Việc đưa các nhóm bán quân sự Nga vào danh sách đen sẽ không đủ để giải quyết vấn đề một mình

Nhà văn là giáo sư tại Đại học Bang Arizona và tác giả của ‘Putin’s Sledgehammer’

Bốn năm sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, Mỹ vẫn đang tranh luận về cách phân loại các mạng lưới bán quân sự giúp tài trợ và duy trì nỗ lực chiến tranh của Vladimir Putin. Đạo luật Trách nhiệm của Các lính đánh thuê Nga (Harm) mới được giới thiệu gần đây cho thấy Quốc hội cuối cùng đã sẵn sàng vượt ra ngoài sự tập trung hẹp vào Nhóm Wagner và đối mặt với hệ sinh thái rộng lớn hơn đã thay thế nó. Các nhà lập pháp nên hành động nhanh chóng, nhưng cũng cần tỉnh táo về những gì một sự phân loại mới có thể và không thể đạt được.

Mô hình của Điện Kremlin đã tiến hóa. Các người kế nhiệm của Wagner, như Africa Corps, hiện hoạt động trong các cấu trúc liên kết với Bộ Quốc phòng Nga mặc dù vẫn duy trì khả năng phủ nhận. Trên khắp khu vực Sahel, việc bảo vệ các mỏ khai thác của các nhóm bán quân sự vẫn tạo ra các dòng doanh thu chảy qua các tuyến thương mại mập mờ và, theo các nhà điều tra và nhà phân tích ngành, các trung tâm tinh chế ở Vịnh. Năm 2023, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt một công ty có trụ sở tại Dubai vì vai trò cáo buộc trong “chương trình bán vàng” của Wagner. Một cảnh báo riêng của chính phủ Mỹ về thương mại vàng ở châu Phi đã đề cập rõ vai trò của Wagner và các rủi ro tiềm tàng đối với các trung tâm tinh chế ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Thụy Sĩ. Trên biển, các tàu chở dầu của đội tàu bóng tối mang dầu bị trừng phạt nằm ở giao điểm của các công ty logistics và các mạng lưới an ninh, tình báo tư nhân.

Yêu cầu báo cáo của Harm sẽ buộc các cơ quan Mỹ phải lập bản đồ các cấu trúc chỉ huy, chuỗi tài chính và các hoạt động khai thác. Phát triển một bức tranh tình báo về cách các mạng này hoạt động giúp xây dựng khung chứng cứ cần thiết để gây áp lực lên các trung gian thương mại và tăng cường trách nhiệm đối với các hành vi lạm dụng. Một dạng phân loại nào đó cũng đã quá hạn. Chính bản thân Wagner đã mang nhãn hiệu tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của Mỹ, nhưng nhiều thực thể kế nhiệm và các hình thức bán quân sự liên kết chưa có. Việc thu hẹp khoảng cách đó và mở rộng các lệnh trừng phạt của Mỹ bao gồm cả Africa Corps là rất quan trọng.

Điện Kremlin đã tổ chức lại hệ thống bán quân sự của mình dưới các tên mới và luật pháp cần bắt kịp. Quốc hội cũng nên nhìn xa hơn các người kế nhiệm rõ ràng nhất và xem xét các liên kết như Rusich hoặc các phân nhánh mới nổi như Wagner Legion Istra, những người chỉ huy của họ đã đối mặt với cáo buộc về tội ác. Nhưng việc gắn nhãn các mạng này với danh xưng tổ chức khủng bố nước ngoài (FTO) không phải là một giải pháp tức thì.

Quyết định của Mỹ khi phân loại Quân đoàn Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là một FTO vào năm 2019 là một tiền lệ hữu ích. Động thái này mở rộng trách nhiệm hình sự và thể hiện quyết tâm, nhưng tác động kinh tế thực tế của nó không đồng đều vì IRGC đã bị trừng phạt nặng nề từ trước. Nhiều công ty đã rút khỏi thị trường Iran, hạn chế tác dụng răn đe. Trường hợp này cho thấy rằng các phân loại về khủng bố có thể làm rõ trách nhiệm pháp lý mà không thay đổi hành vi của một hệ thống an ninh nhà nước.

Hệ sinh thái bán quân sự của Nga đặt ra một thách thức tương tự. Việc xem các mạng này chủ yếu như một vấn đề khủng bố có thể làm sai lệch hình ảnh một hệ thống do nhà nước chỉ đạo thành một vấn đề phi nhà nước, mặc dù các nhà điều tra đã ghi nhận các chuỗi chỉ huy và phối hợp. Các cơ quan Mỹ đã theo đuổi các biện pháp trừng phạt trốn tránh, các hoạt động lai tạo và các mạng tài chính liên quan đến các nhóm này.

Nhưng sức mạnh thực sự và khả năng gây ảnh hưởng sẽ đến từ áp lực liên tục lên các trung gian trung gian. Bằng cách buộc các cơ quan phải lập bản đồ các chuỗi chỉ huy, dòng tài chính và sự phối hợp hoạt động, Quốc hội đang thúc đẩy xây dựng bằng chứng cần thiết để liên kết các hành vi lạm dụng trên thực địa với các cấu trúc chỉ đạo chúng. Trong các xung đột mà khả năng phủ nhận đã lâu nay bảo vệ Moscow, việc phơi bày các mối quan hệ chỉ huy quan trọng không kém gì bất kỳ phân loại mới nào. Các lệnh trừng phạt thứ cấp nhằm vào các thương nhân hàng hóa, các công ty bảo hiểm hàng hải, nhà cung cấp vận tải hàng không và các nhà môi giới logistics có thể củng cố nỗ lực này bằng cách làm gián đoạn các mạch máu tài chính duy trì hoạt động của chúng.

Ở châu Âu, các âm mưu phóng hỏa, gián đoạn hạ tầng và các vụ phá hoại nghi ngờ đã làm tăng lo ngại rằng các hoạt động liên quan đến hệ sinh thái rộng lớn này đang thử thách giới hạn phản ứng của phương Tây. Việc xác định chính xác vẫn còn tranh cãi, nhưng sự chồng chéo giữa các mạng thương mại và các cuộc tấn công phủ nhận ngày càng khó bỏ qua.

Mô hình bán quân sự của Nga là một mối đe dọa nhiều đầu và việc phân loại FTO sẽ không thể chấm dứt nó. Các luật pháp cần nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ thương mại đứng sau các mạng này và củng cố luận điểm rằng các hình thức này hoạt động như các công cụ của quyền lực nhà nước. Điện Kremlin đã xây dựng một hệ thống biến khoáng sản, tuyến vận chuyển và hợp đồng an ninh thành đòn bẩy địa chính trị. Cần có áp lực liên tục vào kiến trúc tài chính và hậu cần duy trì hệ thống đó để làm yếu nó.