Nhà điều hành ATM Bitcoin tại Chicago xem xét bán lại sau khi bị cáo buộc rửa tiền liên bang

Nguồn: Btcpeers
Tiêu đề gốc: Nhà điều hành ATM Bitcoin tại Chicago xem xét bán lại sau các cáo buộc rửa tiền liên bang
Liên kết gốc: https://btcpeers.com/chicago-bitcoin-atm-operator-explores-sale-following-federal-money-laundering-charges/

Nhà điều hành ATM Bitcoin có trụ sở tại Chicago, Crypto Dispensers, đã công bố kế hoạch xem xét khả năng bán lại với giá trị tiềm năng [image] triệu vào ngày 21 tháng 11 năm 2025. Theo các báo cáo truyền thông, công ty đã thuê các cố vấn để thực hiện đánh giá chiến lược và xác định sự quan tâm từ các nhà đầu tư mua lại. Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các công tố viên liên bang tiết lộ các cáo buộc rửa tiền đối với nhà sáng lập kiêm CEO Firas Isa.

Bộ Tư pháp đã truy tố Isa và Virtual Assets LLC, công ty hoạt động dưới tên Crypto Dispensers, vào ngày 18 tháng 11 năm 2025. Các công tố viên cáo buộc công ty đã tạo điều kiện cho một kế hoạch rửa tiền trị giá ( triệu từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 5 năm 2025. Cả Isa và công ty đều không nhận tội đối với cáo buộc âm mưu duy nhất. Bản cáo trạng cho rằng Isa đã cố ý nhận tiền thu được từ gian lận chuyển khoản và buôn bán ma túy thông qua mạng lưới ATM của công ty.

CEO Firas Isa đã đề cập đến việc xem xét bán lại nhưng không nhắc đến các cáo buộc đang chờ xử lý trong thông báo của công ty. Vị giám đốc điều hành 36 tuổi mô tả quá trình này là một phần trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của công ty. Crypto Dispensers đã chuyển đổi từ các máy ATM vật lý sang mô hình dựa trên phần mềm vào năm 2020. Công ty cho biết sự chuyển đổi này nhằm giải quyết các rủi ro gian lận ngày càng tăng và áp lực từ cơ quan quản lý. Không có giao dịch nào được đảm bảo, và công ty có thể tiếp tục hoạt động độc lập tùy thuộc vào kết quả đánh giá.

Áp lực quản lý thúc đẩy thay đổi hoạt động

Thời điểm cân nhắc bán lại phản ánh những thách thức ngày càng tăng mà ngành ATM tiền điện tử đang đối mặt. Dữ liệu liên bang cho thấy lĩnh vực này đang chịu sự giám sát chặt chẽ hơn về phòng chống gian lận và tuân thủ. Các báo cáo ngành chỉ ra rằng Crypto Dispensers đã chuyển sang cung cấp giải pháp phần mềm nhằm đáp ứng các yêu cầu tuân thủ và phòng chống gian lận.

FBI đã ghi nhận gần 11.000 đơn khiếu nại lừa đảo liên quan đến ki-ốt tiền điện tử trong năm 2024, tổng thiệt hại lên tới ) triệu. Các cơ quan liên bang tiếp tục điều tra vai trò của các tính năng ẩn danh trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp thông qua các thiết bị này. Bộ Tư pháp cho biết Isa đã chuyển đổi tiền bất hợp pháp sang tiền điện tử và chuyển chúng vào các ví được thiết kế để che giấu nguồn gốc. Dù có các yêu cầu xác minh danh tính khách hàng (KYC), các công tố viên cho rằng công ty đã không ngăn chặn các giao dịch phạm pháp.

Việc mở rộng nhanh chóng của ATM Bitcoin trên nhiều khu vực pháp lý đã tạo ra các lỗ hổng quản lý. ATM Bitcoin đã xuất hiện tại các trung tâm mua sắm lớn ở nhiều khu vực sau khi các quy định mới có hiệu lực. Các nhà quản lý trên toàn thế giới đang xây dựng khung pháp lý để giải quyết những thách thức về tuân thủ mà các thiết bị này đặt ra. Các thiết bị này cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền mặt sang tiền điện tử, có thể bỏ qua sự giám sát của ngân hàng truyền thống nếu không được quản lý đúng cách.

Ngành đối mặt ngã rẽ tuân thủ

Bản cáo trạng được đưa ra trong bối cảnh các thành phố tại Mỹ áp dụng giới hạn nghiêm ngặt hoặc cấm hoàn toàn ATM tiền điện tử. Spokane, Washington đã cấm các thiết bị này trên toàn thành phố vào tháng 6 năm 2025, viện dẫn lo ngại về gian lận và coi đây là công cụ ưa thích của những kẻ lừa đảo. Stillwater, Minnesota cũng cấm các ki-ốt tiền điện tử sau khi người dân mất hàng nghìn đô la vì lừa đảo. Những hành động địa phương này phản ánh các mối quan tâm rộng hơn về bảo vệ người tiêu dùng và phòng chống tội phạm tài chính.

Các quan sát viên trong ngành lưu ý rằng các nhà điều hành hợp pháp cần phân biệt mình thông qua các biện pháp tuân thủ nâng cao. Nhiều bang đã thông qua luật vào năm 2025 để thiết lập hệ thống cấp phép và yêu cầu thông tin chi tiết về giao dịch trên hóa đơn nhằm hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật. Môi trường pháp lý tiếp tục phát triển khi các nhà chức trách cân bằng giữa đổi mới và bảo vệ người tiêu dùng. Các công ty không triển khai đủ biện pháp bảo vệ có thể đối mặt với các hành động xử phạt.

Vụ việc này làm nổi bật căng thẳng giữa khả năng tiếp cận tiền điện tử và phòng chống tội phạm tài chính. Các tổ chức tài chính truyền thống hoạt động dưới những khuôn khổ quản lý toàn diện mà các nhà điều hành ATM tiền điện tử trước đây thường né tránh. Khi ngành phát triển, các nhà quản lý đòi hỏi những cơ chế giám sát tương tự. Kết quả vụ Crypto Dispensers có thể tạo tiền lệ về cách cơ quan chức năng xử lý các cáo buộc vi phạm tuân thủ trong lĩnh vực này. Nếu bị kết tội, Isa có thể đối mặt với án phạt lên tới 20 năm tù liên bang và chính phủ có thể tịch thu tài sản liên quan đến kế hoạch bị cáo buộc.