#数字资产行情上升 $ZKP $GUN

【Toàn cầu truy bắt tội phạm chấn động giới crypto】150 tỷ USD tiền Bitcoin phạm tội, 12.7 vạn BTC bị tịch thu, vụ án này lớn đến mức nào?

Vừa qua Tết, một tin nóng bỏng đã làm chao đảo cộng đồng crypto. Người sáng lập Tài Tử Group, Trần Chí, bị bắt tại Campuchia rồi bị trục xuất về nước, Bộ Tư pháp Mỹ trực tiếp gọi ông ta là "kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á". Thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn, 12.7 vạn Bitcoin (tương đương 150 tỷ USD) dưới tên ông ta bị chính phủ Mỹ tịch thu — đây là kỷ lục tịch thu tài sản mã hóa lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Bạn có thể hỏi, thằng này rốt cuộc đã làm gì mà lớn vậy? Nói đơn giản, là dùng 76.000 tài khoản mạng xã hội giả để lừa đảo đầu tư — còn gọi là "kế hoạch giết heo". Dùng lợi nhuận cao làm mồi nhử, lừa đảo các nhà đầu tư toàn cầu, bao nhiêu tiền tiết kiệm hưu trí, tiền khám bệnh đều bị mất sạch. Một mặt tối hơn là, hắn đã mở 10 khu công nghiệp tại Campuchia, cưỡng chế giam giữ lao động tham gia hoạt động lừa đảo, nếu không nghe lời sẽ bị đánh. Viện kiểm sát Mỹ dùng từ "nô lệ hiện đại và lừa đảo cao công nghệ" để mô tả.

Quy mô phong tỏa tài sản của nhiều quốc gia cũng đủ làm người ta sợ: 19 căn hộ cao cấp ở London, 6 bất động sản ở Singapore, hơn 35 tỷ tài sản ở Hong Kong và Đài Loan đều bị phong tỏa, còn thu giữ 26 chiếc Rolls-Royce và Ferrari. Người này bắt đầu từ quản lý quán net, dựa vào hacker, sau đó còn đạt danh hiệu "công tước" ở Campuchia, dùng hơn 30 công ty vỏ bọc ở các quốc gia để che giấu hành vi phạm tội, cuối cùng vẫn bị bắt.

Việc này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư chúng ta? Rất cảnh báo. "Lợi nhuận cao" đằng sau, có thể chính là một cái bẫy máu. Chọn nền tảng hợp pháp, giữ cảnh giác với các lời mời đầu tư lạ lẫm, đây thật sự là giới hạn cuối cùng của giới hạn. Hiện Trần Chí đã bị trục xuất về nước để xét xử, còn số Bitcoin phạm tội 150 tỷ USD sau này xử lý thế nào vẫn còn là ẩn số, nhưng ít nhất cho thấy cơ chế truy bắt xuyên quốc gia đang phát huy tác dụng.

Có ai từng trải qua các vụ lừa đảo đầu tư tương tự chưa? Chia sẻ xem bạn đã làm thế nào để nhận ra những "kế hoạch giết heo" đó, kinh nghiệm này thực sự rất hữu ích cho người khác.