Làm thế nào để nhận diện hình thức hối lộ bằng tiền mã hóa? Chuỗi đầy đủ từ 2000 ETH đến giao dịch biệt thự

Một vụ án tham nhũng liên quan đến tiền điện tử đã được phơi bày gần đây, trong đó điểm đáng chú ý nhất là cách theo dõi tham nhũng tiềm ẩn thông qua công nghệ blockchain. Nhân vật chính của vụ án là ông姚前, nguyên trưởng Viện Nghiên cứu Tiền tệ số Trung ương, đã bị khởi tố và điều tra vào tháng 4 năm 2024.

Làm thế nào để phá vỡ chuỗi hối lộ bằng tiền điện tử

Đội đặc nhiệm đã sử dụng đặc điểm của blockchain để thành công truy tìm toàn bộ chuỗi chuyển giao tiền điện tử. Năm 2018, 2000 ETH (tương đương khoảng 6.42 triệu USD theo giá hiện tại) từ ví của thương nhân 张某 cuối cùng đã chuyển vào ví tiền điện tử cá nhân của姚前. Đằng sau tài sản ảo này là một giao dịch quyền lợi và tiền bạc: 张某 nhờ vả ông蒋国庆, cấp dưới của姚前, yêu cầu ông giúp đỡ trong việc phát hành token và huy động vốn cho dự án.

姚前 đã lợi dụng quyền hạn của mình để liên hệ với một sàn giao dịch tiền điện tử, cuối cùng giúp công ty của 张某 thành công phát hành token và huy động được 20.000 ETH. Để cảm ơn, 张某 đã chuyển 2000 ETH cho姚前.

Chuyển đổi từ tài sản ảo sang bất động sản thực tế

Điều quan trọng hơn là đội đặc nhiệm còn truy tìm quá trình thực hiện chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt. Năm 2021,姚前 đã đổi 370 ETH trong số đó thành 10 triệu nhân dân tệ tiền mặt, số tiền này sau đó được dùng để thanh toán một phần tiền mua biệt thự ở Bắc Kinh. Biệt thự trị giá hơn 20 triệu nhân dân tệ này được đăng ký tên người thân của姚前, nhưng thực tế thuộc sở hữu của姚前.

“Tài khoản giả mạo” che giấu giao dịch quyền lợi và tiền bạc như thế nào

Để tránh sự giám sát,姚前 đã lập nhiều “tài khoản giả mạo” — các tài khoản ngân hàng do người khác mở, do chính ông kiểm soát thực sự. Đội đặc nhiệm đã phát hiện ra các tài khoản này qua phân tích dữ liệu lớn và tiến hành phân tích xuyên tầng qua nguồn gốc. Các khoản tiền ra vào của các “tài khoản giả mạo” này đều liên quan đến các giao dịch lớn về quyền lợi và tiền bạc.

Ngoài số tiền 10 triệu nhân dân tệ từ việc đổi tiền điện tử, còn có hai khoản thu nhập khác tổng cộng 12 triệu nhân dân tệ cũng được dùng để thanh toán cho biệt thự. Số tiền 12 triệu này đến từ công ty dịch vụ thông tin do thương nhân汪某 kiểm soát,姚前 đã lợi dụng quyền hạn của mình để giúp công ty này trong lĩnh vực công nghệ tài chính chứng khoán và hợp đồng tương lai, tạo thành một chuỗi chuyển lợi ích hoàn chỉnh.

Vai trò quan trọng của cấp dưới trong chuỗi tham nhũng

Đáng chú ý là cấp dưới của姚前,蒋国庆, gần như tham gia vào tất cả các giao dịch lớn về quyền lợi và tiền bạc. 蒋国庆 vừa làm trung gian, giới thiệu người nhờ vả và chủ doanh nghiệp cho姚前, vừa tham gia chia phần lợi ích. Trong vụ án hối lộ bằng tiền điện tử,蒋国庆 cũng tham gia, từng theo姚前 làm việc tại Viện Nghiên cứu Tiền tệ số Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Cục Công nghệ của Ủy ban Chứng khoán, trở thành người thân cận và đáng tin cậy của姚前.

Thông qua việc kiểm soát ví phần cứng, theo dõi dòng chảy tiền điện tử, phân tích hệ thống “tài khoản giả mạo”, vụ án này thể hiện cách sử dụng công nghệ hiện đại để nhận diện và chống lại tham nhũng tiềm ẩn một cách mới.