KOL tiền điện tử Chen Yi bị bắt giữ vì bị cáo buộc âm mưu lừa đảo

Gần đây, cảnh sát Hong Kong đã ra tay lần nữa trong cuộc điều tra vụ việc nền tảng giao dịch JPEX, bắt giữ KOL tiền mã hóa nổi tiếng Chen Yi. Theo báo cáo của truyền thông Hong Kong, cảnh sát đã bắt giữ Chen Yi với lý do “quảng bá nền tảng JPEX” và “nghi ngờ âm mưu lừa đảo”, đồng thời cũng đột kích và khám xét “Cửa hàng đổi tiền Chen Da Yi” do cô điều hành để thu thập chứng cứ liên quan.

Chen Yi bị cảnh sát dẫn đi, hình ảnh tại sân bay gây nghi vấn trốn thoát

Về địa điểm và thời gian cụ thể Chen Yi bị bắt, hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức. Tuy nhiên, người dùng mạng trên diễn đàn LIHKG tiết lộ rằng vào buổi chiều, họ đã nhìn thấy một người phụ nữ kéo theo hai vali lớn tại sân bay Hong Kong, nghi là Chen Yi chuẩn bị xuất cảnh. Mặc dù bài đăng này không kèm theo hình ảnh để chứng minh, dư luận vẫn còn giữ ý kiến hoài nghi về việc “Chen Yi có ý định trốn thoát”, nhưng thông tin này cũng làm nổi bật tính cấp bách của vụ việc.

Nhóm đầu tư khẩn cấp cấm nói chuyện, xóa bỏ hàng loạt ghi chú trò chuyện

Trước hành động của cảnh sát, nhóm đầu tư do Chen Yi điều hành đã có hành động bất thường từ sáng sớm. Quản trị nhóm đã cấm toàn bộ thành viên phát biểu, các người dùng mạng tinh mắt còn phát hiện nhiều ghi chú trò chuyện đã bị xóa bỏ. Đến khoảng 1 giờ sáng, quản trị viên nhóm còn lần lượt thoái khỏi nhóm, hiện chỉ còn một người, tạo thành trạng thái “im lặng” bất thường, phản ánh mức độ cấp bách của tình hình.

Từ nhà sáng tạo nội dung đến người đẩy mạnh tiền mã hóa

Chen Yi đã mở kênh YouTube cá nhân từ năm 2016, ban đầu chủ yếu chia sẻ kinh nghiệm du học, các trải nghiệm hàng ngày và kiến thức đầu tư, tích lũy được một lượng fan nhất định trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nội dung của cô dần chuyển hướng sang lĩnh vực tiền mã hóa, năm 2021 còn mở “Chen Da Yi cyotc” – cửa hàng OTC đổi tiền mã hóa tại Tsim Sha Tsui, tuyên bố nỗ lực thúc đẩy phổ biến tiền mã hóa và phát biểu khẩu hiệu “Mọi người đều có thể làm giàu”. Sau đó, Chen Yi trở thành người tích cực quảng bá nền tảng JPEX, tích cực tuyên truyền trong cộng đồng, vai trò chuyển đổi này đã khiến dư luận đặt câu hỏi về động cơ của cô.

Quy mô lừa đảo JPEX mở rộng, cảnh sát báo cáo vượt qua ngưỡng nghìn vụ

Giám đốc Sở Công vụ Hong Kong, Siu Chak-yee, đã phát biểu vào giữa tháng 9 rằng tính đến chiều ngày 15 tháng 9, cảnh sát đã nhận được tổng cộng 83 vụ báo cáo liên quan đến nền tảng JPEX, số tiền liên quan khoảng 34 triệu HKD. Tuy nhiên, khi điều tra sâu hơn và phạm vi vụ án mở rộng, tin mới nhất cho biết cảnh sát hiện đã nhận được “hơn nghìn” vụ báo cáo, cho thấy quy mô nạn nhân của vụ lừa đảo này vượt xa dự đoán ban đầu. Cảnh sát đã thiết lập đường dây nóng (852-28605012) để người dân báo cáo và tra cứu.

Tiếp tục hạn chế rút tiền, vụ JPEX vẫn đang diễn biến

Sau khi Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hong Kong cảnh báo về “hoạt động không phép” của nền tảng JPEX, nền tảng này đã bắt đầu hạn chế rút tiền của người dùng, đến nay vẫn chưa được gỡ bỏ. Mặc dù cảnh sát Hong Kong đã chính thức vào cuộc điều tra, nhưng JPEX vẫn liên tục phát hành thông báo nhằm trấn an thị trường. Cùng với việc nhiều người quảng bá như Chen Yi bị cảnh sát bắt giữ, quy mô nhân sự và vốn liên quan đến vụ việc ngày càng mở rộng, dự kiến cuộc điều tra sẽ còn tiếp tục.