Công Bố Nghị Quyết Cuộc Họp Lần Thứ Hai Mươi Mốt Hội Đồng Quản Trị Kỳ Thứ Sáu Của Công Ty Cổ Phần Bạc H湖南

Đăng nhập ứng dụng Sina Finance để tìm kiếm 【信披】 để xem thêm các mức đánh giá

Mã chứng khoán: 002716 Tên chứng khoán: Hunan Bạch Ngân Số công bố: 2026-024

Công ty Cổ phần Hunan Bạch Ngân

Thông báo về nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ sáu, phiên họp thứ 21

Công ty và toàn thể thành viên Hội đồng quản trị cam đoan nội dung công bố là chính xác, trung thực và đầy đủ, không có ghi chép sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nội dung quan trọng.

1. Tình hình tổ chức cuộc họp

Công ty Cổ phần Hunan Bạch Ngân (sau đây gọi là “công ty”) đã gửi thông báo về cuộc họp lần thứ 21 của Hội đồng quản trị lần thứ sáu vào ngày 13 tháng 3 năm 2026 qua điện thoại và gửi trực tiếp cho người nhận. Cuộc họp được tổ chức vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 3 tại phòng họp số 316, số 1 Đại lộ Fucheng, thị trấn Bailutang, quận Suxian, thành phố Chenzhou, theo hình thức họp qua điện thoại. Có 8 thành viên Hội đồng quản trị dự kiến tham dự, thực tế có đủ 8 thành viên tham dự.

Cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị Lý Quang Mai chủ trì, các cán bộ quản lý cao cấp của công ty có mặt đầy đủ. Cuộc họp này phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp Trung Quốc, Luật Chứng khoán Trung Quốc, các quy định, quy chế liên quan và Điều lệ công ty.

2. Nội dung thảo luận của cuộc họp

(1) Dự thảo “Về việc công ty cung cấp bảo đảm cho công ty con toàn phần”

Nội dung: Chi tiết xem tại các bài báo của “Nhật báo Chứng khoán Trung Quốc”, “Nhật báo Chứng khoán Thượng Hải”, “Báo Thị trường Chứng khoán”, “Báo Chứng khoán” và trên trang thông tin GTR (Juchao).

Kết quả biểu quyết: 8 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp.

Thông báo này được công bố chính thức.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hunan Bạch Ngân

Ngày 20 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 002716 Tên chứng khoán: Hunan Bạch Ngân Số công bố: 2026-025

Công ty Cổ phần Hunan Bạch Ngân

Thông báo về việc công ty bảo đảm cho công ty con toàn phần Jinhé Mining

Công ty và toàn thể thành viên Hội đồng quản trị cam đoan nội dung công bố là chính xác, trung thực và đầy đủ, không có ghi chép sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nội dung quan trọng.

1. Tổng quan về các khoản bảo đảm

Công ty Cổ phần Hunan Bạch Ngân (sau đây gọi là “công ty” hoặc “Hunan Bạch Ngân”) có công ty con toàn phần là Công ty TNHH Jinhé Mining tại Tây Tạng (sau đây gọi là “Jinhé Mining”). Do nhu cầu hoạt động kinh doanh, Jinhé Mining dự kiến sẽ xin hạn mức tín dụng từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngân hàng Thương mại Thịnh Vượng Chi nhánh Chángsha (sau đây gọi là “Ngân hàng Thịnh Vượng”) với hạn mức không quá 40 triệu nhân dân tệ, thời hạn 1 năm. Để hỗ trợ phát triển kinh doanh của Jinhé Mining, công ty đồng ý cung cấp bảo đảm trách nhiệm liên đới cho khoản vay này.

Ngày 19 tháng 3 năm 2026, tại cuộc họp thứ 21 của Hội đồng quản trị lần thứ sáu, công ty đã xem xét và thông qua dự thảo “Về việc công ty cung cấp bảo đảm cho công ty con toàn phần”.

Số tiền bảo đảm lần này là 40 triệu nhân dân tệ, chiếm 1,22% tổng tài sản đã kiểm toán của công ty năm 2024. Theo quy định của Quy chế Niêm yết Chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến và Điều lệ công ty, việc bảo đảm này không cần phải trình lên Đại hội cổ đông để phê duyệt, các thỏa thuận liên quan chưa được ký kết, công ty sẽ ký kết các thỏa thuận liên quan sau khi hoàn tất các thủ tục quyết định.

