Nền tảng giao dịch tài sản ảo không có giấy phép, gây bão vào năm ngoái, đã thu hút sự chú ý rộng rãi do nghi ngờ gian lận. Một số nhân vật của công chúng đã đánh lừa các nhà đầu tư tham gia thị trường để tham gia quảng bá nền tảng, và sau đó phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt pháp lý.

Theo những diễn biến tư pháp mới nhất, một trong những người có ảnh hưởng đã bị buộc tội nghi ngờ rửa tiền và từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2023, anh ta đã xử lý tiền thông qua nhiều tài khoản như Ngân hàng ZhongAn, Ngân hàng Mox, Ngân hàng Lihui và Ngân hàng Huili, với số tiền giao dịch tích lũy hơn 18,8 triệu đô la Hồng Kông. Sự phức tạp và quy mô của các dòng tiền này phản ánh mức độ nghiêm trọng của gian lận.

Trường hợp này là một hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư tiền điện tử - các nền tảng giao dịch không được cấp phép cực kỳ rủi ro và sự chứng thực của người nổi tiếng không đồng nghĩa với chứng thực bảo mật. Khi đầu tư vào tài sản ảo, bạn phải chọn một nền tảng tuân thủ đã được chính phủ công nhận và xác định cẩn thận những dự án mang lại hàng hóa thông qua hiệu ứng ngôi sao hoặc những người nổi tiếng trên Internet. Một sàn giao dịch tuân thủ và minh bạch là tuyến phòng thủ đầu tiên để bảo vệ tài sản.