Lừa đảo đầu tư tiền điện tử giả mạo tại Hàn Quốc nhắm vào các ngôi sao BJ của AfreecaTV: thiệt hại 1,6 triệu đô la

Một tòa án Seoul đã tuyên án tù giam đáng kể trong một vụ án lớn nhắm vào các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng phát trực tuyến phổ biến của Hàn Quốc. Kẻ phạm tội, một người đàn ông trong độ tuổi ba mươi, đã nhận án tù năm năm vì đã tổ chức nhiều vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, khiến các DJ của AfreecaTV và các cộng sự kinh doanh trở thành nạn nhân.

Quy mô của vụ lừa đảo

Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng kẻ lừa đảo đã thực hiện hơn 30 giao dịch gian lận riêng biệt, hệ thống hóa việc rút tiền điện tử và tiền mặt từ các nạn nhân. Chỉ riêng một ngôi sao DJ của AfreecaTV đã chịu thiệt hại tổng cộng hơn 1,1 triệu USD sau khoản thanh toán ban đầu 7.500 USD, trong khi tổng thiệt hại được ghi nhận đạt khoảng 1,6 triệu USD trên nhiều nạn nhân.

Cách hoạt động của kế hoạch đầu tư giả mạo

Chiến dịch lừa đảo tinh vi bắt đầu một cách vô hại trong hệ sinh thái của AfreecaTV. Kẻ phạm tội đã sử dụng hệ thống bong bóng sao của nền tảng—nơi người hâm mộ quyên góp token kỹ thuật số trị giá khoảng 0,08 USD mỗi cái—để xây dựng uy tín với các nhà sáng tạo BJ của Hàn Quốc. Bằng cách tặng các khoản quyên góp bong bóng trị giá hàng chục triệu KRW, kẻ lừa đảo đã tạo dựng lòng tin trước khi chuyển sang kế hoạch thực sự.

Sử dụng chức năng nhắn tin riêng Whisper của nền tảng, kẻ lừa đảo đã xác định các mục tiêu dễ bị tổn thương: các nhân vật phát trực tuyến đã từng bày tỏ thất vọng về các khoản đầu tư tiền điện tử và thị trường chứng khoán thất bại. Chuyên gia đầu tư giả mạo sau đó đã hiển thị ảnh chụp màn hình ví tiền điện tử cho thấy số dư vượt quá 3,8 triệu Bitcoin, cam kết “lợi nhuận gấp hai đến bốn lần” trên số vốn đầu tư và giả vờ hứa hẹn bồi thường cá nhân cho bất kỳ khoản lỗ nào.

Lời hứa sai lầm và thực tế

Khi một nạn nhân chuyển tiền, kẻ lừa đảo sau đó đã trình bày bằng chứng chỉnh sửa, khẳng định khoản đầu tư của họ đã tăng lên gần $21 triệu đô la. Để tăng độ tin cậy, kẻ phạm tội còn tuyên bố sở hữu bốn bất động sản sang trọng tại quận Gangnam, Seoul—một sự giả mạo có chủ ý nhằm trấn an nạn nhân ngày càng lo lắng.

Vụ lừa đảo bị vỡ lở khi nạn nhân yêu cầu truy cập vào số tiền của mình. Kẻ lừa đảo chỉ cung cấp khả năng rút tối đa 75.000 USD, dẫn đến nghi ngờ và cuộc điều tra bắt đầu.

Tình hình thực sự của kẻ lừa đảo

Điều tra của tòa án cho thấy tình hình tài chính thực tế của kẻ phạm tội hoàn toàn trái ngược với câu chuyện giàu có giả tạo của hắn. Người này điều hành một công ty PR đang gặp khó khăn, đối mặt với nguy cơ đóng cửa và nợ nần vượt quá 52.600 USD. Cách tiếp cận có hệ thống này cũng đã được áp dụng chống lại một người quen kinh doanh, tạo thành một mẫu hình cố ý gây tổn thương nạn nhân.

Thẩm phán kết luận rằng ngôi sao DJ đã mất toàn bộ tài sản cá nhân của mình, xứng đáng với bản án dài dựa trên mức độ tàn phá về tinh thần và tài chính mà hắn gây ra. Phán quyết này nhấn mạnh rằng các kẻ lừa đảo Hàn Quốc ngày càng nhắm vào các nhà sáng tạo nội dung thông qua các cơ chế xây dựng lòng tin tích hợp trong nền tảng trước khi thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư giả mạo tinh vi.