Sự sụp đổ của Đế chế Trần Chí: Từ Công tước Campuchia đến kẻ bị truy nã quốc tế

2026年初，一个曾在柬埔寨呼风唤雨的商业帝国突然坍塌。美国和英国政府联合行动，对柬埔寨籍商人陈志及其太子控股集团实施了制裁，美国司法部更是没收了价值超过150亿美元的约12万枚比特币。这个被称为"历史上最大的金融诈骗案之一"的事件，揭开了一个令人震惊的黑暗秘密。那么，陈志是如何从一个普通的网吧老板变成柬埔寨"教父"级别的人物，又是如何建立起这个跨越30多个国家的犯罪帝国的？

从网吧生意到房地产帝国的蜕变

陈志于1987年12月出生在中国福建，早年在国内涉足小型生意。据其投资公司网站描述，他年轻时就展现出经商天赋，曾协助家族业务并开办过网吧。这些早期的生意经验为他日后的商业扩张奠定了基础。

2011年前后，陈志将目光投向东南亚市场，决定移居柬埔寨寻求新的机遇。他敏锐地捕捉到了柬埔寨经济开放和中国资本涌入的时代机遇，迅速进入当地蓬勃发展的房地产行业。仅仅四年后，2015年，陈志创立了太子控股集团，并在短短数年内将其打造成了柬埔寨最大的企业集团之一。

太子集团以房地产开发为核心业务，足迹遍及柬埔寨各地。从首都金边到沿海城市西哈努克省，陈志的开发项目随处可见。其中，太子集团在西哈努克市的大规模投资甚至改变了这座城市的面貌，使其从一个宁静的海滨小镇蜕变为赌场林立的繁华都市。这些房地产项目为陈志带来了数以亿美元计的财富。

尝到房地产甜头后，陈志进一步拓展业务领域。他涉足金融业，创办小额信贷机构，并于2018年获得正式银行牌照，成立了太子银行。如今的太子集团已是一个庞大的商业帝国，业务涵盖房地产、金融服务、消费产品等多个领域。集团旗下包括太子地产集团、太子环宇地产集团和太子银行等企业，声称在30多个国家和地区开展业务。仅在柬埔寨的房地产投资就高达20亿美元，太子广场购物中心等标志性项目成为金边城市景观的重要组成部分。

看似正常的商业帝国背后的黑暗真相

然而，美国执法部门的调查揭露了太子集团光鲜表面下的黑暗真相。这个庞大的商业帝国不仅从事传统的地产和金融业务，更重要的是它还在幕后运营着一个跨国诈骗网络。

根据美国司法部的起诉文件，陈志在柬埔寨建立了至少10个大型诈骗园区。这些园区形同高科技诈骗工厂，内部配备着成百上千部手机和电脑，操控着数以万计的虚假社交媒体账号，对全球网民实施"杀猪盘"等投资骗局。所谓"杀猪盘"是一种精心策划的诈骗手法，诈骗分子通过虚假身份和虚构投资项目，逐步获取受害者信任，最后骗取巨额资金。

更令人发指的是，这些诈骗园区本质上就是现代奴隶营。被贩卖来的工人被强制拘禁在园区内，沦为诈骗工厂的工具。美国司法部指控该组织涉及人口贩运罪行，那些被囚禁的工人若拒绝参与诈骗，就会面临暴力威胁甚至酷刑。美国助理司法部长约翰·艾森伯格在起诉文件中严厉谴责了这个犯罪帝国，称其"建立在人类苦难之上"。

为了洗白通过诈骗获得的黑金，太子集团还建立了一套复杂的洗钱系统。集团通过旗下的在线赌博平台和加密货币挖矿业务来流转赃款，在英属维尔京群岛等离岸金融中心设立空壳公司，将非法所得投入海外房地产市场。正是通过这些加密货币挖矿活动，陈志积累了那批后来被美国司法部没收的12万枚比特币。美国司法部指出，陈志还通过行贿腐败官员等手段，确保诈骗帝国不受干扰。美国政府最终将太子集团定性为"亚洲最大的跨国犯罪组织之一"。

权力与黑金的纠缠：陈志在柬埔寨的政治保护伞

陈志之所以能在柬埔寨建立如此庞大的犯罪帝国而长期逍遥法外，与其深度融入柬埔寨权力圈层密不可分。

1987年出生的陈志虽然祖籍中国福建，但已成为柬埔寨和英国的双重国籍持有者。在柬埔寨获得国籍后，他充分利用自己的商业财富和人脉关系赢得了政府高层的认可。2017年，他被任命为柬埔寨内政部顾问，官位相当于政府高官。不久之后，他又成为时任首相洪森的个人顾问，直接向最高权力层报告咨询意见。即使在2023年洪森卸任、其子洪马奈继任首相后，陈志仍然保持着顾问身份，显示了他在新旧权力交接中的持久影响力。

2020年7月，陈志因其对柬埔寨经济发展的所谓贡献，被政府授予"公爵"荣誉头衔，并由首相洪森亲自颁授勋章。这一头衔在柬埔寨属于最高级别的民间荣誉，由王室正式册封。从此，陈志不再是普通的华人商人，而是在官方场合备受尊敬的"陈志公爵"。

通过财富、慈善和政治联系的三重加持，陈志完全融入了柬埔寨的精英阶层。他通过太子基金会从事高调的慈善活动，在学术和商界树立了"成功企业家"的光环。媒体和官方宣传将他描绘成"备受尊敬的企业家和知名慈善家"。在权力金字塔中，他俨然成为了座上宾人物，出入豪门宴席如同家常便饭。

制裁风暴与保护伞的坍塌

美英联合制裁突然打破了陈志看似稳固的庇护网络。美国司法部门发起了对陈志及太子集团的起诉，同时英国外交发展部（FCDO）也宣布制裁陈志和太子集团。英国冻结了陈志在伦敦的数处高价值不动产，包括Avenue Road上价值约1200万英镑的豪宅、Fenchurch Street上价值约1亿英镑的写字楼及多套公寓。

更令人震撼的是美国司法部对陈志加密货币资产的没收行动。约12万枚比特币被美国执法部门查获，当时这笔资产价值超过150亿美元，成为了美国历史上最大规模的资产没收案件之一。

面对国际制裁的压力，柬埔寨政府的态度显得颇为微妙。柬埔寨内政部发言人对外表态，太子集团在柬埔寨"一直遵守法律"，待遇与其他大型投资企业无异。政府宣称陈志获得柬埔寨国籍系通过合法程序。官方同时表示，将配合其他国家基于证据的正式请求，“不会庇护违法者”。

但值得注意的是，截至目前柬埔寨政府仍未对陈志或太子集团在本国境内的违法行为提出任何指控或启动调查。有分析认为，这反映出陈志多年来在柬埔寨建立的深厚政商关系网仍在发挥作用，使当地政府对此案的态度较为谨慎保留。

陈志的故事警示了一个深层问题：深嵌于地方权力体系的跨国犯罪分子如何得以长期隐匿，以及权力与资本的结合是如何成为犯罪的保护伞的。随着国际压力的不断增大，陈志曾经如鱼得水的柬埔寨"避风港"地位正在逐渐瓦解，这个曾经的商业帝国也走向了最终的覆灭。