Tóm tắt Báo cáo Thường niên Năm 2025 của Công ty Cổ phần Đông A Keo

Đăng nhập ứng dụng Sina Finance để tìm kiếm【信披】xem thêm các cấp đánh giá

Mã chứng khoán: 000423 Tên viết tắt: Đông Á Ngọc Trai Thông báo số: 2026-11

I. Những lưu ý quan trọng

Tóm tắt báo cáo hàng năm này lấy từ toàn bộ báo cáo hàng năm, nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về thành quả hoạt động, tình hình tài chính và kế hoạch phát triển trong tương lai của công ty. Nhà đầu tư nên đọc kỹ toàn bộ báo cáo hàng năm tại các phương tiện do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ định.

Ngoại trừ các thành viên hội đồng quản trị dưới đây, các thành viên khác đã tự dự họp hội đồng quản trị xem xét báo cáo thường niên này

■

Chỉ dẫn về ý kiến kiểm toán không tiêu chuẩn

□ Áp dụng √ Không áp dụng

Dự thảo phân phối lợi nhuận hoặc chuyển quỹ dự kiến của hội đồng quản trị xem xét trong kỳ báo cáo

√ Áp dụng □ Không áp dụng

Có chuyển quỹ thành vốn điều lệ không

□ Có √ Không

Dự thảo phân phối lợi nhuận của công ty đã được hội đồng quản trị thông qua là: dựa trên 643.976.824 cổ phiếu, chia cổ tức tiền mặt 14,31 nhân dân tệ cho mỗi 10 cổ phiếu (đã gồm thuế), không phát hành cổ phiếu thưởng, không chuyển quỹ thành vốn điều lệ.

Dự thảo phân phối lợi nhuận cổ phiếu ưu đãi của hội đồng quản trị thông qua trong kỳ báo cáo

□ Áp dụng √ Không áp dụng

II. Thông tin cơ bản về công ty

1. Giới thiệu về công ty

■

2. Tóm tắt các hoạt động hoặc sản phẩm chính trong kỳ báo cáo

(1) Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm y dược truyền thống như yến sào, các dòng sản phẩm từ yến, và các thuốc Đông y khác, lấy “Bảo bối bổ dưỡng Đông Á Ngọc Trai” làm thương hiệu trung tâm, theo chiến lược “song song” về dược phẩm + tiêu dùng sức khỏe, văn hóa + công nghiệp, là người dẫn đầu trong việc xây dựng tiêu chuẩn ngành yến sào, là người tiên phong trong lĩnh vực bổ dưỡng và sức khỏe, là hình mẫu phát triển chất lượng cao của doanh nghiệp Đông y.

(2) Các sản phẩm chính của công ty

① Yến sào, là loại thuốc bổ quý giá có lịch sử gần 3000 năm, được ghi nhận là loại thuốc bổ cao cấp trong “Thần Nông Bản Thảo Kinh”, gọi là thuốc bổ máu trong “Bản Thảo Cương Mục”, từng đoạt giải thưởng vàng quốc gia năm 1980, 1985, 1990, giải vàng quốc tế Vạn Lương năm 1991, và Giải thưởng chất lượng toàn quốc năm 2015.

② Cao yến sào phối hợp, bắt nguồn từ bài thuốc bổ khí huyết hàng đầu thời Minh “Toàn Thư của Tỉnh Ngọc” gọi là “Lưỡng Dụ Cao”, truyền qua hơn 400 năm, bổ khí dưỡng huyết, điều trị chóng mặt, mất ngủ, thiếu máu. Không chứa đường mía, không chất bảo quản, bảo đảm chất lượng 46 năm, “Uống cao yến sào phối hợp, khí huyết tốt, không còn suy nhược”.

