Thông báo về nghị quyết của cuộc họp lần thứ mười một, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thứ bảy của Công ty Cổ phần Khoa học Cây trồng Shenzhen Noposion

Mã chứng khoán: 002215 Tên chứng khoán: 诺普信 Số thông báo: 2026-012

Công ty Cổ phần Khoa học Cây trồng NuoPin Shenzhen

Thông báo Nghị quyết kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng quản trị khoá VII (tạm thời)

Công ty và toàn thể thành viên Hội đồng quản trị cam đoan nội dung công bố là chính xác, trung thực và đầy đủ, không có ghi chép sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nội dung quan trọng.

Thông báo về kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng quản trị khoá VII của Công ty Cổ phần Khoa học Cây trồng NuoPin Shenzhen (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã được gửi đi bằng fax và email vào ngày 13 tháng 3 năm 2026. Kỳ họp diễn ra vào ngày 18 tháng 3 năm 2026 tại phòng họp tầng 7 của công ty, kết hợp họp trực tiếp và qua phương tiện truyền thông. Tham dự kỳ họp có 5 thành viên Hội đồng quản trị, đủ tư cách tham dự và biểu quyết. Kỳ họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Lu Boqiang triệu tập và chủ trì, các cán bộ quản lý cao cấp của công ty có mặt. Kỳ họp tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, đã thảo luận và thông qua các nghị quyết sau:

Với 5 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng, Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư giữa công ty con toàn phần và các công ty cháu với chính quyền các huyện của tỉnh Vân Nam.

Chi tiết nội dung xem tại các báo: “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News” và trang thông tin Giao dịch điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến ngày 20 tháng 3 năm 2026.

Thông báo này xin được công bố.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoa học Cây trồng NuoPin Shenzhen

Ngày 20 tháng 3 năm 2026

Mã chứng khoán: 002215 Tên chứng khoán: 诺普信 Số thông báo: 2026-013

Công ty Cổ phần Khoa học Cây trồng NuoPin Shenzhen

Thông báo về việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư giữa công ty con toàn phần và các công ty cháu với chính quyền các huyện của tỉnh Vân Nam

Công ty và toàn thể thành viên Hội đồng quản trị cam đoan nội dung công bố là chính xác, trung thực và đầy đủ, không có ghi chép sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nội dung quan trọng.

Các cảnh báo rủi ro quan trọng:

1. Các bên đã đạt được ý tưởng sơ bộ về hợp tác, tuy nhiên các số dự kiến về số tiền đầu tư và quy mô vẫn chỉ là ước lượng; các chi tiết về mục đích sử dụng vốn, phương thức thanh toán theo đợt, địa điểm dự án còn cần thảo luận thêm. Dự án sẽ được xây dựng theo phương thức luân chuyển đất đai và xây dựng đồng thời, việc chuyển nhượng đất đai và thời điểm có thể nhận được đất còn chưa chắc chắn.

2. Nếu do điều chỉnh chính sách của quốc gia hoặc địa phương, thay đổi quy trình phê duyệt dự án hoặc các điều kiện thực hiện khác, có thể dẫn đến việc dự án không đạt được số vốn đầu tư dự kiến hoặc tiêu chuẩn đề ra, hoặc có thể xảy ra các thay đổi, hoãn lại, chấm dứt hoặc phải chịu trách nhiệm vi phạm hợp đồng.

Kính mong các nhà đầu tư cân nhắc kỹ lưỡng, chú ý đến rủi ro đầu tư.

