Cơ quan quản lý tài chính Ấn Độ yêu cầu các sàn giao dịch loại bỏ các token tăng cường ẩn danh, tăng cường giám sát giao dịch ví không lưu ký

【链文】Ấn Độ cơ quan tình báo tài chính FIU gần đây đã ra lệnh cho các sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước ngừng cung cấp dịch vụ liên quan đến token mã hóa tăng cường ẩn danh (ACE). Điều này có nghĩa là người dùng sẽ không thể nạp hoặc rút token ACE trên các nền tảng này, các tài sản liên quan chính thức được đưa vào danh sách “tài sản không chấp nhận được” trong khuôn khổ giảm thiểu rủi ro.

Các cơ quan quản lý lo ngại cốt lõi là về khả năng theo dõi dòng tiền. FIU đặc biệt nhấn mạnh các rủi ro của các công cụ trộn như “tumbler” và “mixer”, cảnh báo rằng các công cụ này có thể bị sử dụng để che giấu dòng tiền từ các địa chỉ bị trừng phạt hoặc trong danh sách đen, gây khó khăn trong việc truy xuất nguồn gốc tài chính. Những rủi ro tương tự cũng tồn tại trong quá trình chuyển khoản đến ví tự quản — một khi dòng tiền chuyển đến ví không do sàn giao dịch quản lý, việc theo dõi sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.

Để đối phó với rủi ro này, các sàn giao dịch được yêu cầu thực hiện các biện pháp cụ thể: xây dựng cơ chế thu thập dữ liệu liên quan đến ví không do quản lý, đồng thời đánh giá xem có cần thiết đặt giới hạn cho các khoản chuyển khoản như vậy hay không. Điều này thể hiện yêu cầu cao hơn của các cơ quan quản lý trong việc chống rửa tiền và dòng tiền bất hợp pháp.