Paxful nhận tội giúp đỡ phạm tội, phớt lờ luật chống rửa tiền

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Paxful Thú Nhận Tội Bổ Sung Tội Phối Trợ Tội Án, Phớt lờ Luật Chống Rửa Tiền Liên kết gốc: Thị trường Bitcoin Paxful đã nhận tội theo cáo trạng hình sự ba tội danh, thừa nhận tại tòa đã giúp tội phạm chuyển tiền và thu lợi từ các hoạt động phi pháp bao gồm mại dâm, lừa đảo và trốn tránh các lệnh trừng phạt.

“Thông báo hình sự” là một tài liệu buộc tội chính thức được sử dụng khi bị cáo từ bỏ quyền truy tố bằng cáo trạng và đồng ý nhận tội. Trong trường hợp này, Paxful thừa nhận vi phạm Đạo luật Đi lại bằng cách quảng bá mại dâm bất hợp pháp qua thương mại liên bang, vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và không thực thi chương trình chống rửa tiền (AML), như yêu cầu của Đạo luật Bí mật Ngân hàng.

Theo chính quyền, Paxful đã kiếm hàng triệu đô la bằng cách làm ngơ trước các tội phạm xảy ra trên nền tảng của mình. Từ năm 2015 đến 2019, Paxful đã xử lý gần $3 tỷ đô la trong giao dịch và thu về hơn $29 triệu đô la phí. Công ty cũng liên quan đến Backpage, một trang rao vặt trực tuyến nổi tiếng về hoạt động mại dâm bất hợp pháp. Các nhà điều tra cho biết gần $17 triệu đô la bitcoin đã chuyển từ Paxful đến Backpage và một trang tương tự, với Paxful thu lợi ít nhất 2,7 triệu đô la.