Kiểm sát viên H湖南Trung Quốc đã cắt đứt chuỗi rửa tiền mới sử dụng giao dịch rượu Moutai làm che phủ và tiền tệ ảo làm kênh

Thông tin từ Mars Finance, ngày 20 tháng 3, gần đây, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Yueyang, thành phố Xiangtan, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã truy tố vụ án che giấu, làm giả kết quả phạm tội lần thứ nhất. Một chuỗi rửa tiền mới sử dụng giao dịch rượu Mao Tai làm bình phong và tiền điện tử làm kênh trung gian đã bị triệt phá hoàn toàn, với số tiền liên quan hơn 6,84 triệu nhân dân tệ, tất cả 8 bị cáo đều bị kết án. Nhóm này có phân công rõ ràng, tính ẩn nấp cao. Ông Chen qua phần mềm liên lạc mã hóa ở nước ngoài để kết nối với nguồn trên, nhận tiền phạm tội từ lừa đảo qua điện thoại, và liên hệ với “U Shang” để thực hiện đổi tiền điện tử và chuyển tiền; ông Xie chịu trách nhiệm cung cấp công cụ phạm tội, thống kê chi tiết quỹ; ông Huang dùng mua bán rượu Mao Tai làm bình phong, dùng giao dịch thật để che giấu hành trình chuyển tiền phạm tội; các thành viên còn lại hỗ trợ thanh toán, truyền tin. Nhóm này sử dụng giao dịch giả mạo rượu Mao Tai như một bước “rửa sạch”, giả dạng tiền phạm tội từ lừa đảo ở nước ngoài thành thu nhập hợp pháp, đổi lấy tiền điện tử để trả lại nguồn trên, mỗi lần “rửa sạch” đều trích 8% hoa hồng phi pháp. Vào tháng 12 năm 2023, sau khi một nạn nhân báo án, chuỗi ngành công nghiệp đen xám dưới hình thức giao dịch rượu nổi tiếng này đã lộ diện. Sau vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Yueyang đã can thiệp sớm vào điều tra, hướng dẫn công an rà soát gần 20 triệu nhân dân tệ dòng tiền và lượng lớn dữ liệu điện tử, thực hiện toàn diện truy quét chuỗi và thu thập chứng cứ toàn diện. Tòa án cuối cùng đã tuyên phạt các bị cáo về tội che giấu, làm giả kết quả phạm tội, trong đó 7 người, bao gồm Xie, bị phạt tù từ 2 đến 6 năm; trường hợp nhẹ hơn là Liang, bị phạt tù 1 năm, hưởng án treo 1 năm. (Nguồn: Huasheng Online)