Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc trừng phạt Korbit vì vi phạm chống rửa tiền

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Cơ quan tài chính Hàn Quốc xử phạt Korbit vì vi phạm chống rửa tiền Liên kết gốc: Cục Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã xử phạt Korbit sau một cuộc rà soát toàn diện phát hiện nhiều vi phạm về chống rửa tiền (AML), theo thông báo của cơ quan quản lý ban hành ngày 31 tháng 12.

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ tư của quốc gia này đã nhận được cảnh báo chính thức và bị phạt 2,7 tỷ KRW (khoảng 1,9 triệu đô la) sau khi kiểm tra viên phát hiện nhiều vi phạm liên tiếp về yêu cầu xác minh khách hàng và quy tắc hạn chế giao dịch theo Luật Thông tin Tài chính Đặc thù.

Korbit bị phát hiện đã vi phạm khoảng 22.000 quy định về AML, chủ yếu liên quan đến kiểm tra KYC chưa đầy đủ và cho phép giao dịch bởi người dùng chưa xác minh. Các cơ quan quản lý cũng đã cảnh báo về các chuyển khoản đến các nền tảng nước ngoài chưa đăng ký và 655 lần không thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền bắt buộc.

Ngoài khoản phạt và cảnh báo chính thức, cơ quan quản lý đã gửi cảnh báo tới CEO của Korbit và khiển trách nhân viên phụ trách báo cáo của công ty. Korbit có ít nhất mười ngày để gửi ý kiến trước khi cơ quan quản lý quyết định số tiền phạt cuối cùng.

Các biện pháp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật và nhằm tăng cường khả năng chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử.

Hành động của FIU theo sau các báo cáo cho biết một tập đoàn tài chính lớn đang đàm phán mua lại Korbit với $100 triệu đô la, điều này sẽ đánh dấu bước chân đầu tiên của tập đoàn vào lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.