Chính phủ ASV thu hồi hơn 400 triệu đô la từ hoạt động của máy trộn Bitcoin Helix

Chính phủ ASV đã thực hiện một trong những biện pháp tịch thu lớn nhất trong lịch sử các vụ án phạm tội liên quan đến tiền điện tử. Đã tịch thu tài sản trị giá hơn 400 triệu đô la, bao gồm bitcoin, tiền mặt và bất động sản liên quan trực tiếp đến Helix, một trong những mixer bitcoin nổi tiếng của darknet. Hành động của chính phủ này là bước đi hợp lý sau khi Larry Dinu Harmon bị kết án về rửa tiền và các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Helix — kênh rửa tiền lớn nhất trên darknet

Helix hoạt động như một nền tảng xử lý bitcoin chuyên nghiệp từ năm 2014 đến 2017, chuyên về hợp pháp hóa các khoản tài chính thu được từ tội phạm hợp pháp. Nền tảng này đã xử lý hơn 354.000 bitcoin, chủ yếu để đáp ứng nhu cầu của người mua trên thị trường ma túy của darknet. Helix thể hiện một hệ thống hoạt động tài chính tinh vi, nhằm loại bỏ chuỗi liên kết từ người tiêu dùng nhỏ lẻ đến các ngân hàng.

Truy tố và hành động của chính phủ

Larry Dinu Harmon, người đứng đầu Helix, bị kết án về tội rửa tiền và lĩnh án tù. Tòa án cũng ra lệnh cho ông từ bỏ tất cả các tài sản cá nhân thu được hoặc sử dụng trong phạm vi phạm tội. Các biện pháp tịch thu sau đó của chính phủ phản ánh sự tham gia sâu sắc của hệ thống pháp luật trong việc chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Trong thời gian chờ thả, Harmon đã bày tỏ ý định chỉ hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực kinh doanh.

Xu hướng toàn cầu trong quy định về tiền điện tử

Vụ việc này tượng trưng cho sự gia tăng năng lực của chính phủ Mỹ trong việc xử lý các tội phạm trong nền kinh tế số. Các mixer tiền điện tử và dịch vụ darknet đã trở thành mục tiêu ưu tiên của các cơ quan quản lý. Việc thể hiện sức mạnh của chính phủ qua vụ Helix gửi đi một thông điệp rõ ràng đến ngành công nghiệp: rửa tiền và tội phạm liên quan đến tiền điện tử sẽ không tránh khỏi hậu quả.