③ “Thiên Hồng Cơ”, gồm các dòng sản phẩm như yến sào thạch, yến sào hoa, các loại hương vị khác, công thức yến sào từ bài hát cổ của Nguyên “Thu Diệp Ngô Đồng Vũ Trứ Cẩm Thượng Hoa”, chọn nguyên liệu địa phương chính thống, sử dụng công nghệ khóa tươi bằng màng gốm sứ GL, dự kiến ra mắt năm 2025 các dòng sản phẩm yến sào ít đường theo kênh phân phối tùy chỉnh, yến sào hoa hồng, yến sào hồng táo, yến sào hạt quế, trong đó yến sào ít đường đã đạt chứng nhận GI thấp trong ngành.

④ Bột yến sào hòa tan nhanh, sử dụng công nghệ độc quyền sấy liên tục chân không ở nhiệt độ thấp, dịch keo trực tiếp thành bột, đóng gói riêng biệt từng túi, tiện lợi pha ngay uống, phù hợp nhiều cảnh dùng, dẫn đầu xu hướng mới về dưỡng sinh yến sào, “Yến sào nhỏ vàng của Đông Á, bất cứ lúc nào cũng có thể rắc chút keo”.

⑤ “Hoàng gia Vương Trường 1619”, chiến lược mở rộng lĩnh vực bổ dưỡng, sức khỏe nam giới. Các sản phẩm chủ lực gồm thuốc uống bổ não bổ thận, thuốc uống linh dương, thuốc uống hải long, các sản phẩm có giấy phép độc quyền, như cao gà, cao sừng tê, mở rộng nhóm khách hàng mới về bổ thận, phát triển thị trường cao cấp với cao sừng tê, xây dựng thương hiệu số một về sức khỏe và năng lượng nam giới.

⑥ “Tráng Bản”, dựa trên lợi thế hợp tác toàn chuỗi ngành, xây dựng đường tăng trưởng thứ hai trong lĩnh vực bổ dưỡng, sức khỏe nam giới. Phát triển các sản phẩm như nguyên liệu yến sào sừng tê, cao sừng tê, cao sừng tê yến sào, dung dịch dưỡng sinh sừng tê, rượu sâm quế, nhằm xây dựng thương hiệu số một trong dòng sản phẩm sừng tê.

⑦ “Yến Chân Khải”, gồm các sản phẩm yến sào yến tinh, yến chưng ăn liền, tổ yến, các chế phẩm từ yến. Trong đó, yến sào yến tinh dùng yến chính gốc Đông Á Ngọc Trai, nguồn gốc rõ ràng, mở ra dòng sản phẩm mới “Yến sào + yến tinh cộng hưởng”, tích hợp hai tinh chất bổ dưỡng chính, kết hợp quý hiếm, dẫn đầu xu hướng dưỡng chất mới.

⑧ “Hữu Nguyên Khí”, các sản phẩm gồm yến sào táo, viên yến sào hắc sơ, kẹo mềm nước ép yến sào, cung cấp các món ăn vặt bổ dưỡng, dễ tiêu hóa, phù hợp cuộc sống nhanh, truyền năng lượng tích cực.

⑨ “Tham Sơn Kiến” – Thức uống tinh chất yến sào sâm đỏ, chọn sâm đỏ Trường Bạch Sơn và yến sào Đông Á Ngọc Trai, nguyên liệu chính thống, thực hiện dưỡng chất định lượng. Sản phẩm dựa trên ý tưởng “Bảo - Dưỡng - Bình”, xây dựng hệ thống dưỡng ẩm ấm, dùng công nghệ để phá vỡ cách dưỡng truyền thống, hướng tới trở thành thương hiệu số một về sâm và dưỡng ẩm cho giới trẻ hiện đại.

⑩ Hơn 40 sản phẩm dự trữ chiến lược khác.

3. Các số liệu tài chính chính và chỉ số tài chính

(1) Các số liệu chính và chỉ số tài chính trong 3 năm gần nhất

Công ty có cần điều chỉnh hoặc làm rõ lại số liệu kế toán các năm trước không

√ Có □ Không

Nguyên nhân điều chỉnh hoặc làm rõ lại

Hợp nhất doanh nghiệp dưới cùng kiểm soát

■

Lưu ý: Năm 2025, công ty đạt doanh thu 6,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 13,17% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1,739 tỷ nhân dân tệ, tăng 11,67%; dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là 2,289 tỷ nhân dân tệ, tăng 5,45%.

