Strömmer tăng cường áp lực quy định đối với việc tịch thu tiền điện tử ở Thụy Điển

Bộ trưởng Tư pháp Thụy Điển đang thúc đẩy chính sách tăng cường thu giữ tài sản kỹ thuật số. Mục tiêu của ông là để các cơ quan địa phương thực thi nghiêm ngặt hơn các quy định về tịch thu có hiệu lực từ năm ngoái, đưa Thụy Điển trở thành một trong những quốc gia châu Âu có khung pháp lý nghiêm ngặt nhất trong lĩnh vực này.

Quy định không cần chứng cứ: Một bước ngoặt lớn trong việc tịch thu tài sản

Các luật mới cho phép các cơ quan an ninh giữ lại tiền điện tử mà không cần chứng minh đã phạm tội. Tiêu chí linh hoạt hơn: nếu có dấu hiệu hợp lý cho thấy số tiền đến từ hoạt động bất hợp pháp, hoặc nếu chủ sở hữu không thể chứng minh nguồn gốc, cảnh sát và các cơ quan chính phủ có thể can thiệp trực tiếp. Cách tiếp cận này được xem là một trong những biện pháp nghiêm khắc nhất trên lục địa, theo các nguồn chính thức.

Kết quả ban đầu cho thấy hiệu quả. Trong thời gian áp dụng, đã tịch thu khoảng 80 triệu kronor Thụy Điển, tương đương 8,4 triệu USD. Biện pháp này còn bao gồm các trường hợp liên quan đến trẻ vị thành niên và người mắc bệnh tâm thần đã được chẩn đoán tại thời điểm phạm tội, theo thông tin từ trang web của quốc hội Thụy Điển.

Strömmer cho rằng thời điểm này thích hợp để nâng cao mức độ thực thi: “Bây giờ là lúc cần tăng cường nỗ lực một cách đáng kể,” ông nói với báo giới. Chiến lược của ông nhằm mục đích các cơ quan an ninh phối hợp hiệu quả hơn và tập trung đặc biệt vào các giao dịch mang lại lợi nhuận lớn.

Đề xuất dự trữ Bitcoin: Một lựa chọn thay thế cho các tài sản bị tịch thu

Trong khi chính quyền tăng cường hoạt động thu giữ, các nghị sĩ của Riksdag, quốc hội Thụy Điển, đề xuất sáng kiến bổ sung: thành lập một quỹ dự trữ chiến lược quốc gia về Bitcoin. Xu hướng này phù hợp với các quyết định tương tự ở Hoa Kỳ, Cộng hòa Séc và Ý, nơi các chính phủ đã xem xét tích trữ tiền điện tử như một dự trữ giá trị.

Dennis Dioukarev, thành viên Riksdag và người ủng hộ nổi bật của sáng kiến này, ủng hộ các đề xuất của Strömmer. Dioukarev lập luận rằng việc thu giữ tài sản bất hợp pháp sẽ củng cố cuộc chiến chống tội phạm và ngăn chặn các hoạt động phạm pháp trong tương lai. Về hướng đi của các tài sản bị tịch thu, Dioukarev đề xuất chuyển chúng đến Riksbank, ngân hàng trung ương Thụy Điển, để thành lập một quỹ dự trữ tiền điện tử chiến lược. Theo ông, Bitcoin đặc biệt xứng đáng được bảo vệ bởi các cơ chế chính thức như một tài sản dài hạn.

Khi được hỏi về các bước cụ thể sẽ được thực hiện để cải thiện hoạt động tịch thu liên quan đến tiền điện tử, các quan chức từ văn phòng Bộ trưởng từ chối cung cấp chi tiết cụ thể vào thời điểm đó.

Bối cảnh tội phạm: Tăng sử dụng tiền điện tử trong các mạng lưới tội phạm

Áp lực từ các quy định phản ánh một môi trường đáng lo ngại. Trong năm 2024, khoảng 62.000 cá nhân được liên kết với các mạng tội phạm hoạt động tại Thụy Điển, theo dữ liệu của Viện Bloomsbury về Tình báo và An ninh. Các đối tượng buôn bán ma túy và rửa tiền đã tăng cường đáng kể việc sử dụng tiền điện tử như phương tiện giao dịch, mặc dù việc định lượng chính xác khối lượng vẫn còn phức tạp.

Vào tháng 9 năm ngoái, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cùng với Đơn vị Tình báo Tài chính đã trình bày một báo cáo tiết lộ: một số sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động như các kênh hiệu quả để rửa tiền có nguồn gốc bất hợp pháp. Khuyến nghị rút ra là các cơ quan an ninh cần mở rộng dần các hoạt động giám sát và xâm nhập vào các nền tảng giao dịch kỹ thuật số nhằm phát hiện và vô hiệu hóa các sơ đồ tội phạm.

Bức tranh này giải thích tại sao Strömmer và các nhà ra quyết định khác ở Thụy Điển xem việc tịch thu tiền điện tử không chỉ là một công cụ trừng phạt, mà còn là một cơ chế thiết yếu để phá vỡ các mạng lưới tội phạm tinh vi hoạt động trong kỷ nguyên số.