Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Lần thứ nhất Năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu âm Jiàochéng Thượng Hải

Mã chứng khoán: 688392 Tên chứng khoán: Kiêu Thành Siêu âm Số thông báo: 2026-009

Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu âm Kiêu Thành Thượng Hải

Thông báo Nghị quyết cuộc họp Đột xuất lần thứ nhất năm 2026

Hội đồng quản trị và toàn thể các thành viên của công ty cam đoan nội dung công bố không có bất kỳ nội dung nào sai lệch, gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung đó theo quy định của pháp luật.

Thông tin quan trọng cần chú ý:

● Có nghị quyết nào bị bác bỏ tại cuộc họp này không: Không

1. Tình hình tổ chức và tham dự cuộc họp

(1) Thời gian tổ chức cuộc họp: Ngày 19 tháng 3 năm 2026

(2) Địa điểm tổ chức: Phòng họp của công ty (Số 1488 Đường Tăng Nguyên, Quận Minh Hành, Thượng Hải)

(3) Thông tin về các cổ đông phổ thông, cổ đông có quyền biểu quyết đặc biệt, cổ đông ưu đãi có quyền biểu quyết phục hồi và số lượng quyền biểu quyết họ nắm giữ:

■

(4) Phương thức biểu quyết có phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty không, tình hình chủ trì cuộc họp như thế nào, v.v.

1. Phương thức biểu quyết tại cuộc họp lần này kết hợp giữa bỏ phiếu trực tiếp tại chỗ và bỏ phiếu qua mạng.

2. Tình hình triệu tập và chủ trì: Cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập, ông Zhou Hongjian chủ trì. Quy trình triệu tập và tổ chức cuộc họp, tư cách của người dự họp, tư cách của người triệu tập, phương thức và thủ tục biểu quyết đều phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu âm Kiêu Thành Thượng Hải.

(5) Tình hình tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị và Thư ký Hội đồng quản trị

1. Có 5 thành viên Hội đồng quản trị đang nhiệm kỳ, tất cả đều có mặt.

2. Ông Sun Kai, Phó Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị và Giám đốc Tài chính, tham dự cuộc họp này; một số cán bộ cao cấp khác của công ty cũng có mặt.

3. Tình hình thẩm tra các đề án

(1) Đề án không tích lũy bỏ phiếu

1. Tên đề án: “Về việc sử dụng phần còn lại của vốn huy động vượt mức để tăng vốn cho công ty con toàn phần nhằm thực hiện dự án đang xây dựng”

Kết quả thẩm tra: Được thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

(2) Các vấn đề quan trọng cần làm rõ về kết quả biểu quyết của cổ đông dưới 5%

■

(3) Giải thích về tình hình biểu quyết của đề án

1. Đề án 1 đã thực hiện bỏ phiếu riêng cho các nhà đầu tư nhỏ và trung bình.

2. Tình hình giám sát của luật sư

3. Văn phòng luật sư chứng kiến cuộc họp này: Văn phòng luật sư Jiangsu Shiji Tongren

Luật sư: Kan Ying, Cui Yang

2. Ý kiến kết luận của luật sư sau khi giám sát:

Tổng thể, luật sư của chúng tôi cho rằng: Quy trình triệu tập và tổ chức cuộc họp cổ đông lần này của quý công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp, Quy định về tổ chức cuộc họp cổ đông của công ty niêm yết, Hướng dẫn tự quản của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải số 1 về vận hành chuẩn mực, các văn bản pháp luật, quy phạm pháp luật và Điều lệ công ty; tư cách của người dự họp, tư cách của người triệu tập hợp lệ và hợp pháp; các đề án trình bày, thủ tục biểu quyết và kết quả biểu quyết của cuộc họp đều hợp pháp, hợp lệ; các quyết định của cuộc họp này là hợp pháp, có hiệu lực.

Thông báo này xin trân trọng gửi đến.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu âm Kiêu Thành Thượng Hải

Ngày 20 tháng 3 năm 2026