Giải thích về Bitcoin Mixers: Tại sao mọi người sử dụng chúng (Và tại sao bạn nên cẩn thận )

Hãy thực tế—Bitcoin không riêng tư như mọi người nghĩ. Mỗi giao dịch đều được ghi lại trên blockchain mãi mãi, và bất kỳ ai cũng có thể thấy coin đến từ đâu và đi đâu. Đó chính là lúc máy trộn tiền điện tử ( còn được gọi là máy làm mờ ) xuất hiện. Chúng chủ yếu là các công cụ bảo mật được thiết kế để phá vỡ chuỗi khả năng truy tìm giao dịch.

Máy Trộn Tiền Điện Tử Thực Sự Hoạt Động Như Thế Nào?

Khái niệm này khá đơn giản. Một máy trộn Bitcoin tập hợp coin từ nhiều người dùng, chia chúng thành các khoản nhỏ ngẫu nhiên, đảo lộn chúng xung quanh các ví khác nhau, và gửi chúng trở lại. Từ bên ngoài, nó trông giống như các coin xuất phát từ đâu đó.

Có hai loại chính:

Máy trộn tiền điện tử: Bạn gửi coin đến một dịch vụ, họ trộn chúng và hy vọng gửi lại cho bạn. Vấn đề? Bạn phải tin tưởng rằng nhà điều hành không ăn cắp coin của bạn hoặc ghi lại địa chỉ IP của bạn.

Máy trộn không lưu ký: Những cái này sử dụng các giao thức như CoinJoin để tự động trộn mà không cần dựa vào người trung gian. Whirlpool của Samourai Wallet và Wasabi Wallet là những ví dụ phổ biến. Tin cậy hơn rất nhiều, thiết kế tốt hơn rất nhiều.

Cuộc Nói Chuyện Thật: Rủi Ro & Hạn Chế

Đây là lúc mọi thứ trở nên rắc rối. Phân tích blockchain đang trở nên thật sự tốt. Ngay cả những đồng coin đã qua máy trộn tiền điện tử đôi khi cũng có thể được truy vết về nguồn gốc của chúng. Hơn nữa, các sàn giao dịch tiền điện tử ngày càng đánh dấu những đồng coin đã bị trộn và từ chối chấp nhận chúng. Bạn có thể thành công trong việc ẩn đi nguồn gốc của những đồng coin của mình, nhưng lại gặp phải những đồng coin mà không ai muốn mua từ bạn.

Nếu bạn đang sử dụng máy trộn tiền điện tử tập trung, luôn có nguy cơ bị đánh cắp. Nếu bạn đang mong đợi sự riêng tư, bạn sẽ tốt hơn với các đồng coin riêng tư thực sự như Monero hoặc Zcash — chúng có tính riêng tư được tích hợp trong giao thức.

Khu Vực Xám Pháp Lý

Đây là phần gây tranh cãi: máy trộn tiền điện tử được sử dụng bởi những người bình thường để bảo vệ quyền riêng tư, nhưng cũng bởi tội phạm để rửa tiền từ các đồng coin bị đánh cắp. Đó là lý do tại sao nhiều máy trộn đã bị đóng cửa trong suốt những năm qua. Hầu hết không chú ý đến việc tuân thủ KYC hoặc AML, hoạt động trong một khu vực pháp lý xám.

Trừ khi một máy trộn cụ thể bị cấm rõ ràng ( như Tornado Cash ở Mỹ), việc sử dụng một cái nào đó có thể sẽ không khiến bạn gặp rắc rối pháp lý. Nhưng nói một cách thực tiễn? Đó là một công việc rủi ro. Sự tăng cường quyền riêng tư không được đảm bảo, các sàn giao dịch không thích coin đã được trộn, và búa pháp lý có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

Kết luận: Máy trộn tiền điện tử hoạt động trong lý thuyết, nhưng trong thực tế, chúng ngày càng kém hiệu quả và gặp vấn đề. Nếu sự riêng tư là mối quan tâm thực sự của bạn, hãy sử dụng một đồng coin riêng tư thay thế.