Nhằm phối hợp phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế, thúc đẩy văn hóa y dược Trung Quốc ra thị trường quốc tế, tháng 7 năm 2025, công ty đã mua lại 100% cổ phần của Đông Á Ngọc Trai Quốc Tế (BVI) Ltd. Do việc mua lại này cấu thành hợp nhất doanh nghiệp dưới cùng kiểm soát, theo quy định kế toán và các quy định liên quan, cần phải làm rõ lại số liệu báo cáo tài chính hợp nhất. Sau khi làm rõ lại, doanh thu, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ, dòng tiền hoạt động kinh doanh đều giảm tốc so với trước.

(2) Các số liệu chính theo quý

Đơn vị: nhân dân tệ

■

Các chỉ số tài chính nêu trên hoặc tổng cộng có khác biệt lớn so với các số liệu tài chính đã công bố trong báo cáo quý, bán niên của công ty không

□ Có √ Không

4. Vốn điều lệ và tình hình cổ đông

(1) Bảng tổng hợp số lượng cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi có quyền biểu quyết được phục hồi quyền biểu quyết, cùng top 10 cổ đông sở hữu cổ phần

Đơn vị: cổ phiếu

■

Các cổ đông sở hữu trên 5%, top 10 cổ đông, và top 10 cổ đông sở hữu cổ phần không hạn chế về số lượng có tham gia cho vay qua chuyển nhượng ký quỹ

□ Áp dụng √ Không áp dụng

Do các cổ đông này hoặc các cổ đông không hạn chế về số lượng cổ phần đã cho vay hoặc trả lại qua chuyển nhượng ký quỹ, có sự thay đổi so với kỳ trước

□ Áp dụng √ Không áp dụng

(2) Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi của công ty và top 10 cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi

□ Áp dụng √ Không áp dụng

Trong kỳ báo cáo, công ty không có cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi.

(3) Mô tả mối quan hệ quyền sở hữu và kiểm soát giữa công ty và người kiểm soát thực tế bằng sơ đồ khối

■

5. Tình hình trái phiếu còn tồn tại tính đến ngày phê duyệt báo cáo hàng năm

□ Áp dụng √ Không áp dụng

III. Các vấn đề quan trọng

Chi tiết xem tại phần “Các vấn đề quan trọng” trong toàn bộ báo cáo hàng năm 2025 của công ty, mô tả chi tiết các sự kiện quan trọng đã xảy ra trong kỳ báo cáo.

Mã chứng khoán: 000423 Tên viết tắt: Đông Á Ngọc Trai Thông báo số: 2026-10

Công ty Cổ phần Đông Á Ngọc Trai

Thông báo quyết định của kỳ họp thứ 18, Hội đồng quản trị khóa XI

Công ty và toàn thể các thành viên hội đồng quản trị cam đoan nội dung công bố là chính xác, trung thực, đầy đủ, không có ghi nhận sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nội dung quan trọng.

1. Tình hình tổ chức họp hội đồng quản trị

2. Công ty Cổ phần Đông Á Ngọc Trai (gọi tắt là “Đông Á Ngọc Trai” hoặc “Công ty”) đã gửi thông báo họp thứ 18, Hội đồng quản trị khóa XI, ngày 8 tháng 3 năm 2026 qua email.

3. Hội nghị này đã tổ chức vào ngày 18 tháng 3 năm 2026 theo hình thức họp trực tiếp.

4. Có 9 thành viên hội đồng tham dự, đủ số lượng, trong đó Chủ tịch hội đồng ông Trình Kiệt không thể dự trực tiếp vì lý do công việc, đã ủy quyền cho các thành viên khác gồm các Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng, Giám đốc Tài chính là ông Đinh Hồng Nham dự và thực hiện quyền biểu quyết.

5. Theo quy định của “Điều lệ công ty” và các quy định liên quan, sau khi đề cử quá nửa số thành viên hội đồng, cuộc họp này do bà Tôn Kim Nghi làm chủ trì, một số cán bộ quản lý cao cấp của công ty có mặt tham dự.

