Thủ tướng Thái Lan phát động chiến dịch kiểm soát thị trường giao dịch tài sản kỹ thuật số và vàng

Thái Lan Thủ tướng Anutin Charnvirakul gần đây đã công bố một sáng kiến thực thi toàn diện nhằm vào “tiền xám” và dòng chảy tài chính bất hợp pháp. Đợt thúc đẩy quy định toàn diện này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cả thị trường tài sản truyền thống và kỹ thuật số của quốc gia Đông Nam Á này. Theo các báo cáo ngày 13 tháng 1, chính phủ đang triển khai một chiến lược đa chiều nhằm nâng cao tính minh bạch tài chính và loại bỏ các mạng lưới tài chính ngầm.

Kiểm soát chặt chẽ hơn các giao dịch tiền điện tử

Trung tâm của khung pháp lý mới của Thái Lan liên quan đến việc bắt buộc thực hiện Quy tắc Du lịch cho tất cả các giao dịch tài sản kỹ thuật số. Yêu cầu này bắt buộc các tổ chức tài chính và nền tảng tiền điện tử phải xác định cả người gửi và người nhận trong các chuyển khoản ví đến ví, loại bỏ hiệu quả tính ẩn danh của giao dịch. Chỉ thị của Thủ tướng Anutin báo hiệu quyết tâm của chính phủ trong việc đưa hoạt động giao dịch tiền điện tử vào sự giám sát quy định đầy đủ, đảm bảo mọi giao dịch đều có một dấu vết kiểm toán rõ ràng. Biện pháp này phù hợp với các tiêu chuẩn tài chính quốc tế do các tổ chức quản lý toàn cầu thiết lập.

Hệ thống dữ liệu quốc gia để giám sát theo thời gian thực

Để hỗ trợ việc thực thi các quy định này, Thái Lan đang xây dựng một Trung tâm Dữ liệu tập trung để hợp nhất và quản lý dữ liệu tài chính trên các lĩnh vực. Hệ thống quốc gia này sẽ cho phép các nhà quản lý thực hiện giám sát theo thời gian thực các giao dịch đáng ngờ, giúp các cơ quan có thể xác định các hoạt động bất thường ngay lập tức. Trung tâm Dữ liệu đại diện cho một nâng cấp hạ tầng công nghệ quan trọng, giúp Thái Lan phát hiện và phản ứng với dòng chảy tài chính bất hợp pháp hiệu quả hơn. Bằng cách tích hợp dữ liệu từ các nền tảng giao dịch vàng và tài sản kỹ thuật số, chính phủ hiện có thể theo dõi dòng tiền một cách toàn diện.

Các biện pháp quy định này nhấn mạnh cam kết của Thái Lan đối với tính toàn vẹn tài chính và thể hiện cách văn phòng thủ tướng đang giải quyết các mối quan ngại ngày càng tăng về hoạt động kinh tế ngầm. Việc thực thi kết hợp Quy tắc Du lịch và giám sát tập trung qua Trung tâm Dữ liệu tạo ra một hệ sinh thái tài chính minh bạch hơn trên toàn vương quốc.