2. Thông tin cơ bản về bên được bảo đảm

1. Thông tin cơ bản

Tên công ty: Công ty TNHH Jinhé Mining Tây Tạng

Ngày thành lập: 08 tháng 9 năm 2009

Trụ sở: Thôn Chaga, huyện Gokar, thành phố Lhasa

Người đại diện pháp luật: Lưu Vũ

Vốn đăng ký: 50 triệu nhân dân tệ

Ngành nghề kinh doanh: Khai thác quặng chì, kẽm tại mỏ Bāngpǔ, huyện Gokar, Lhasa; gia công và bán sản phẩm khoáng sản; cung cấp thiết bị cơ giới công trình, sản phẩm nông nghiệp, hóa chất (không gồm hóa chất nguy hiểm), dược liệu (không gồm dược liệu quý). 【Các dự án cần phê duyệt theo quy định, sau khi được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mới được hoạt động.】

2. Cơ cấu cổ phần: Hunan Bạch Ngân sở hữu 100% cổ phần

3. Tình hình tài chính cơ bản:

Các chỉ số tài chính chính của Jinhé Mining trong năm gần nhất và kỳ gần nhất như sau:

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, tổng tài sản của Jinhé Mining là 239,1327 triệu nhân dân tệ, tổng nợ là 94,7043 triệu nhân dân tệ, tỷ lệ nợ trên tổng tài sản là 39,60%, vốn chủ sở hữu là 144,4284 triệu nhân dân tệ, doanh thu là 1,7628 triệu nhân dân tệ, lỗ ròng 47,4841 triệu nhân dân tệ (đã kiểm toán).

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2025, tổng tài sản của Jinhé Mining là 248,3896 triệu nhân dân tệ, tổng nợ là 118,4587 triệu nhân dân tệ, tỷ lệ nợ trên tổng tài sản là 47,69%, vốn chủ sở hữu là 129,9308 triệu nhân dân tệ, lỗ ròng 13,6614 triệu nhân dân tệ (chưa kiểm toán).

4. Tình hình tín nhiệm của bên được bảo đảm: Jinhé Mining không phải là người thi hành án mất tín nhiệm.

3. Nội dung chính của bảo đảm

Các nội dung cụ thể của dự kiến bảo đảm lần này như sau:

(1) Bên bảo đảm: Công ty Cổ phần Hunan Bạch Ngân

(2) Bên được bảo đảm: Công ty TNHH Jinhé Mining Tây Tạng

(3) Chủ nợ: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngân hàng Thương mại Thịnh Vượng Chi nhánh Chángsha

(4) Số tiền bảo đảm: Không quá 40 triệu nhân dân tệ

(5) Thời hạn bảo đảm: Trong vòng 1 năm kể từ ngày hết hạn của kỳ hạn thực hiện nghĩa vụ của người vay theo hợp đồng chính, mỗi lần sử dụng hạn mức tín dụng

(6) Phương thức bảo đảm: Bảo đảm trách nhiệm liên đới

Thỏa thuận bảo đảm lần này chưa ký kết, công ty và các công ty con sẽ ký kết sau khi hoàn tất các thủ tục quyết định.

4. Ý kiến của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị cho rằng rủi ro bảo đảm của Hunan Bạch Ngân có thể kiểm soát được, có thể đảm bảo nhu cầu hoạt động bình thường của Jinhé Mining, có lợi cho sự phát triển lâu dài của Jinhé Mining. Đồng ý cung cấp bảo đảm cho Jinhé Mining và ủy quyền cho Hunan Bạch Ngân, Jinhé Mining cùng các tổ chức tài chính hoặc tổ chức khác đàm phán để xác định các nội dung cụ thể về bảo đảm.

5. Tổng số các khoản bảo đảm đã cấp và các khoản quá hạn

Sau khi bảo đảm lần này, tổng số dư các khoản bảo đảm thực tế của công ty và các công ty con là 668 triệu nhân dân tệ, chiếm 20,30% tổng tài sản đã kiểm toán gần nhất của công ty;

Công ty và các công ty con không có các khoản bảo đảm quá hạn, không có các khoản bảo đảm liên quan đến kiện tụng hoặc bị xử phạt do bảo đảm và không phải chịu thiệt hại do bị tuyên án thua kiện.

6. Các tài liệu kiểm tra

1. Nghị quyết của cuộc họp thứ 21 của Hội đồng quản trị lần thứ sáu của công ty.

Thông báo này được công bố chính thức.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hunan Bạch Ngân

Ngày 20 tháng 3 năm 2026