, v.v.

(2) Không được dùng để đầu tư tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp vào các công ty chủ yếu mua bán chứng khoán có giá trị.

(3) Sau khi thực hiện dự án huy động vốn, không gây ra cạnh tranh không lành mạnh, giao dịch liên kết bất công hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính độc lập trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, so với các cổ đông kiểm soát, người kiểm soát thực tế hoặc các doanh nghiệp do họ kiểm soát.

Sáu, hiệu lực của quyết định

Hiệu lực của quyết định bắt đầu từ ngày công ty phê duyệt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đến ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Bảy, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xử lý các vấn đề liên quan đến đợt phát hành này

Hội đồng Quản trị có toàn quyền xử lý tất cả các công việc liên quan đến huy động vốn nhỏ gấp, phù hợp với phạm vi của đề án này, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế đăng ký, các quy định pháp luật, quy định, điều lệ công ty, bao gồm nhưng không giới hạn:

(1) Chuẩn bị, sửa đổi, ký kết và nộp hồ sơ đăng ký, các tài liệu pháp lý liên quan;

(2) Trong phạm vi pháp luật, quy định của Nhà nước, của Ủy ban Chứng khoán và của Điều lệ công ty, dựa trên yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, kết hợp tình hình thực tế của công ty, xây dựng, điều chỉnh và thực hiện phương án huy động vốn nhỏ gấp, bao gồm xác định số vốn huy động, giá phát hành, số lượng, đối tượng phát hành, thời điểm phát hành, v.v.;

(3) Chuẩn bị, sửa đổi, nộp hồ sơ đăng ký phát hành, các thủ tục liên quan, thực hiện các thủ tục hạn chế chuyển nhượng cổ phần, công bố thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý, và các công việc liên quan khác;

(4) Ký kết, sửa đổi, bổ sung, hoàn tất, nộp hồ sơ, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến đợt phát hành nhỏ gấp, bao gồm nhưng không giới hạn: hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng phát hành, hợp đồng đặt mua của nhà đầu tư, thông báo, các tài liệu công bố khác;

(5) Điều chỉnh các dự án đầu tư sử dụng vốn huy động theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, phù hợp với tình hình thực tế của thị trường chứng khoán;

(6) Thuê các tổ chức trung gian như tổ chức bảo lãnh, nhà phát hành chính, xử lý các công việc liên quan;

(7) Mở tài khoản riêng cho vốn huy động, thực hiện các thủ tục liên quan;

(8) Sau khi hoàn thành huy động vốn nhỏ gấp, sửa đổi các điều khoản trong Điều lệ công ty phù hợp, đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký cổ phần mới, quản lý cổ phần;

(9) Trong trường hợp pháp luật, quy định của cơ quan quản lý có yêu cầu mới về bù đắp lợi nhuận tức thì, dựa trên các quy định mới, phân tích, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp bù đắp, chính sách phù hợp, và xử lý các vấn đề liên quan;

(10) Trong trường hợp có thiên tai, rủi ro bất khả kháng hoặc các yếu tố khác làm cho việc thực hiện huy động vốn nhỏ gấp gặp khó khăn hoặc gây thiệt hại cho công ty, hoặc chính sách huy động vốn nhỏ gấp thay đổi, có thể quyết định hoãn hoặc tiếp tục theo chính sách mới;

(11) Trước khi phát hành, nếu tổng số cổ phần của công ty thay đổi do chia cổ tức, chuyển đổi vốn, hoặc các lý do khác, ủy quyền Hội đồng Quản trị điều chỉnh hạn mức phát hành phù hợp;

(12) Các công việc khác liên quan đến huy động vốn nhỏ gấp.

Thông báo này được phát hành.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Mới Tây Đại Môn

Ngày 20 tháng 3 năm 2026