"Thần Đạo Cheongdam" bẫy: Lee Hee-jin lại đối mặt với cáo buộc mới trị giá 19,27 triệu USD

Hàn Quốc lại một lần nữa nâng cấp vụ lừa đảo tiền điện tử. Li Hi Chân, người từng bị cáo buộc lừa đảo hơn 60 triệu USD qua tuyên truyền giả mạo, hiện đang đối mặt với cáo buộc mới trị giá 19,27 triệu USD liên quan đến tranh chấp hợp tác với Pica Coin, vụ việc đã được chuyển giao từ Sở Cảnh sát Gangnam đến Đội Điều tra Tội phạm Tài chính của Sở Cảnh sát Seoul. Nhân vật từng được gọi là “ông trùm cổ phiếu Cheongdam-dong” này đang bị bao vây bởi nhiều cáo buộc lừa đảo và đang trong quá trình xem xét.

Tiến trình vụ việc: Từ tranh chấp dân sự đến điều tra hình sự

Vấn đề của Li Hi Chân không bắt nguồn từ một sự kiện đơn lẻ, mà là các cáo buộc lừa đảo từng bước một. Theo tin mới nhất, cáo buộc mới này tập trung vào một thỏa thuận hợp tác năm 2020.

Nội dung cụ thể của cáo buộc mới

Năm 2020, Li Hi Chân ký hợp đồng với đại diện công ty phát hành Pica Coin để cùng phát triển token dùng cho đầu tư phân mảnh tác phẩm nghệ thuật. Theo cáo trạng, Li Hi Chân có hai vấn đề:

• Không thanh toán khoản thanh toán theo thỏa thuận, số tiền ban đầu bị cáo buộc là 1,88 tỷ won Hàn Quốc
• Sau đó bị truy tố bổ sung, số tiền thiệt hại tăng lên 28 tỷ won Hàn Quốc, tổng cộng khoảng 19,27 triệu USD
• Bị cáo buộc vi phạm tỷ lệ phân chia lợi nhuận đã thỏa thuận

Điều này biến vụ việc từ tranh chấp dân sự thành vụ án lừa đảo hình sự, đồng thời là các cáo buộc mới cấp cao hơn mà Li Hi Chân phải đối mặt.

Quy mô các vụ lừa đảo trước đó

Li Hi Chân không phải lần đầu bị xem xét vì lừa đảo tài sản ảo. Trong một vụ án khác trước đó, cô bị cáo buộc lừa đảo qua tuyên truyền giả mạo và thao túng giá thị trường đối với ba token như Pica Coin, với số tiền liên quan lên tới 900 tỷ won Hàn Quốc, khoảng 6.195 triệu USD. Trong vụ án này, Li Hi Chân bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2023, sau đó được tại ngoại vào tháng 3 năm 2024.

Ý nghĩa cảnh báo của vụ việc

Vụ án của Li Hi Chân phản ánh một số vấn đề then chốt trong thị trường tiền điện tử:

Điều này cho thấy, ngay cả sau khi được tại ngoại, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra các hành vi vi phạm khác. Các cáo buộc mới xuất hiện cho thấy vấn đề của Li Hi Chân còn phức tạp hơn nhiều so với nhận thức ban đầu.

Hướng theo dõi tiếp theo

Dựa trên thông tin hiện có, tình hình của Li Hi Chân gồm:

• Vụ án lừa đảo hiện tại vẫn đang tiếp tục xét xử
• Các cáo buộc mới do Đội Điều tra Tội phạm Tài chính của Sở Cảnh sát Seoul tiếp nhận, cho thấy mức độ vụ án đã nâng cao
• Có thể còn nhiều hành vi vi phạm khác chưa được phát hiện

Quan điểm cá nhân: Từ “ông trùm cổ phiếu” đến kẻ lừa đảo bị nhiều cáo buộc, vụ án của Li Hi Chân cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng khi tham gia đầu tư token, đầu tư phân mảnh tác phẩm nghệ thuật và các sản phẩm tài chính mới. Đồng thời, việc điều tra liên tục các vụ lừa đảo tiền điện tử của Hàn Quốc cũng phản ánh thái độ kiên quyết của các cơ quan quản lý.

Tóm tắt

Vụ án của Li Hi Chân đã biến thành một hệ thống cáo buộc lừa đảo đa chiều, liên quan đến số tiền vượt quá 80 triệu USD. Việc chuyển giao các cáo buộc mới cho thấy vụ việc vẫn đang được làm rõ hơn, các cơ quan chức năng tiếp tục khai thác các hành vi vi phạm khác. Đây không chỉ là sự xem xét cá nhân, mà còn là chiến dịch chống lại các hành vi tuyên truyền giả mạo, thao túng giá thị trường trong toàn thị trường tiền điện tử. Nhà đầu tư cần cảnh giác với các vụ việc như vậy, nhận thức rõ rủi ro có thể ẩn sau ánh hào quang “ông trùm cổ phiếu”.