6. Việc tổ chức họp hội đồng này phù hợp với các quy định của pháp luật, nghị định, quy chế, văn bản quy phạm pháp luật và điều lệ công ty.

7. Tình hình thảo luận và quyết định của hội đồng

Sau khi các thành viên hội đồng thảo luận kỹ lưỡng, hội đồng đã thông qua các dự thảo sau:

1. “Dự thảo báo cáo công tác Tổng giám đốc năm 2025”

Đông Á Ngọc Trai tập trung thúc đẩy “Bốn Tái Tạo”, thực hiện chiến lược “1238” một cách sâu sắc, duy trì bước đi vững chắc, giữ vững đà phát triển chất lượng cao. Loại bỏ các yếu tố cần chỉnh sửa lại, năm 2025, công ty đạt doanh thu 6,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 13,17% so với cùng kỳ; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1,739 tỷ nhân dân tệ, tăng 11,67%.

Trong giai đoạn “15 năm”, Đông Á Ngọc Trai sẽ mở rộng tầm nhìn chiến lược, qua việc tăng đột biến các danh mục sản phẩm, nắm bắt các cơ hội lớn, đổi mới năng lực, xác định rõ lộ trình thực hiện chiến lược, đảm bảo mục tiêu phát triển.

Hội đồng quản trị đã lắng nghe kỹ báo cáo này, cho rằng ban lãnh đạo công ty đã thực thi hiệu quả các quyết định của cổ đông và hội đồng, báo cáo phản ánh khách quan, trung thực các công việc chính trong năm 2025.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng.

2. “Dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2026”

Trước khi trình hội đồng, dự thảo này đã được Ủy ban Chiến lược của Hội đồng khóa XI xem xét và thông qua.

Năm 2026, mở đầu cho “15 năm”, Đông Á Ngọc Trai sẽ kiên định theo chiến lược “1238”, tập trung vào chủ đề quản lý “Tăng trưởng · Đổi mới”, thúc đẩy phát triển bền vững, chất lượng cao của công ty.

Hội đồng đã lắng nghe kế hoạch này, cho rằng ban lãnh đạo đã thực thi các quyết định của cổ đông và hội đồng, kế hoạch phù hợp với định hướng phát triển của công ty trong tương lai.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành, 0 phản đối, 0 trắng phiếu.

3. “Dự thảo báo cáo và tóm tắt báo cáo thường niên 2025”

Trước khi trình hội đồng, dự thảo này đã được Ủy ban Kiểm toán của Hội đồng khóa XI xem xét và thông qua.

Sau khi xem xét, hội đồng cho rằng việc lập báo cáo và tóm tắt báo cáo thường niên 2025 của công ty phù hợp với các quy định của pháp luật, pháp chế, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến. Nội dung báo cáo phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ tình hình hoạt động thực tế của công ty, không có ghi nhận sai lệch, tuyên truyền gây hiểu lầm hoặc bỏ sót nội dung quan trọng.

Chi tiết nội dung này, xem tại báo cáo thường niên 2025 đã công bố cùng ngày trên trang thông tin điện tử Cổng Thông tin Quốc gia (www.cninfo.com.cn).

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành, 0 phản đối, 0 trắng phiếu.

4. “Dự thảo báo cáo công tác Hội đồng quản trị năm 2025”

Chi tiết nội dung này, xem tại báo cáo công tác Hội đồng quản trị năm 2025 đã công bố cùng ngày trên trang thông tin điện tử Cổng Thông tin Quốc gia.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành, 0 phản đối, 0 trắng phiếu.

Dự thảo này sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét.

Báo cáo công tác của các thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025, xem tại thông báo liên quan trên trang thông tin điện tử Cổng Thông tin Quốc gia, các thành viên độc lập sẽ trình bày báo cáo tại Đại hội cổ đông năm 2025.

5. “Dự thảo báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 và dự toán tài chính năm 2026”

Trước khi trình hội đồng, dự thảo này đã được Ủy ban Kiểm toán của Hội đồng khóa XI xem xét và thông qua.

