ZachXBT Đánh dấu tài khoản X lừa đảo giả danh Trust Wallet là nạn nhân trong hoạt động lừa đảo đang diễn ra

Nhà nghiên cứu blockchain ZachXBT gần đây đã phát hiện ra một âm mưu lừa đảo phối hợp nhằm vào cộng đồng tiền điện tử. Một tài khoản X đã bị phát hiện giả mạo một người dùng Trust Wallet, người được cho là đã gặp phải lỗ hổng, nhưng cuộc điều tra đã tiết lộ mục đích thực sự của tài khoản này: tổ chức một hoạt động lừa đảo nhiều lớp.

Tài khoản đáng ngờ này đã thể hiện nhiều dấu hiệu đỏ tố cáo tính gian lận của nó. Đặc biệt, nó đã thay đổi tên người dùng hơn 44 lần—một số lượng bất thường cho thấy các chiến thuật né tránh có chủ đích. Thêm vào đó, tài khoản này thể hiện hoạt động thực tế rất ít, với nội dung gốc đăng tải trên dòng thời gian rất ít ỏi.

Điều làm cho trường hợp này đặc biệt lừa đảo là việc sử dụng chiến lược các tính năng chặn trước trên các bài đăng của chính nó. Cấu hình bất thường này ngăn cản các tương tác thông thường và khả năng hiển thị, có thể nhằm thao túng các chỉ số tương tác và kiểm soát câu chuyện. Chiến lược cốt lõi của tài khoản này tập trung vào việc tạo ra một nhân vật nạn nhân giả mạo, lợi dụng câu chuyện cảm thông để dụ dỗ người dùng không cảnh giác vào các kế hoạch memecoin khác nhau.

Cuộc điều tra của ZachXBT đã xác định mối liên hệ giữa tài khoản giả mạo này và nhiều vụ lừa đảo memecoin, cho thấy một nỗ lực phối hợp chứ không phải các vụ việc riêng lẻ. Mô hình hành vi—thay đổi tên người dùng thường xuyên, nội dung tối thiểu, chặn bài đăng có chọn lọc và tham gia vào các hoạt động pump-and-dump memecoin—vẽ nên bức tranh rõ ràng về một chiến thuật xã hội tinh vi.

Phát hiện này là một lời nhắc nhở quan trọng cho cộng đồng: xác minh tính xác thực của tài khoản, kiểm tra các thay đổi hồ sơ thường xuyên bất thường, và luôn cảnh giác với các câu chuyện nạn nhân đột ngột nhằm kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng. Những chiến thuật này tiếp tục phát triển trong không gian crypto, khiến việc cảnh giác trở nên thiết yếu.