Cuộc Lừa Đảo OneCoin Cuối Cùng Cũng Được Xét Xử: Những Điều Bạn Cần Biết

Konstantin Ignatov, anh trai của 'Cryptoqueen' Ruja Ignatova mất tích, vừa được tự do sau khi phục vụ 34 tháng vì vai trò của anh trong việc điều hành OneCoin—một trong những kế hoạch lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.

Đây là những gì đã xảy ra: Thẩm phán Mỹ Edgardo Ramos đã tuyên án Ignatov là đã chịu án phạt (có nghĩa là anh ấy đã thực hiện thời gian của mình), chủ yếu vì anh ấy đã hợp tác với công tố viên và làm chứng chống lại Mark Scott, luật sư đã rửa tiền $400 triệu từ vụ lừa đảo. Scott đã nhận 10 năm tù chỉ vì điều đó.

Số liệu thật đáng kinh ngạc:

• OneCoin đã thu về €3.4 billion ($3.7 billion) doanh thu giữa Q4 2014 và Q3 2016
• Hàng trăm nghìn nạn nhân đã bị lừa đảo
• Hầu hết sẽ không bao giờ lấy lại được tiền của họ

Đây là Sự Bẻ Cong Cốt Truyện: Ignatov thừa nhận rằng anh đã nói dối trên bục khai báo về việc phá hủy máy tính xách tay của mình trong một thùng rác ở Las Vegas. Thẩm phán Ramos vẫn ghi nhận sự hợp tác của anh, nhưng đã ra lệnh 2 năm giám sát và tịch thu 118.000 đô la.

Tại sao điều này quan trọng: OneCoin cơ bản là câu chuyện cảnh báo của tiền điện tử. Nó cho thấy cách một đồng tiền giả với tiếp thị hấp dẫn và hiệu ứng mạng có thể lừa dối hàng trăm ngàn người. Kế hoạch này có tất cả các đặc điểm của một vụ lừa đảo Ponzi cổ điển—không có blockchain thực sự, không có công nghệ thực sự, chỉ có những lời hứa.

Việc hợp tác của Ignatov được đánh giá cao đến mức tránh được án tù cho thấy điều gì đó về cách các công tố viên ưu tiên việc triệt phá những nhân vật lớn trong các vụ lừa đảo này. Nhưng đối với các nạn nhân? Hầu hết vẫn không có may mắn trong việc lấy lại khoản đầu tư của họ.

Trường hợp này nên là một bài học khó: nếu nó nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật trong tiền điện tử, thì có lẽ nó đúng là như vậy.