Công bố Nghị quyết Đại hội Cổ đông Lần thứ Nhất Năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ Vật liệu Mới Hằng Khôn Hạ Môn

Mã chứng khoán: 688727 Tên chứng khoán: Hằng Khôn Tân Tài Công bố số: 2026-007

Thông báo Nghị quyết cuộc họp cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ Vật liệu Mới Hằng Khôn, Phú Miễu

Hội đồng quản trị và toàn thể các thành viên của công ty đảm bảo nội dung thông báo không có bất kỳ nội dung nào sai sự thật, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung đó theo quy định của pháp luật.

Thông tin quan trọng cần chú ý:

● Cuộc họp này có bị bác bỏ nghị quyết không: Không

1. Tình hình tổ chức và tham dự cuộc họp

(1) Thời gian tổ chức cuộc họp cổ đông: Ngày 19 tháng 3 năm 2026

(2) Địa điểm tổ chức cuộc họp: Phòng họp tầng 19, Tòa nhà Trung tâm Xiamen E, quận Hải Cảng, thành phố Xiamen, tỉnh Phúc Kiến

(3) Tình hình tham dự của cổ đông phổ thông, cổ đông có quyền biểu quyết đặc biệt, cổ đông ưu đãi có quyền biểu quyết phục hồi và số lượng quyền biểu quyết họ nắm giữ:

■

(4) Phương thức biểu quyết có phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty không, tình hình chủ trì cuộc họp của cổ đông.

Cuộc họp cổ đông lần này do Hội đồng quản trị triệu tập, chủ trì bởi ông Yì Róng Kūn, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cuộc họp sử dụng kết hợp phương thức bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu qua mạng, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

(5) Tình hình tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký Hội đồng quản trị

1. Có 7 thành viên Hội đồng quản trị đang tại nhiệm, tham dự đầy đủ 7 người;

2. Thư ký Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này; các cán bộ quản lý cao cấp khác cũng tham dự.

3. Tình hình xem xét nghị quyết

(1) Nghị quyết không dựa trên phương thức bỏ phiếu tích lũy

1. Tên nghị quyết: Về việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị và quản lý cấp cao

Kết quả xem xét: Được thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

(2) Đối với các vấn đề quan trọng, cần nêu rõ tình hình biểu quyết của cổ đông dưới 5%

■

(3) Giải thích về tình hình biểu quyết của nghị quyết

1. Nghị quyết dành riêng cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ:

Nghị quyết được xem xét tại cuộc họp này đã tiến hành bỏ phiếu riêng cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

3. Tình hình chứng kiến của luật sư

4. Văn phòng luật sư chứng kiến cuộc họp cổ đông lần này: Văn phòng luật sư Thượng Hải Jintiancheng (Xiamen)

Luật sư: Tú Lập Cường, Lâm Hải Yến

2. Ý kiến kết luận của luật sư chứng kiến:

Luật sư của chúng tôi cho rằng, quy trình triệu tập và tổ chức cuộc họp cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ Vật liệu Mới Hằng Khôn phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy định về cuộc họp cổ đông của công ty niêm yết và các quy định pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan; tư cách của người triệu tập, tư cách của người tham dự hợp pháp, hợp lệ; quy trình biểu quyết, kết quả biểu quyết và nghị quyết thông qua đều hợp pháp, hợp lệ.

Thông báo này xin được công bố.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Vật liệu Mới Hằng Khôn

Ngày 20 tháng 3 năm 2026