Anh ta rửa hàng tỷ đô la Bitcoin bị đánh cắp qua chính sàn giao dịch của mình, đấu tranh với 3 quốc gia trong 7 năm tại tòa án, rồi đi ra tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân

hãy là Alexander Vinnik ( hacker của Mt. Gox)
- sinh năm 1979 tại Kurgan, Nga
- cha là thợ mộc, mẹ là đầu bếp
- lớn lên mê công nghệ
- chơi radio và máy tính ZX Spectrum khi còn nhỏ
- chuyển đến Moscow vào đầu những năm 2000
- bắt đầu làm việc trong các sàn giao dịch tiền tệ trực tuyến
- được biết đến với biệt danh "Sasha WME" trong giới thanh toán thị trường xám
Năm 2011, ông phát hiện ra Bitcoin
- chuyển hướng từ tiền điện tử Nga sang crypto
- đồng sáng lập BTC-e
- một trong những sàn crypto đầu tiên trên thế giới
- không KYC, không kiểm tra danh tính, không hỏi câu hỏi
- chỉ cần gửi tiền và giao dịch
BTC-e trở thành sân chơi tội phạm
- xử lý hơn $4 tỷ đô la khối lượng Bitcoin
- một số ước tính lên tới $9 tỷ đô la
- hơn một triệu người dùng trên toàn thế giới
- các nhóm ransomware rút tiền ra tại đây
- các buôn bán ma túy từ thị trường darknet rút tiền ra tại đây
- hacker và kẻ trộm danh tính rút tiền ra tại đây
- Vinnik kiểm soát các tài khoản quản trị và giám sát tất cả tài chính
- FinCEN sau đó phạt BTC-e $110 triệu đô la và Vinnik cá nhân $12 triệu đô la
Mối liên hệ với Mt. Gox
- Mt. Gox đã xử lý 70% tất cả các giao dịch Bitcoin toàn cầu
- năm 2014, sụp đổ
- 850.000 BTC biến mất, trị giá $450 triệu đô la vào thời điểm đó
- vụ trộm crypto lớn nhất trong lịch sử tại thời điểm đó
- truyền thông gọi Vinnik là " hacker của Mt. Gox"
- nhưng ông không phải là hacker
- ông là người rửa số coin bị đánh cắp
Cách thức hoạt động thực sự
- các hacker thực sự đã đánh cắp 647.000 BTC từ Mt. Gox
- DOJ sau đó buộc tội hai người Nga, Bilyuchenko và Verner, là thủ phạm chính
- họ chuyển BTC bị đánh cắp đến ví BTC-e của Vinnik
- Vinnik rửa tiền qua sàn giao dịch
- chuyển đổi chúng thành tiền mặt
- Mt. Gox phá sản
- hàng nghìn người dùng mất tất cả
- các chủ nợ vẫn đang được trả lại trong năm 2026
Tháng 7 năm 2017, kỳ nghỉ biến thành bắt giữ
- Vinnik đang nghỉ gia đình ở Hy Lạp
- bị bắt trước mặt vợ con
- Mỹ đưa ra cáo buộc 21 tội danh
- rửa tiền, dịch vụ tiền không phép, danh sách đầy đủ
- Nga muốn đưa ông về
- Pháp cũng muốn
- ba quốc gia tranh nhau một người
Cuộc chiến pháp lý kéo dài 7 năm
- ông tuyệt thực trong 3 tháng vào năm 2018
- Pháp thắng trong việc dẫn độ trước
- bị kết án rửa tiền tại Pháp
- thi hành án tại đó
- bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng 8 năm 2022
- nhận tội vào tháng 5 năm 2024
- thừa nhận BTC-e giúp tội phạm rửa ít nhất $121 triệu đô la
- đối mặt với án tù lên tới 20 năm
Rồi một điều mà không ai ngờ tới
- tháng 2 năm 2025
- Mỹ thả Vinnik trong một cuộc trao đổi tù nhân
- trao đổi lấy giáo viên Mỹ Marc Fogel bị giam giữ ở Nga
- Vinnik từ bỏ hơn $100 triệu đô la tài sản
- đến Nga
- cảm ơn Putin
- được cho là cảm ơn cả Trump nữa
- đi ra tự do sau 7 năm
Trong khi bị giam giữ
- vợ đầu của ông, Natalya, qua đời năm 2020
- ông đang ngồi trong một nhà tù nước ngoài khi điều đó xảy ra
- không thể tham dự đám tang
Những gì ông để lại
- New Zealand tịch thu $140 triệu đô la liên quan đến ông
- Mỹ tiếp quản thêm $100 triệu đô la
- nạn nhân Mt. Gox vẫn đang phục hồi thiệt hại sau 12 năm
- BTC-e đã chết
- người kế nhiệm WEX cũng sụp đổ
- Vinnik hiện sống lặng lẽ ở Nga
Người đàn ông điều hành sàn giao dịch bẩn nhất internet đã rửa hàng tỷ đô la Bitcoin bị đánh cắp, đấu tranh dẫn độ qua 3 quốc gia suốt 7 năm, mất vợ khi còn trong tù, và vẫn đi ra tự do trong một thương vụ chính trị
Vùng hoang dã của crypto có rất nhiều cao bồi
Vinnik là người điều hành quán rượu đó
Bạn nghĩ sao, liệu ông ấy có xứng đáng đi tự do không? Hãy để lại ý kiến của bạn