Brazil chấn động bởi cuộc điều tra các ngân hàng trung ương giúp đỡ Banco Master thất bại

• Tóm tắt

• Các nhà quản lý cấp cao bị cáo buộc đã giúp đỡ ngân hàng gặp khó khăn Vorcaro

• Các nhà điều tra phát hiện tin nhắn với lời khuyên về hồ sơ pháp lý

• Phán quyết của tòa án trích dẫn bằng chứng về hối lộ cho các quan chức tại chức

BRASILIA, ngày 5 tháng 3 (Reuters) - Bằng chứng cho thấy hai nhà quản lý cấp cao tại Ngân hàng Trung ương Brazil đã bí mật tư vấn cho ngân hàng gặp khó khăn Daniel Vorcaro đã gây chấn động thủ đô Brasilia, đe dọa kéo dài thêm cuộc scandal ngày càng lan rộng.

Những tiết lộ này làm tăng phạm vi ảnh hưởng xung quanh Vorcaro, chủ sở hữu của Banco Master đã bị thanh lý, sự sụp đổ của ông đã phơi bày một mạng lưới ảnh hưởng và xung đột lợi ích làm xói mòn niềm tin vào một số tổ chức quyền lực nhất của Brazil.

Bản tin Iran Briefing của Reuters cập nhật cho bạn những diễn biến mới nhất và phân tích về chiến tranh Iran. Đăng ký tại đây.

Vorcaro đã bị bắt vào thứ Tư trong giai đoạn mới nhất của cuộc điều tra hình sự đang diễn ra, bị cáo buộc hối lộ hai quan chức Ngân hàng Trung ương - bên cạnh âm mưu tấn công và đe dọa nhiều người mà ông cho là đang chống lại lợi ích của mình cùng với một cộng sự mà ông gọi là “Sicario,” theo tên các tay súng thuê của các cartel Mexico.

Trong số các mục tiêu của ông có cựu nhân viên, công nhân trong nước và nhà báo.

Trong nhiều tháng, người Brazil đã theo dõi cuộc điều tra - ban đầu tập trung vào gian lận trong danh mục cho vay của Banco Master - sau đó mở rộng để liên quan đến quỹ hưu trí công, một ngân hàng nhà nước và các quan chức cấp cao có liên hệ với Vorcaro.

Các can thiệp bất thường của tòa án kiểm toán liên bang và Tòa án Tối cao về việc hỏi lại việc đóng cửa ngân hàng - mặc dù cả hai cơ quan này không có thẩm quyền giám sát ngân hàng - đã không làm gián đoạn cuộc điều tra nhưng đã làm dấy lên câu hỏi về ảnh hưởng quá lớn của ngân hàng này.

Trong bối cảnh đó, quyết định của Ngân hàng Trung ương vào tháng 11 về việc đóng cửa Banco Master đã củng cố quan điểm về cơ quan quản lý như một pháo đài của các công chức cứng rắn, kiên cường trước chính trị Brazil.

Cảnh sát liên bang đã phá vỡ những ấn tượng đó vào thứ Tư, cáo buộc rằng Vorcaro có khả năng đã hối lộ cựu giám đốc Ngân hàng Trung ương Paulo Sergio Neves de Souza và Belline Santana, cựu trưởng phòng giám sát ngân hàng, để lấy lời khuyên và thông tin, theo các tin nhắn điện thoại di động thu được qua quyền truy cập được phép của tòa án vào hồ sơ liên lạc.

Reuters chưa thể liên hệ ngay với Souza hoặc Santana hoặc xác định luật sư của họ.

Ngân hàng Trung ương từ chối bình luận về những tác động đối với uy tín hoặc các quyết định quản lý liên quan đến các quan chức này.

Trong một tuyên bố công khai, Ngân hàng Trung ương cho biết cuộc điều tra của cảnh sát liên bang là chìa khóa để làm rõ các sự kiện và bất kỳ vi phạm nào sẽ bị xử lý theo pháp luật.

‘KINH HOÀNG’

Một người có kiến thức trực tiếp về các cuộc điều tra gần đây cho biết hành vi được phát hiện là “hoàn toàn không thể chấp nhận, vô lý và kinh hoàng,” ngay cả khi cấu trúc ra quyết định của Ngân hàng Trung ương cuối cùng đã dẫn dắt cơ quan này đến kết quả đúng đắn.

Dù có sự phản đối từ Souza và Santana, nguồn tin nói rằng, Ngân hàng Trung ương đã ngăn chặn đề nghị mua lại Banco Master của ngân hàng khu vực BRB trước khi thanh lý ngân hàng gặp khó khăn này.

Tuy nhiên, các tiết lộ này đã làm tăng thêm chỉ trích rằng Ngân hàng Trung ương có thể đã chậm trễ trong hành động, để các vấn đề của Master ngày càng trầm trọng hơn trong khi các đánh giá kỹ thuật do Souza và Santana thực hiện có thể đã giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của tình hình, làm suy yếu các quyết định có thể đã được đưa ra sớm hơn.

“Ngân hàng Trung ương đã chậm trong việc kiểm soát Master và chậm trong việc thanh lý nó,” một nguồn khác am hiểu về quyết định của cơ quan này cho biết.

