Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ mới đây đã có hành động — lần này nhắm vào một tổ chức vũ trang tên là "Quân đội Nhân đạo Dân chủ Khuôn Rừng" (DKBA) tại Myanmar.

Không chỉ tổ chức này bị đưa vào danh sách đen, mà còn có bốn lãnh đạo cấp cao của họ cũng bị trừng phạt. Lý do? Nhóm này vận hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến trong Myanmar, chuyên nhắm vào người dân Mỹ để lừa đảo.

Các ổ nhóm lừa đảo này thường liên quan đến chuỗi rửa tiền bằng tiền mã hóa — tiền của nạn nhân thường được chuyển nhanh qua các tài sản kỹ thuật số, khiến việc truy vết trở nên khó khăn. Cơ quan quản lý lần này đã hành động quyết đoán, cho thấy tội phạm xuyên biên giới liên quan đến tiền mã hóa đã trở thành trọng tâm của công tác thực thi pháp luật.

Đáng chú ý là vấn đề các khu vực lừa đảo ở Đông Nam Á luôn rất nghiêm trọng, và tính ẩn danh của tiền mã hóa khiến các mạng lưới tội phạm này càng thêm hoành hành. Lệnh trừng phạt này có thể chỉ là bước khởi đầu, và trong tương lai có thể sẽ có nhiều hành động liên quan hơn.