Công ty Cổ phần Khoa học Cây trồng NuoPin Shenzhen (viết tắt là “Công ty”) đã tổ chức kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng quản trị khoá VII (tạm thời) vào ngày 18 tháng 3 năm 2026, theo hình thức kết hợp trực tiếp và qua truyền thông, đã thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư giữa công ty con toàn phần và các công ty cháu với chính quyền các huyện của tỉnh Vân Nam. Nội dung cụ thể như sau:

1. Tổng quan

Nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp vi mô việt quất và mở rộng chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của công ty, công ty con toàn phần là Công ty TNHH Nông nghiệp Aimei Zhuang (gọi tắt là “Tập đoàn Aimei Zhuang”) đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng “Dự án khu công nghiệp hiện đại trồng việt quất kỹ thuật số hàng nghìn mẫu tại huyện Vân Môn, tỉnh Vân Nam” (gọi tắt là “Hợp đồng đầu tư huyện Vân Môn”); công ty cháu toàn phần là Công ty Nông nghiệp Aimei Zhuang tại Yunnan (gọi tắt là “Yunnan Aimei Zhuang”) đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng “Dự án nghiên cứu và chuyển giao thành quả cây quả nhỏ” (gọi tắt là “Hợp đồng đầu tư huyện Yongren”); công ty cháu toàn phần là Công ty Nông nghiệp Màn Diệp Mãn Duyên tại Yunnan (gọi tắt là “Yanshan Manyue Mei”) đã ký hợp đồng đầu tư “Dự án tích hợp trồng việt quất” (gọi tắt là “Hợp đồng đầu tư huyện Yanshan”).

Theo quy định của “Quy chế niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Shenzhen” và Điều lệ công ty, các khoản đầu tư ra ngoài này nằm trong phạm vi ủy quyền của Hội đồng quản trị, không cần trình Đại hội cổ đông xem xét. Giao dịch này không phải là giao dịch liên kết và không thuộc các trường hợp tái cấu trúc tài sản lớn theo “Quy định quản lý về tái cấu trúc tài sản lớn của công ty niêm yết”.

2. Thông tin cơ bản về hợp đồng

■

3. Nội dung chính của hợp đồng ký kết

(1) Hợp đồng hợp tác đầu tư huyện Vân Môn

a. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

• Cung cấp dịch vụ chất lượng cao và môi trường phát triển tốt cho Bên B, duy trì trật tự sản xuất kinh doanh bình thường của Bên B;

• Đảm bảo đất đai dự án không có thế chấp, cầm cố hoặc các quyền hạn chế khác;

• Có quyền giám sát và quản lý việc xây dựng của Bên B;

• Thành lập nhóm chỉ đạo phối hợp dự án, hỗ trợ Bên B đẩy nhanh tiến độ dự án, xây dựng, vận hành và đạt hiệu quả, hướng tới lợi ích đôi bên;

• Sau khi ký hợp đồng, trong phạm vi khu vực huyện Vân Môn, đất phù hợp để trồng việt quất sẽ ưu tiên cung cấp cho Bên B trong điều kiện đất đai tương đương.

b. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

• Doanh nghiệp do Bên B đầu tư có quyền tự chủ về tài sản, hoạt động và tuyển dụng theo pháp luật, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương;

• Thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn, nếu xảy ra tai nạn an toàn trong quá trình xây dựng hoặc sản xuất, Bên B chịu trách nhiệm hoàn toàn;

• Tham gia tích cực vào phát triển kinh tế địa phương của Bên A, tuân thủ sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, thực hiện đúng các điều khoản hợp đồng, pháp luật và các công việc liên quan;

• Phải bắt đầu xây dựng và hoàn thành đưa vào vận hành đúng thời hạn theo hợp đồng, đảm bảo vốn đầu tư theo cam kết (trừ các trường hợp do chưa phê duyệt kịp thời đất đai, tranh chấp đất đai chưa giải quyết hoặc không có đất phù hợp để trồng).

c. Trách nhiệm vi phạm và bồi thường

• Nếu một bên vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ hợp đồng, bên kia có quyền yêu cầu khắc phục hoặc truy cứu trách nhiệm vi phạm. Nếu bên vi phạm không thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng sau 90 ngày kể từ khi nhắc nhở bằng văn bản của bên còn lại và không khắc phục trong vòng 60 ngày, coi như vi phạm nghiêm trọng, bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại;

• Nếu Bên B tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất dự án sang mục đích không phải trồng trọt, Bên A sẽ truy cứu trách nhiệm vi phạm của Bên B và yêu cầu Bên B thanh toán tổng tiền thuê đất trong năm và phạt 5% số tiền đó;

• Các trường hợp đất chưa được phê duyệt kịp thời, tranh chấp đất đai chưa giải quyết hoặc không có đất phù hợp để trồng không được xem là vi phạm hợp đồng.

