Konstantin Ignatov được thả tự do: kết thúc bản án về vụ lừa đảo OneCoin

Sau 34 tháng bị giam giữ vì vai trò trong quản lý hệ thống lừa đảo OneCoin, Konstantin Ignatov đã được thả khỏi nhà tù vào ngày 5 tháng 3. Quyết định của thẩm phán liên bang Edgardo Ramos đánh dấu bước ngoặt trong một trong những vụ bê bối gian lận tiền mã hóa lớn nhất lịch sử, liên quan đến hàng tỷ đô la tiền của người tiêu dùng.

Ignatov, anh trai của “nữ hoàng tiền mã hóa” Ruja Ignatova gây tranh cãi, đã hoàn thành án tù sau khi nhận tội giúp đỡ trong việc thực hiện kế hoạch lừa đảo quốc tế. Thẩm phán Ramos cũng đã ra lệnh thả có kiểm soát trong hai năm và tịch thu 118.000 đô la.

Từ đồng lõa đến người chỉ huy: vai trò của Ignatov trong vụ lừa đảo

Konstantin Ignatov ban đầu tham gia dự án OneCoin như trợ lý cá nhân của chị gái trong giai đoạn hoạt động lừa đảo cao điểm, từ quý 4 năm 2014 đến quý 3 năm 2016. Sau khi Ruja biến mất vào năm 2017, Ignatov đã kiểm soát kế hoạch, trở thành “người lãnh đạo thực sự” theo cáo buộc của các công tố viên.

Trong quá trình xét xử, Ignatov đã thừa nhận đã nói dối về việc tiêu hủy laptop của mình tại Las Vegas trong một phiên điều trần trong một vụ án trước đó. Anh cũng đã cung cấp lời khai quan trọng chống lại Mark Scott, cựu luật sư của OneCoin, tiết lộ cách ông này đã rửa 400 triệu đô la từ lợi nhuận của vụ lừa đảo.

Các bản án trong vụ OneCoin: bức tranh về các mức án phạt

Kế hoạch lừa đảo trị giá 4 tỷ đô la đã dẫn đến các bản án nghiêm khắc cho các kiến trúc sư chính. Mark Scott, đối mặt với cáo buộc rửa tiền, đã bị kết án 10 năm tù vào tháng 1 kèm theo lệnh tịch thu 392 triệu đô la bị tịch thu. Karl Sebastian Greenwood, đồng sáng lập OneCoin và cộng tác chặt chẽ của Ruja Ignatova, đã nhận án nặng hơn: 20 năm tù vào tháng 9. Greenwood đã tích lũy cá nhân 300 triệu đô la từ kế hoạch này, tiêu vào các chuyến du lịch xa xỉ, quần áo thương hiệu và bất động sản cao cấp.

Irina Dilkinska, người phụ trách pháp lý và tuân thủ của OneCoin, đã nhận tội vào tháng 11 và có nguy cơ đối mặt với tối đa 10 năm tù vì tham gia vào dự án lừa đảo.

Cuộc truy tìm quốc tế Ruja Ignatova vẫn tiếp tục

Dù các cộng sự của cô đã bị kết án nhiều, Ruja Ignatova vẫn đang lẩn trốn từ năm 2017. Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã đưa cô vào danh sách 10 người truy nã hàng đầu, nhưng việc cô mất tích vẫn là một trong những bí ẩn hấp dẫn nhất trong thế giới tiền mã hóa. Theo một số tin đồn chưa được xác nhận, một ông trùm ma túy địa phương có thể đã giết cô vào năm 2018, mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể nào hỗ trợ giả thuyết này.