Cơ quan kiểm sát Hương Tân, H湖南đã phá vụ án rửa tiền tiền điện tử ảo, số tiền liên quan vượt quá 6,84 triệu nhân dân tệ, 8 người bị kết án

Thông báo của TechFlow về thủy triều sâu, ngày 20 tháng 3, theo báo cáo của Huasheng Online, Tòa án Nhân dân quận Yuetang, thành phố Xiangtan, tỉnh Hồ Nam đã tuyên án sơ thẩm vụ án che giấu, giấu diếm thu nhập phạm tội, liên quan đến số tiền hơn 6,84 triệu nhân dân tệ, tất cả 8 bị cáo đều bị kết án.

Băng nhóm này sử dụng giao dịch giả mạo rượu Mao Tai làm bình phong, rửa tiền phạm tội từ các khoản tiền lừa đảo qua điện thoại quốc tế bằng kênh tiền điện tử ảo, mỗi lần trích 8% hoa hồng phi pháp. Trong đó, thành viên Chen dùng phần mềm nhắn tin mã hóa quốc tế để kết nối với nhóm lừa đảo trên cao, sau khi nhận tiền phạm tội, liên lạc với thương nhân giao dịch ngoài (gọi là “U thương”) để thực hiện chuyển đổi và luân chuyển tiền điện tử ảo; Huang dùng mua bán rượu Mao Tai để che giấu hành trình chuyển tiền; Xie chịu trách nhiệm cung cấp công cụ phạm tội và thống kê chi tiết số tiền.

Vào tháng 12 năm 2023, sau khi một nạn nhân báo án, vụ việc mới được phơi bày. Cơ quan kiểm sát đã can thiệp điều tra sớm, phối hợp với công an để rà soát gần 20 triệu nhân dân tệ dòng tiền và lượng lớn dữ liệu điện tử, thực hiện tấn công toàn diện. Tòa án cuối cùng đã kết án Xie và 7 đồng phạm chính từ 2 đến 6 năm tù về tội che giấu, giấu diếm thu nhập phạm tội, trong đó Liang Momo bị tuyên phạt 1 năm tù treo, 1 năm thử thách.