Nhà điều tra onchain ZachXBT tiết lộ kẻ lừa đảo đã trộm 11 triệu R$ bằng tiền điện tử

Nguồn: PortaldoBitcoin Tiêu đề gốc: Nhà điều tra onchain ZachXBT phơi bày kẻ lừa đảo đã lấy đi R$ 11 triệu tiền mã hóa Liên kết gốc: Nhà điều tra blockchain ZachXBT, một trong những người được kính trọng nhất trong thị trường tiền mã hóa, đã phơi bày một kẻ trộm tiền mã hóa tên Haby – hay Havard –, đã lấy đi 2 triệu USD (khoảng R$ 11 triệu), bằng các thủ đoạn lừa đảo xã hội.

Theo phân tích của ZachXBT, Haby là một tội phạm mạng người Canada giả danh hỗ trợ của một nền tảng tiền mã hóa để lừa đảo người dùng và truy cập vào quỹ của họ. Sau các vụ trộm, số tiền này được tiêu vào các tên người dùng hiếm trên mạng xã hội, đồ uống tại quán bar và các trò chơi cờ bạc.

Điều tra cho thấy Haby khoe khoang về các vụ lừa đảo trong các nhóm riêng tư. Vào ngày 30 tháng 12 năm 2024, hắn đã chia sẻ một ảnh chụp màn hình cho thấy vụ trộm 21.000 XRP (khoảng 44.000 USD vào thời điểm đó) của một người dùng. Vài ngày sau, hắn đăng các hình ảnh ví Exodus của mình kèm liên kết đến các tài khoản Telegram và Instagram.

So sánh các số dư lịch sử của các ví với các ảnh chụp màn hình được công bố, ZachXBT đã liên kết một địa chỉ XRP với hai vụ trộm khác, nâng tổng giá trị theo dõi ban đầu lên khoảng 500.000 USD. Nhà điều tra cũng phát hiện việc trao đổi liên tục XRP bị trộm lấy Bitcoin, dẫn đến một địa chỉ BTC liên kết với Haby.

Vào tháng 2 năm 2025, nghi phạm đã thể hiện số dư 237.000 USD trong một nhóm, phù hợp với lịch sử của địa chỉ đã xác định. Từ đó, ZachXBT tìm thấy thêm ba vụ lừa đảo giả mạo danh tính, cộng thêm 560.000 USD nữa.

Điều tra còn bao gồm một video bị rò rỉ được cho là cho thấy Haby thực hiện các vụ lừa đảo, tiết lộ email và liên hệ của hắn qua Telegram. Dựa trên dữ liệu công khai, người ta tin rằng hắn đang ở gần Vancouver. ZachXBT đã yêu cầu các cơ quan chức năng Canada hành động, nhấn mạnh số lượng bằng chứng và sự thiếu hối tiếc của nghi phạm.