Hội đồng cho rằng, báo cáo phản ánh khách quan, trung thực tình hình tài chính và kết quả hoạt động của công ty năm 2025. Loại bỏ các yếu tố cần chỉnh sửa lại, năm 2025, công ty đạt doanh thu 6,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 13,17%; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1,739 tỷ nhân dân tệ, tăng 11,67%. Để phối hợp phát triển hoạt động quốc tế, thúc đẩy văn hóa y dược Trung Quốc ra thị trường toàn cầu, tháng 7 năm 2025, công ty đã mua lại 100% cổ phần của Đông Á Ngọc Trai Quốc Tế (BVI) Ltd. Do việc mua lại này cấu thành hợp nhất doanh nghiệp dưới cùng kiểm soát, theo quy định kế toán và các quy định liên quan, cần phải làm rõ lại số liệu báo cáo tài chính hợp nhất. Sau khi làm rõ lại, doanh thu tăng 8,83% so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 11,66%. Năm 2026, công ty sẽ tập trung vào tăng trưởng và đổi mới, duy trì khả năng sinh lời ổn định.

Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty và các chú thích đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán KPMG Huazhen (Hợp danh đặc biệt), và đã phát hành báo cáo kiểm toán không có ý kiến ngoại lệ.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành, 0 phản đối, 0 trắng phiếu.

6. “Dự thảo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025”

Trước khi trình hội đồng, dự thảo này đã được Ủy ban Kiểm toán và các thành viên độc lập của Hội đồng khóa XI xem xét và thông qua.

Chi tiết nội dung này, xem tại thông báo cùng ngày trên trang thông tin điện tử Cổng Thông tin Quốc gia.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành, 0 phản đối, 0 trắng phiếu.

Dự thảo này sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét.

7. “Dự thảo phương án đầu tư sản phẩm tài chính”

Trước khi trình hội đồng, dự thảo này đã được Ủy ban Kiểm toán của Hội đồng khóa XI xem xét và thông qua.

Chi tiết nội dung này, xem tại thông báo cùng ngày trên trang thông tin điện tử Cổng Thông tin Quốc gia.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành, 0 phản đối, 0 trắng phiếu.

8. “Dự thảo báo cáo đánh giá nội bộ năm 2025”

Trước khi trình hội đồng, dự thảo này đã được Ủy ban Kiểm toán của Hội đồng khóa XI xem xét và thông qua.

Chi tiết nội dung này, xem tại báo cáo đánh giá nội bộ năm 2025 đã công bố cùng ngày trên trang thông tin điện tử Cổng Thông tin Quốc gia.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành, 0 phản đối, 0 trắng phiếu.

9. “Dự thảo báo cáo công tác kiểm toán nội bộ năm 2025 và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2026”

Trước khi trình hội đồng, dự thảo này đã được Ủy ban Kiểm toán của Hội đồng khóa XI xem xét và thông qua.

Năm 2025 là năm kết thúc “Kế hoạch 14 năm”, công tác kiểm toán nội bộ của Đông Á Ngọc Trai dựa trên chức năng giám sát kinh tế, tích cực hòa nhập vào chiến lược phát triển, hệ thống quản trị, các lĩnh vực trọng điểm, sử dụng công nghệ số và nghiên cứu để nâng cao hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực then chốt, liên tục nâng cao hiệu quả kiểm toán, thúc đẩy chuyển đổi từ kiểm tra tuân thủ sang sáng tạo giá trị.

Năm 2026, công tác kiểm toán nội bộ của Đông Á Ngọc Trai sẽ bám sát chiến lược “1238” và chủ đề quản lý “Tăng trưởng · Đổi mới”, giữ vững mục tiêu “Bảo vệ chiến lược, phòng ngừa rủi ro, tạo giá trị”, tập trung vào các lĩnh vực và dự án then chốt để thực thi chiến lược, đẩy mạnh chuyển đổi số, nổi bật tính dự báo, hệ thống và sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm toán, góp phần thúc đẩy phát triển chất lượng cao của công ty.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành, 0 phản đối, 0 trắng phiếu.