(2) Hợp đồng hợp tác đầu tư huyện Yongren

a. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

• Sau khi ký hợp đồng, trong phạm vi huyện Yongren, đất phù hợp để trồng việt quất sẽ ưu tiên cung cấp cho Bên B trong điều kiện Bên B không vi phạm hợp đồng và đất đai có điều kiện tương đương;

• Hỗ trợ Bên B trong việc chọn địa điểm dự án, giúp đỡ chuyển nhượng đất đai, đảm bảo đất chuyển nhượng phù hợp chính sách, dùng để trồng việt quất và xây dựng các công trình phụ trợ; hỗ trợ nhu cầu lao động, tạo môi trường đầu tư tốt;

• Trong phạm vi pháp luật, hỗ trợ Bên B trong theo dõi, phối hợp các thủ tục phê duyệt dự án, thiết kế quy hoạch, bảo vệ môi trường, thủ tục cấp phép xây dựng;

• Thúc đẩy quan hệ giữa Bên B và các cơ quan tỉnh, huyện, các doanh nghiệp và hộ nông dân lân cận, giữ gìn môi trường xung quanh dự án, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Bên B và hoạt động sản xuất bình thường;

• Hỗ trợ Bên B trong việc xin các chính sách hỗ trợ của nhà nước, tỉnh, huyện để hỗ trợ các công việc liên quan đến dự án. Nếu Bên B hoặc công ty dự án do Bên B thành lập không hoàn thành đầu tư theo hợp đồng, chính quyền và các cơ quan liên quan có quyền yêu cầu hoàn trả các khoản hỗ trợ đã nhận.

b. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

• Tuân thủ nghiêm các luật thuế, bảo vệ môi trường, an toàn lao động của quốc gia, tỉnh, huyện, thực hiện đúng quy định pháp luật, tự chịu trách nhiệm pháp lý về các vi phạm;

• Trong điều kiện phù hợp, được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước, tỉnh, huyện, thực hiện đúng các quyền theo hợp đồng, các chính sách hỗ trợ thực tế dựa theo các văn bản phê duyệt;

• Theo nội dung hợp tác, trong điều kiện không thay đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp, xác định chức năng và bố trí không gian;

• Tuân thủ pháp luật về thuế, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, thực hiện các thủ tục phê duyệt dự án, đăng ký môi trường, và các giấy phép liên quan, tự chi trả các khoản phí phát sinh;

• Thanh toán đúng hạn các khoản phí liên quan như tiền thuê đất, bồi thường vật dụng trên đất, phí lao động, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.

c. Trách nhiệm vi phạm và bồi thường

Từ ngày ký hợp đồng, nếu Bên B đã nộp đủ tiền thuê đất theo hợp đồng, đất phù hợp để xây dựng dự án, hoàn thành các thủ tục hỗ trợ, nhưng do lý do của Bên B hoặc công ty dự án do Bên B thành lập gây ra việc thay đổi mục đích sử dụng đất, tự ý cho thuê lại, gặp khó khăn tài chính hoặc hoạt động đình trệ, bị coi là doanh nghiệp “ma”, hoặc không thanh toán đúng hạn tiền thuê đất, thì Bên B phải chịu phạt vi phạm bằng 30% tổng tiền thuê đất của 5 năm đầu. Hội đồng quản trị có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, yêu cầu Bên B rút khỏi dự án, các cơ quan liên quan không phải chịu trách nhiệm vi phạm hoặc bồi thường thiệt hại.

