Idin Dalpour bị buộc tội trong vụ Gian lận Tiền điện tử và Lược đồ Ponzi trị giá $43 Triệu

Cơ quan thực thi pháp luật liên bang đã chuyển hướng truy tố một cư dân Manhattan vì đã tổ chức một trong những vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử lớn nhất trong những năm gần đây. Bị cáo, Idin Dalpour, 39 tuổi, bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 43 triệu đô la thông qua một kế hoạch tinh vi kéo dài từ năm 2020 đến 2024. Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Khu vực Nam New York, Idin Dalpour đối mặt với cáo buộc lừa đảo qua điện thoại, có mức án tối đa 20 năm tù.

Cách hoạt động của vụ lừa đảo đầu tư nhiều năm

Kế hoạch hoạt động qua hai kênh chính: một dự án đầu tư khách sạn giả tại Las Vegas và một hoạt động giao dịch tiền điện tử. Các công tố viên cáo buộc Dalpour đã lừa dối một số lượng lớn nạn nhân bằng cách hứa hẹn lợi nhuận hàng năm cực cao — bắt đầu từ 42% trở lên. Nạn nhân được cung cấp các hợp đồng giả mạo và sao kê ngân hàng giả, cùng với các email giả mạo nhằm thuyết phục họ rằng các mối quan hệ hợp tác hợp pháp với các khách sạn và cơ sở thể thao lớn tại Las Vegas đang tồn tại. Trong phần hoạt động giao dịch tiền điện tử, Dalpour tuyên bố mua các tài sản kỹ thuật số với giá sỉ và bán lại với giá cao hơn cho các nhà đầu tư bán lẻ, đồng thời khẳng định rằng quỹ của khách hàng được bảo vệ qua các biện pháp bảo hiểm và ký quỹ giả mạo.

Chi tiêu xa xỉ do tiền của nạn nhân tài trợ

Ngoài lợi nhuận đầu tư phân phối cho các người tham gia trước (một đặc điểm điển hình của mô hình Ponzi), các công tố viên tiết lộ rằng Dalpour đã chuyển hướng một khoản lớn tiền để phục vụ mục đích cá nhân. Các tài liệu tòa án cho thấy ông đã chi 1,7 triệu đô la từ vốn của nhà đầu tư để trả nợ cờ bạc cá nhân và số tiền khác được chuyển hướng để chi trả cho trường tư cho con cái của ông. Những khoản chi tiêu này nhấn mạnh cách mà kế hoạch biến từ một vụ lừa đảo đơn giản thành một hoạt động làm giàu cho thủ phạm trong khi rút sạch tài khoản của nạn nhân.

Kế hoạch sụp đổ và lời thừa nhận

Hoạt động lừa đảo bắt đầu sụp đổ vào tháng 11 năm 2023 khi một nhóm nhà đầu tư bị lừa đảo trực tiếp đối mặt với Dalpour. Trong cuộc đối mặt này, bị cáo được cho là đã thừa nhận tính bất hợp pháp của kế hoạch, nói với các nạn nhân rằng ông ta nên chuẩn bị đối mặt với việc bị giam giữ. Lời thừa nhận của Idin Dalpour cuối cùng đã dẫn đến việc bắt giữ ông và các cáo buộc chính thức được công bố bởi các công tố viên liên bang vào ngày 1 tháng 5. Vụ án này là một hành động thực thi pháp luật quan trọng chống lại các kế hoạch thao túng tài chính tinh vi, lợi dụng sự phức tạp của thị trường tiền điện tử để lừa đảo các nhà đầu tư bán lẻ.