10. “Dự thảo báo cáo trách nhiệm xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2025”

Trước khi trình hội đồng, dự thảo này đã được Ủy ban Kiểm toán của Hội đồng khóa XI xem xét và thông qua.

Công ty Đông Á Ngọc Trai dựa trên chức năng xử lý vi phạm, phát huy vai trò chỉ đạo của nhóm lãnh đạo xử lý vi phạm, thúc đẩy công tác xử lý trách nhiệm có trật tự, hiệu quả. Trong thời gian tới, sẽ tập trung hơn nữa vào các nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường phối hợp liên kết, nâng cao hiệu quả giám sát.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành, 0 phản đối, 0 trắng phiếu.

11. “Dự thảo báo cáo môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp năm 2025”

Chi tiết nội dung này, xem tại báo cáo môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp năm 2025 đã công bố cùng ngày trên trang thông tin điện tử Cổng Thông tin Quốc gia.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành, 0 phản đối, 0 trắng phiếu.

12. “Dự thảo ngân sách tổng lương năm 2026”

Trước khi trình hội đồng, dự thảo này đã được Ủy ban Phúc lợi và Đánh giá của Hội đồng khóa XI xem xét và thông qua.

Năm 2026, công ty sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách phân phối thu nhập cho nhân viên, nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực. Đồng thời, dựa trên hiệu quả hoạt động và thực tế kinh doanh, điều chỉnh lương thưởng phù hợp với phát triển kết quả, phân bổ nguồn lực cho các lĩnh vực và vị trí then chốt, giữ chân và thu hút nhân tài.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành, 0 phản đối, 0 trắng phiếu.

Dự thảo này sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét.

13. “Dự thảo báo cáo đánh giá hàng năm về Chương trình hành động ‘Nâng cao chất lượng và phản hồi kép’”

Chi tiết nội dung này, xem tại thông báo tiến trình của Chương trình hành động ‘Nâng cao chất lượng và phản hồi kép’ đã công bố cùng ngày trên trang thông tin điện tử Cổng Thông tin Quốc gia.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành, 0 phản đối, 0 trắng phiếu.

14. “Dự thảo sửa đổi ‘Điều lệ công ty’”

Nhằm tiếp tục hoàn thiện cấu trúc quản trị công ty, nâng cao hiệu quả quản trị pháp nhân của công ty niêm yết, dựa trên các quy định của “Luật Doanh nghiệp”, “Điều lệ công ty” và các quy định liên quan, kết hợp thực tế công ty, dự kiến bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, sửa đổi các điều khoản liên quan trong “Điều lệ công ty”. Đồng thời, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho ban lãnh đạo công ty sau khi sửa đổi “Điều lệ công ty” được Đại hội cổ đông thông qua, thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, lưu hồ sơ pháp lý. Thời hạn ủy quyền từ ngày Đại hội cổ đông phê duyệt đến khi hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh liên quan. Nội dung sửa đổi “Điều lệ công ty” sẽ dựa trên nội dung được cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt cuối cùng.

Nội dung cụ thể của dự thảo này, xem trong phụ lục đính kèm.

Kết quả biểu quyết: 9 phiếu tán thành, 0 phản đối, 0 trắng phiếu.

Dự thảo này sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 để xem xét.

III. Các tài liệu lưu trữ

1. Nghị quyết hội đồng quản trị có chữ ký của các thành viên dự họp và đóng dấu của hội đồng quản trị;

2. Nghị quyết của Ủy ban Chiến lược Hội đồng khóa XI;

3. Nghị quyết của Ủy ban Kiểm toán Hội đồng khóa XI;

4. Nghị quyết của Ủy ban Phúc lợi và Đánh giá Hội đồng khóa XI;

5. Các tài liệu khác theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến.

Thông báo này được công bố chính thức.

Công ty Cổ phần Đông Á Ngọc Trai

Hội đồng Quản trị

Ngày 20 tháng 3 năm 2026