Trung Quốc thúc đẩy dự luật mới để chống lạm dụng bất hợp pháp tiền điện tử

Cơ quan công an Trung Quốc đang thúc đẩy dự thảo luật phòng chống tội phạm mạng mới, hiện đang trong giai đoạn lấy ý kiến công chúng. Dự thảo luật này quy định nghiêm ngặt việc xử lý các loại tiền điện tử liên quan đến hoạt động phạm pháp như rửa tiền bất hợp pháp và tài trợ khủng bố.

Cấm rõ ràng các giao dịch trái phép và chuyển nhượng, mua bán tiền điện tử

Theo báo cáo của NS3.AI, dự thảo luật lần này rõ ràng cấm cá nhân hoặc tổ chức cố ý che giấu, chuyển nhượng, mua bán tiền điện tử liên quan đến tội phạm. Các quy định mới sẽ xây dựng khung pháp lý chặt chẽ hơn, nhằm hạn chế hoạt động giao dịch tiền điện tử trái phép trong nước. Ngoài ra, các hành vi chuyển đổi giao dịch tiền mặt truyền thống sang tiền điện tử cũng sẽ bị xử phạt tương tự.

Tăng cường giám sát mạng lưới lưu thông vốn

Dự thảo luật còn bao gồm các biện pháp cấm cung cấp dịch vụ chuyển tiền sử dụng tiền điện tử có nguồn gốc phạm pháp. Điều này nhằm ngăn chặn dòng chảy của các khoản tiền bất hợp pháp ngày càng tinh vi hơn. Các tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cũng sẽ phải tăng cường giám sát các giao dịch liên quan đến tiền điện tử.

Thời điểm chuyển đổi trong hệ thống quy định về tiền điện tử của Trung Quốc

Dự thảo luật thể hiện ý định của Trung Quốc trong việc phù hợp với xu hướng toàn cầu về phòng chống tội phạm tài chính, đồng thời tăng cường giám sát thị trường tiền điện tử. Đây có thể xem là sự chuyển đổi từ việc ưu tiên đổi mới công nghệ và cân bằng quy định sang ưu tiên an ninh và tuân thủ pháp luật. Tình hình thực thi trong tương lai có thể ảnh hưởng đến tiêu chuẩn quản lý tiền điện tử của toàn khu vực châu Á.