Công bố Nghị quyết Đại hội Cổ đông Bất thường Lần thứ Nhất Năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ Longsoft Beijing

MaticHoleFiller · 2026-03-20T20:21:31+00:00

On March 20, 2026, Beijing Longsoft Technology Co., Ltd. held its first extraordinary shareholders' meeting. The meeting deliberated on and passed a proposal regarding the use of remaining over-raised funds to supplement working capital. The meeting procedures complied with relevant legal regulations, and the lawyer's witnessing opinion confirmed the legality and effectiveness of this meeting.

MaticHoleFiller

2026-03-20 20:21:31

Đang tạo bản tóm tắt

Mã chứng khoán: 688078 Tên chứng khoán: Longsoft Technology Số thông báo: 2026-007

Công ty Cổ phần Công nghệ Longsoft Bắc Kinh

Thông báo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2026

Hội đồng quản trị và toàn thể các thành viên hội đồng của công ty cam đoan nội dung công bố không có bất kỳ nội dung nào sai lệch, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung đó theo quy định của pháp luật.

Thông tin quan trọng cần chú ý:

● Có nghị quyết bị bác bỏ tại cuộc họp này hay không: Không

Tình hình tổ chức và tham dự cuộc họp

(1) Thời gian tổ chức cuộc họp: Ngày 20 tháng 3 năm 2026

(2) Địa điểm tổ chức cuộc họp: Phòng họp số 1, Tòa nhà Công nghệ Tiên phong, số 8 đường Caihefang, Quận Hải Điền, Bắc Kinh

(3) Tình hình tham dự của cổ đông phổ thông, cổ đông có quyền biểu quyết đặc biệt, cổ đông ưu đãi có quyền biểu quyết phục hồi và số lượng quyền biểu quyết họ nắm giữ:

■

(4) Phương thức bỏ phiếu có phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty không, tình hình chủ trì cuộc họp như thế nào, v.v.

Cuộc họp ĐHĐCĐ lần này do Hội đồng quản trị triệu tập, Chủ tịch hội đồng ông Mao Shanjun chủ trì. Cuộc họp được tiến hành kết hợp bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu qua mạng. Quy trình triệu tập, tổ chức và bỏ phiếu của cuộc họp này phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty.

(5) Tình hình tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị và Thư ký Hội đồng quản trị

Có 8 thành viên Hội đồng quản trị đang đương nhiệm, tất cả đều có mặt;
Bà Guo Junying, Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính, có mặt trực tiếp tại cuộc họp; các cán bộ quản lý cao cấp khác cũng có mặt.
Tình hình xem xét các nghị quyết

(1) Nghị quyết không dựa trên bỏ phiếu tích lũy

Tên nghị quyết: “Về việc sử dụng số dư vốn huy động vượt mức để bổ sung vốn lưu động vĩnh viễn”

Kết quả xem xét: Phê duyệt

Tình hình bỏ phiếu:

■

(2) Đối với các vấn đề quan trọng, cần làm rõ kết quả bỏ phiếu của cổ đông sở hữu dưới 5%

■

(3) Giải thích về tình hình bỏ phiếu của các nghị quyết

Các nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ này đã được hơn một nửa số cổ đông (bao gồm đại diện cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự biểu quyết thông qua. Tất cả các nghị quyết được xem xét tại cuộc họp này đều không liên quan đến việc cổ đông liên quan của công ty phải tránh bỏ phiếu.
Các nghị quyết này đã được bỏ phiếu riêng cho các nhà đầu tư nhỏ và trung bình.
Tình hình chứng kiến của luật sư
Văn phòng luật sư chứng kiến cuộc họp: Văn phòng luật sư DeHeng Bắc Kinh

Luật sư: Bì Ngọc Mai, Lữ Tân Vinh

Ý kiến kết luận của luật sư chứng kiến:

Việc triệu tập, tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ này, tư cách của người triệu tập và người tham dự, cũng như quy trình bỏ phiếu đều phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp, Quy tắc ĐHĐCĐ, các pháp luật, quy định, văn bản chuẩn mực liên quan và Điều lệ công ty. Kết quả bỏ phiếu của cuộc họp này hợp pháp, có hiệu lực.

Thông báo này xin gửi đến quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Longsoft Bắc Kinh

Ngày 21 tháng 3 năm 2026

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.