1510 triệu U đã được thu hồi: FBI đóng băng tiền bẩn của Hacker Triều Tiên, chuỗi rửa tiền vẫn đang hoạt động

【Khối luật động】Vào thứ Sáu tuần trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ trình hai đơn yêu cầu tịch thu dân sự, nhằm phục hồi số tiền 15,1 triệu USD USDT - số tiền này đã bị một tổ chức hacker quân sự nào đó đánh cắp từ bốn nền tảng mã hóa nước ngoài vào năm 2023.

Tổ chức mang mã hiệu «APT38» này không phải dạng vừa, chuyên làm việc ăn cắp tiền mã hóa. FBI cuối cùng cũng đã đóng băng số tiền này vào tháng 3 năm nay, giờ chỉ còn chờ tòa án gật đầu, để trả lại tiền cho những nền tảng bị thiệt hại.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Lũ hacker này vẫn đang hoạt động, tiền được rửa rất nhanh - cầu nối chuỗi, máy trộn coin, các sàn giao dịch khác nhau, các nhà giao dịch OTC, mọi kênh có thể sử dụng đều đã được tận dụng. Các cơ quan thực thi pháp luật cho biết công việc truy dấu vẫn đang tiếp tục, phải từ từ làm rõ chuỗi tiền.

Thú vị hơn nữa là vào cùng ngày, Bộ Tư pháp đã thông báo bắt được năm đồng phạm: bốn người Mỹ và một người Ukraine. Những người này đều đã nhận tội, thừa nhận đã giúp nhân viên CNTT của Triều Tiên tạo danh tính giả, đặt máy tính công ty ở nhà, giả vờ như những người này đang làm việc tại Mỹ. Nói một cách đơn giản, đó là bao che cho tổ chức hacker, để họ có thể một cách công khai hòa nhập vào các công ty Mỹ kiếm tiền.

Từ trộm tiền đến rửa tiền rồi đến lừa đảo lao động, toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp hoàn chỉnh đến đáng sợ.