Một nguồn quỹ của ví đã cho thấy các điểm kết nối thú vị. Ví này đã ký phí rút tiền với người sáng tạo, trông rất bình thường. Nhưng khi truy vết nguồn quỹ của chính ví này, mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Nhiều điểm mấu chốt tạo thành một chuỗi rõ ràng, các chi tiết quá nhiều và quá trùng hợp, khó có thể là các sự kiện độc lập. Dòng chảy quỹ giữa các ví, cách kích hoạt cơ chế phí, và các dấu hiệu phối hợp phía sau đều chỉ ra một sự sắp xếp có hệ thống. Dấu vết trên chuỗi này để lại rất rõ ràng, là một trường hợp thú vị cho những người theo dõi các mô hình giao dịch như vậy.