(3) Hợp đồng đầu tư huyện Yanshan

a. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

• Đảm bảo đất chuyển nhượng phù hợp chính sách, dùng để trồng việt quất và xây dựng các công trình phụ trợ, đồng thời cung cấp ý kiến phê duyệt khảo sát liên kết về địa điểm dự án;

• Trong điều kiện phù hợp, hỗ trợ Bên B trong quy hoạch, thiết kế, thủ tục phê duyệt môi trường, bảo vệ nước, xây dựng, theo đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi;

• Phối hợp các cơ quan tỉnh, huyện và các bên liên quan, tạo điều kiện tốt cho thi công, sản xuất của Bên B, cung cấp dịch vụ theo dõi toàn diện dự án;

• Hỗ trợ Bên B trong chuyển nhượng đất đai, giúp đảm bảo các tiện ích như nước, điện, đường, viễn thông, phù hợp quy định an toàn sản xuất.

b. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

• Trong điều kiện phù hợp, được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước, tỉnh, huyện, thực hiện đúng các quyền theo hợp đồng, không được hưởng các chính sách trùng lặp;

• Trong phạm vi hợp đồng, xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp, xác định chức năng và bố trí không gian;

• Tuân thủ chính sách thuế, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo hoạt động hợp pháp, đúng quy trình;

• Thanh toán đúng hạn các khoản phí chuyển nhượng đất, phí lao động, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.

c. Trách nhiệm vi phạm và bồi thường

Từ ngày ký hợp đồng, nếu Bên B gây gián đoạn thi công dự án quá 6 tháng hoặc quá 10 tháng không hoàn thành quy mô đầu tư, nội dung xây dựng theo hợp đồng, hoặc sau khi đi vào hoạt động không đạt các chỉ tiêu về vốn cố định, sản lượng, số lượng việc làm theo cam kết, thì Hội đồng quản trị có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, Bên B phải trả lại đất đã chuyển nhượng và khôi phục trạng thái ban đầu. Tiền thuê đất đã nộp sẽ không được hoàn lại, Bên B tự chịu các thiệt hại, và Hội đồng quản trị có thể chọn đối tác khác sau khi chấm dứt hợp đồng.

(4) Hợp đồng đầu tư huyện Yanshan

a. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

• Đảm bảo đất chuyển nhượng phù hợp chính sách, dùng để trồng việt quất và xây dựng các công trình phụ trợ, đồng thời cung cấp ý kiến phê duyệt khảo sát liên kết về địa điểm dự án;

• Trong điều kiện phù hợp, hỗ trợ Bên B trong quy hoạch, thiết kế, thủ tục phê duyệt môi trường, bảo vệ nước, xây dựng, theo đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi;

• Phối hợp các cơ quan tỉnh, huyện và các bên liên quan, tạo điều kiện tốt cho thi công, sản xuất của Bên B, cung cấp dịch vụ theo dõi toàn diện dự án;

• Hỗ trợ Bên B trong chuyển nhượng đất đai, giúp đảm bảo các tiện ích như nước, điện, đường, viễn thông, phù hợp quy định an toàn sản xuất.

b. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

• Trong điều kiện phù hợp, được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước, tỉnh, huyện, thực hiện đúng các quyền theo hợp đồng, không được hưởng các chính sách trùng lặp;

• Trong phạm vi hợp đồng, xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp, xác định chức năng và bố trí không gian;

• Tuân thủ chính sách thuế, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo hoạt động hợp pháp, đúng quy trình;

• Thanh toán đúng hạn các khoản phí chuyển nhượng đất, phí lao động, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.

c. Trách nhiệm vi phạm và bồi thường

Từ ngày ký hợp đồng, nếu Bên B gây gián đoạn thi công dự án quá 6 tháng hoặc quá 10 tháng không hoàn thành quy mô đầu tư, nội dung xây dựng theo hợp đồng, hoặc sau khi đi vào hoạt động không đạt các chỉ tiêu về vốn cố định, sản lượng, số lượng việc làm theo cam kết, thì Hội đồng quản trị có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, Bên B phải trả lại đất đã chuyển nhượng và khôi phục trạng thái ban đầu. Tiền thuê đất đã nộp sẽ không được hoàn lại, Bên B tự chịu các thiệt hại, và Hội đồng quản trị có thể chọn đối tác khác sau khi chấm dứt hợp đồng.

Các nội dung còn lại về ảnh hưởng của hợp đồng đối với công ty, các rủi ro, tài liệu kiểm tra, đều đã được trình bày đầy đủ trong bản dịch này.