Cách chính quyền Ấn Độ vạch trần một hoạt động lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Cơ quan Ấn Độ Phá Vỡ Một Hoạt Động Lừa Đảo Crypto Được Cho Là Liên kết gốc: Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã đàn áp một hoạt động gian lận tiền điện tử bị cáo buộc tại Maharashtra, gây thiệt hại cho nhà đầu tư hơn Rs. 4.25 crore (khoảng 472.000 USD).

Cơ quan đã tiến hành các hoạt động tìm kiếm tại ba địa điểm ở Nagpur vào ngày 7 tháng 1 theo quy định của Luật Ngăn chặn Rửa tiền (PMLA), 2002.

ED Nhắm vào “Ether Trade Asia” trong Vụ Điều Tra Lừa Đảo Crypto

Theo thông cáo báo chí, các địa điểm này liên quan đến Nished Mahadeo Rao Wasnik và các cộng sự của ông. ED giải thích rằng Wasnik đứng đầu một nhóm bị cáo buộc điều hành một nền tảng trực tuyến không được phép gọi là “Ether Trade Asia.”

Các nhà điều tra cho biết nhóm này tổ chức các hội thảo quảng bá tại các khách sạn cao cấp ở Nagpur và các khu vực khác của Maharashtra. Trong các sự kiện này, ban tổ chức bị cáo buộc đã đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm về cơ hội đầu tư. ED cho biết mục đích là để “lừa đảo các nhà đầu tư vô tội.”

Họ thiết kế và quảng bá nền tảng Ether Trade Asia bằng cách tạo ra một sơ đồ hoa hồng nhị phân gian lận với các lời hứa sai lệch và dụ dỗ các nhà đầu tư nhẹ dạ bằng cách cung cấp lợi nhuận cao bất thường trên các khoản đầu tư được cho là đã thực hiện trong tiền điện tử ‘Ethereum’ thông qua các sơ đồ do công ty của họ, M/s Ether Trade Asia, phát hành, và từ đó thu về số tiền lớn từ công chúng.

Theo cơ quan, nhóm này đã sử dụng số tiền huy động được cho mục đích cá nhân. ED ước tính thiệt hại của nhà đầu tư vượt quá Rs. 4.25 crore. Cuộc điều tra cũng phát hiện rằng các bị cáo đã sử dụng số tiền thu được để mua các tài sản di động và bất động sản. Những tài sản này được giữ trực tiếp bởi họ hoặc qua các thành viên gia đình và các thực thể dưới quyền kiểm soát của họ.

Ngoài ra, các cơ quan cho biết Wasnik và các cộng sự đã sử dụng một phần số tiền để mua tiền điện tử. Các bị cáo đã che giấu điều này trong ví cá nhân của họ. Theo ED, hoạt động tìm kiếm mới nhất đã thu giữ các tài liệu và thiết bị kỹ thuật số có liên quan.

ED cũng phong tỏa số dư ngân hàng trị giá hơn Rs. 20 lakh (khoảng 22.000 USD) và một ví cá nhân chứa tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng Rs. 43 lakh (khoảng 51.000 USD). Các cơ quan còn xác định được nhiều bất động sản, bao gồm các bất động sản benami trị giá nhiều tỷ rupee, bị cáo buộc đã mua bởi các cá nhân bị cáo.

Bất động sản benami là bất động sản được giữ tên một người, nhưng được trả tiền và thực sự thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi người khác. Mục đích là để che giấu danh tính chủ sở hữu thực sự. Thuật ngữ này bắt nguồn từ tiếng Hindi: “benami,” có nghĩa là “không có tên.”

Ngoài ra, ED đã phong tỏa tiền điện tử trị giá Rs. 4.79 crore (khoảng 530.000 USD) trong một vụ lừa đảo đất đai riêng biệt tại Chandigarh. Cả hai cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Các cuộc điều tra phù hợp với các hành động thực thi pháp luật rộng hơn chống lại các hoạt động gian lận và lừa đảo liên quan đến crypto ở Ấn Độ. Vào tháng 12, các cơ quan đã phá vỡ một mô hình Ponzi và tiếp thị đa cấp (MLM) giả mạo dựa trên tiền điện tử lớn. Hoạt động này bị cáo buộc đã lừa đảo hàng trăm nghìn nhà đầu tư, gây thiệt hại hàng triệu.

Cơ quan Thực thi Pháp luật Ấn Độ $254 ED( cũng đã tiến hành các hoạt động tìm kiếm tại 21 địa điểm trên khắp Maharashtra, Karnataka và Delhi. Các hoạt động này nhằm vào một vụ lừa đảo MLM liên quan đến crypto khác, được cho là đã hoạt động gần 10 năm.