Tin tức từ Tòa án Trung khu Jingmen, cảnh sát huyện Luotian, Hồng Kông, Hồ Bắc gần đây đã triệt phá một băng nhóm tội phạm lừa đảo qua mạng sử dụng rút tiền mặt offline và rửa tiền bằng tiền ảo, bắt giữ 6 nghi phạm. Băng nhóm này thu phí từ "đội xe rút tiền" để lấy tiền lừa đảo, sau đó "Nhà chấp nhận U coin" đổi tiền thành USDT, chuyển cho các phần tử lừa đảo ở nước ngoài, tạo thành chuỗi rửa tiền hoàn chỉnh.

Khảo sát cho thấy, băng nhóm này đã thực hiện 28 lần rút tiền từ các khoản tiền điện tử tại khu vực xung quanh Vũ Hán, tổng số tiền liên quan vượt quá 1 triệu nhân dân tệ. Hiện tại, thành viên cốt lõi của nhóm, Lưu, bị bắt giữ vì cáo buộc tội danh lợi dụng trái phép mạng thông tin, các thành viên khác bị bắt giữ theo quy định pháp luật vì cáo buộc che giấu, che đậy thu nhập phạm tội.