Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ đã triển khai các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt hơn đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và Tài sản Kỹ thuật số Ảo (VDA), đánh dấu một bước chuyển lớn trong cảnh quan quản lý. Khung pháp lý cập nhật giới thiệu ba thay đổi then chốt mà các nền tảng phải thực hiện ngay lập tức.

Thứ nhất, các công ty tiền điện tử hiện bắt buộc phải chỉ định một Nhân viên Chính chịu trách nhiệm giám sát các biện pháp tuân thủ chống rửa tiền (AML). Thứ hai, các cuộc kiểm tra an ninh mạng CERT-In trở thành yêu cầu pháp lý, tăng cường khả năng bảo mật của các nền tảng hoạt động tại thị trường Ấn Độ. Thứ ba, và có lẽ quan trọng nhất, các sàn giao dịch và người giữ tài sản phải thu thập và tiết lộ thông tin người gửi và người nhận trong các giao dịch—bao gồm cả chuyển khoản trong ví tự quản lý, một bước đi làm giảm đáng kể tính ẩn danh trong hệ sinh thái.

Những quy định nghiêm ngặt này phản ánh quyết tâm của Ấn Độ trong việc đưa hoạt động tiền điện tử vào khuôn khổ quản lý chặt chẽ hơn đồng thời xây dựng các biện pháp bảo vệ tổ chức.