Souza, người trực tiếp phụ trách giám sát các ngân hàng khi còn là giám đốc giám sát, đã tham gia gần sáu năm vào ủy ban Copom, từ 2017 đến 2023 - một giai đoạn Banco Master mở rộng mạnh mẽ.

Một quyết định của tòa án cho phép cuộc đột kích của cảnh sát vào thứ Tư đã trích dẫn các tin nhắn cho thấy ông và Santana đã giúp Vorcaro trong các vấn đề pháp lý, bao gồm việc xem xét trước các hồ sơ gửi đến ngân hàng trung ương.

Phán quyết trích dẫn bằng chứng cho thấy họ có thể đã nhận hối lộ trong thời gian giữ các vị trí cấp cao, bao gồm nỗ lực của Vorcaro để hợp thức hóa các hợp đồng dịch vụ giả thông qua các công ty tư vấn, sau đó dùng để chuyển tiền cho hai quan chức.

Cả hai quan chức vẫn làm việc tại Ngân hàng Trung ương trong các vai trò giám sát ngân hàng khác nhau cho đến tháng 1, khi họ từ chức khỏi các vị trí cấp cao trong một cuộc điều tra nội bộ. Họ vẫn là nhân viên chính thức, hiện bị đình chỉ theo lệnh của tòa vào thứ Tư. Việc sa thải chính thức sẽ phải qua các thủ tục hành chính riêng biệt.

“Tôi đã rất ngạc nhiên và trên hết là buồn lòng. Thật sự rất thất vọng,” một cựu giám đốc từng làm việc cùng Souza nói. Ba nguồn khác từng làm việc cùng ông cũng bày tỏ sự sốc tương tự.

“Thật là buồn. Nhưng bất kỳ hành vi sai trái nào của hai quan chức cũng phải tách rời khỏi tổ chức và nhân viên của nó,” một nguồn nói, thêm rằng các đánh giá nội bộ của ngân hàng trung ương đã góp phần vào cuộc điều tra của cảnh sát liên bang và các công tố viên.

Một nguồn cảnh sát liên bang, cũng xin giấu tên, đồng ý rằng các phát hiện cho đến nay chỉ ra tham nhũng của các công chức cá nhân chứ không phải thất bại của toàn thể tổ chức.

CÔNG CHỨC CÔNG

Là một nhân viên công của Ngân hàng Trung ương từ năm 1998, Souza gia nhập hội đồng ngân hàng dưới thời cựu Tổng thống Michel Temer và duy trì vị trí này cho đến những tháng đầu của nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, rời đi vào tháng 7 năm 2023.

Thời gian công tác của ông trùng với sự trỗi dậy nhanh chóng của Banco Master, phần lớn dựa trên việc bán trái phiếu có lợi suất cao cho nhà đầu tư cá nhân, được bảo hiểm bởi Quỹ Bảo đảm Tín dụng (FGC).

Khi Banco Master còn được biết đến với tên gọi Banco Maxima trước khi Vorcaro mua lại vào năm 2017, ngân hàng này đã nằm trong danh sách theo dõi bí mật của Ngân hàng Trung ương về các tổ chức gặp khó khăn, bị cảnh báo về các khoản cho vay bỏ qua các nguyên tắc “chọn lọc, thanh khoản và bảo đảm.”

Việc cho phép ngân hàng trẻ này tiếp quản ngân hàng đã đổi tên vào năm 2019, dưới thời Thống đốc Roberto Campos Neto, đã được phê duyệt. Hai nguồn quen thuộc với ảnh hưởng của Vorcaro cho biết ông đã lâu dài có mối quan hệ chính trị mạnh mẽ tại Brasilia, giúp ông biến mô hình tăng trưởng rủi ro thành lợi thế cạnh tranh.

Dù ngân hàng này nắm giữ chưa đến 1% tổng tài sản ngân hàng của Brazil, sự sụp đổ của nó vào tháng 11 năm ngoái - trong bối cảnh thiếu hụt tiền mặt và quản lý kém do ngân hàng trung ương chỉ ra - đã khiến quỹ FGC thiệt hại khoảng 40 tỷ reais (7,7 tỷ USD), tương đương khoảng một phần ba nguồn lực sẵn có của quỹ, một khoản thiệt hại sau đó còn tăng thêm khi các tổ chức khác trong hệ thống bị thanh lý.

FGC được tài trợ bằng các khoản đóng góp bắt buộc từ các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng lớn hơn, sẽ gánh chịu phần lớn các khoản tài trợ mới.

Quy trình này đã có thêm thời gian thở sau khi Ngân hàng Trung ương cho phép chuyển hướng 30 tỷ reais dự trữ bắt buộc, vốn sẽ phải gửi vào ngân hàng quản lý, sang quỹ FGC trong năm nay.

(1 USD = 5.2312 reais)

Báo cáo bởi Marcela Ayres Báo cáo bổ sung bởi Bernardo Caram; Biên tập bởi Brad Haynes và Aurora Ellis

Tiêu chuẩn của chúng tôi: Các Nguyên tắc Tin cậy của Thomson Reuters.