Chỉ có KYC mới có thể ngăn chặn giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán, theo Messari nói

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Chỉ KYC mới có thể ngăn chặn giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán, Messari nói Liên kết gốc: Mối quan ngại về giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán đã gia tăng sau một loạt các cược nổi bật về các sự kiện địa chính trị, thúc đẩy những câu hỏi mới về khả năng kiểm soát các hành vi này trong ngành công nghiệp ngày càng phát triển.

Ngăn chặn giao dịch nội gián thực tế chỉ khả thi trên các thị trường dự đoán áp dụng các biện pháp Nhận diện Khách hàng (KYC), theo Austin Weiler, nhà phân tích nghiên cứu tại công ty phân tích chuỗi khối Messari.

“Đối với các nền tảng đã thực hiện KYC, cơ chế hiệu quả nhất là hạn chế quyền truy cập của người dùng vào các thị trường cụ thể ngay từ đầu,” Weiler lưu ý, thêm rằng các tác nhân nhà nước có thể bị hạn chế truy cập vào các thị trường chính trị hoặc địa chính trị.

“Điều này không hoàn toàn loại bỏ được hành vi lạm dụng, vì các nội gián vẫn có thể chia sẻ thông tin với bên thứ ba, nhưng nó tạo ra một rào cản quan trọng và nâng cao tiêu chuẩn thực thi,” ông nói.

Vấn đề với các thị trường dự đoán không KYC

Đối với các thị trường dự đoán không KYC, hoặc hoàn toàn trên chuỗi, việc thực thi rất khó khăn và trong một số trường hợp, “hầu như không thể,” Weiler nói.

Khi ví không liên kết với danh tính thực tế, không có cách đáng tin cậy để xác định các nhà giao dịch hoặc xác định xem họ có truy cập vào thông tin phi công khai quan trọng (MPNI).

“Thị trường dự đoán có thể cố gắng giám sát hành vi giao dịch bất thường, giới hạn quy mô giao dịch, hoặc làm chậm giao dịch trong các giai đoạn địa chính trị nhạy cảm. Tuy nhiên, các biện pháp này dễ bị vượt qua,” Weiler nói, thêm rằng:

“Các lệnh cấm nhắm vào các quan chức chính phủ chỉ có thể thực thi thực tế trong các hệ thống dựa trên KYC. Trong khi tất cả hoạt động trên chuỗi đều minh bạch, sự minh bạch này không giải quyết được vấn đề xác định nguồn gốc. Nếu không có xác minh danh tính, rất khó để liên kết một ví trên chuỗi với một quan chức, tác nhân nhà nước hoặc nội gián cụ thể một cách tự tin.”

Yêu cầu KYC trên các nền tảng dự đoán

Yêu cầu KYC khác nhau rất nhiều giữa các nền tảng dự đoán đã thành lập, trong khi các lựa chọn phi tập trung dường như không yêu cầu xác minh danh tính hoặc không thể hỗ trợ kỹ thuật.

Một nền tảng lớn thực thi yêu cầu KYC như một phần của mô hình điều chỉnh theo quy định dưới quyền của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ, yêu cầu thông tin cá nhân cơ bản từ người dùng và có thể yêu cầu xác minh thêm bằng giấy tờ tùy thân.

Một nền tảng khác áp dụng KYC cho người dùng tại Mỹ, trong khi các phiên bản không phải của Mỹ hoạt động mà không yêu cầu xác minh danh tính bắt buộc, với quyền truy cập được cho là có thể qua VPN theo các báo cáo trên mạng xã hội.

Các nền tảng thị trường dự đoán phi tập trung không cung cấp thông tin công khai về yêu cầu KYC.

Sự kiểm tra của các nền tảng thị trường dự đoán lớn theo sau các cược nổi bật liên quan đến các sự kiện địa chính trị, bao gồm các báo cáo về một nhà giao dịch ẩn danh đã biến 30.000 đô la thành hơn 400.000 đô la chỉ trong vài giờ trước các diễn biến địa chính trị quan trọng.

Một số nhà lập pháp Mỹ đã ủng hộ dự luật nhằm cấm các quan chức chính phủ giao dịch trên các thị trường dự đoán khi họ nắm giữ thông tin phi công khai quan trọng.